Головний обвинувачений у справі Blue Sky Ge Rui у Великій Британії заперечив звинувачення у відмиванні грошей

Нещодавно головний підозрюваний у справі про незаконне залучення публічних депозитів, пань Цянь, у Південному Лондонському кримінальному суді висловив свою невинуватість щодо звинувачень у відмиванні грошей за допомогою біткоїнів. Ця справа стосується масштабного незаконного залучення коштів та трансферу грошей через кордон, що викликало широкий резонанс.

Загадка особи пана Цяня

Справжня особа пана Цяня завжди була загадкою. У березні 2014 року він разом з іншими особами зареєстрував у Тяньцзіні компанію Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., яка пропонувала літнім людям так звані "безризикові високодохідні" короткострокові інвестиційні фінансові продукти. Ці продукти обіцяли річну дохідність до 100% до 300%, а термін інвестицій коливався від 6 до 30 місяців.

Шляхом розширення у формі піраміди, компанія Лантянь Гері швидко відкрила десятки філій по всій країні, число жертв перевищило 100 тисяч. Пан Чень незаконно отримав сотні мільярдів коштів за допомогою цього методу за короткий час.

Щодо фону пана Цяня, існує кілька версій. Є чутки, що він закінчив відомий університет і має докторський ступінь, але після перевірки це може виявитися неправдою. Інші джерела повідомляють, що він навчався в США і добре розуміється на фінансах. Крім того, стверджують, що він зазнав автомобільної аварії в країні, що призвело до проблем з рухом, і йому потрібно користуватися інвалідним візком.

Біткойн та переказ коштів

Кошень Момо ще в 2013 році виявив можливості для видобутку біткоїнів, відкривши досить великий "майданчик" та надаючи послуги з розміщення майнінгових машин. Через видобуток біткоїнів він поступово усвідомив "переваги" біткоїнів у переміщенні коштів та відмиванні грошей.

Використовуючи прогалини в регулюванні криптоактивів, пан钱 наказав обміняти величезну кількість незаконно залучених коштів на біткойни через торгову платформу. Цей крок не лише забезпечив прихованість його незаконних доходів, але й підготував ґрунт для можливого подальшого переміщення.

Прогрес справи та повернення активів

У квітні 2017 року правоохоронні органи розпочали розслідування щодо компанії "Лантянь Герай" за звинуваченням у незаконному залученні коштів від населення. У червні 2019 року було затримано кілька підозрюваних у скоєнні злочину, серед яких був представник компанії Рен某某. У вересні 2021 року Рен某某 був засуджений до 10 років позбавлення волі та штрафу в розмірі 500 тисяч юанів.

Кінець-кінцем, він увійшов до Великобританії під ім'ям "Чжан Яді" з паспортом Сент-Кітс і Невіс. Відомо, що на його ноутбуці зберігався холодний гаманець біткоїнів, що містив велику кількість коштів, отриманих незаконним шляхом.

Згідно зі спеціальною перевіркою, компанія "Лантянь Гері" залучила понад 402 мільярди юанів, з яких приблизно 11,4 мільярда було використано для покупки біткоїнів. Наразі британська сторона заморозила частину активів, що належать особам на ім'я Ч钱, та розпочала цивільну процедуру виплат.

Інвестори, що переслідують борги, стикаються з викликами

Для 128 тисяч китайських інвесторів повернення втрат стикається з багатьма труднощами, включаючи міжкордонне стягнення боргів, визначення прав власності на віртуальні валюти та питання конвертації вартості. Королівська прокуратура Великобританії заявила, що якщо немає інших осіб або суб'єктів, які пред'являють права на кримінальні активи, половина заморожених активів належатиме поліції Великобританії, а інша половина буде передана Міністерству внутрішніх справ Великобританії.

Ця справа знову нагадує інвесторам про необхідність бути обережними, коли стикаються з інвестиційними проектами, які обіцяють високі доходи, і не піддаватися спокусі, щоб не потрапити в шахрайство. Водночас це підкреслює складність розслідування транснаціональних фінансових злочинів та повернення активів, а також необхідність посилення міжнародної співпраці в боротьбі з такими злочинами.