У блокчейні інструменти для досліджень: 12 популярних аналітичних засобів Блокчейн

У сфері безпеки Блокчейн точні та ефективні інструменти у блокчейні для розслідування є надзвичайно важливими для моніторингу активів, запобігання ризикам та розслідування фінансових злочинів. У цій статті зібрано 12 поширених інструментів для аналізу Блокчейн, які охоплюють функції моніторингу даних у мульти-ланцюгах, міжланцюгового мосту, відстеження руху коштів та розрахунку прибутків і збитків для податків, щоб надати професійний посібник з аналізу даних у блокчейні для дослідників безпеки, правоохоронних органів, команд з дотримання норм та інвесторів, щоб допомогти впоратися з дедалі складнішими викликами безпеки Блокчейн.

! Кожен є детективом, ZachXBT часто використовує 12 інструментів відстеження для обміну

1. Cielo: Сумісний з EVM гаманець для відстеження та моніторингу

Cielo зосереджений на відстеженні гаманців, підтримує різні платформи Блокчейн, такі як EVM-сумісні ланцюги, Біткоїн, Solana, Tron тощо. Цей інструмент може в реальному часі моніторити активність гаманця та рух коштів, а також пропонує рекомендації щодо списку Smart Wallet, що допомагає швидко виявити потенційні ризики або аномальну поведінку.

Основні застосування:

• Моніторинг великих трансакцій коштів, аналіз поведінки китів акаунтів
• Визначення підозрілих адрес, запобігання криптовалютним шахрайствам

2. TRM Labs: у блокчейні платформа розвідки для боротьби з фінансовими злочинами

TRM Labs є провідною платформою блокчейн-інформації, яка через графічне відображення адрес і даних про транзакції допомагає користувачам повноцінно відстежувати потоки коштів. Підтримує понад 70 мільйонів активів, охоплюючи 30 блокчейн-мереж, одночасно надаючи дані як для NFT, так і для DeFi-протоколів. Широко використовується у фінансових установах, криптовалютних компаніях та урядових відомствах, демонструючи видатні результати у виявленні та розслідуванні криптофінансових злочинів.

Основні застосування:

• Допомога правоохоронним органам, біржам та фінансовим установам у боротьбі зі злочинами, пов'язаними з криптовалютою
• Моніторинг OFAC( списку санкцій Міністерства фінансів США) відповідних транзакцій

3. MetaSuites: Блокчейн даних посилений браузер

MetaSuites розроблений BlockSec, це розширення браузера на базі Chrome, яке є інструментом для покращення Блокчейн-браузера. Він надає інтуїтивні дані, такі як графік руху коштів та етикетки адрес, а також інтегрує понад 30 Web3 та AI інструментів, значно підвищуючи ефективність аналізу даних у блокчейні.

Основні застосування:

• Дослідження DeFi-протоколів, аналіз вразливостей та потенційних ризиків
• Покращення функцій Блокчейн браузера для зручного перегляду поведінки адрес

4. MetaSleuth: інструмент для відстеження у блокчейні, орієнтований на роздрібних користувачів

MetaSleuth є платформою для відстеження у блокчейні, орієнтованою на роздрібних користувачів, яка була спеціально оптимізована для покращення користувацького досвіду та зручності операцій. Підтримує крос-ланцюговий аналіз, здатна відстежувати рух коштів та ідентифікувати високоризикові адреси, наразі охоплює 13 блокчейнів, включаючи Біткойн, Ефір та Solana, пропонуючи особистим інвесторам та малим і середнім установам функції інтелектуального аналізу та спільного користування.

Основні застосування:

• Особисті інвестори та малі та середні установи контролюють безпеку гаманців
• Аналіз шляхів атак хакерів, визначення аномальних транзакцій

5. Arkham Intelligence: повноцінне відстеження коштів у Блокчейн та візуалізація даних

Arkham є інтегрованою мульти-ланцюговою браузерною, об'єктною міткою, створенням графіків та функцією реальних сповіщень комплексною інформаційною платформою. Має потужну базу даних адрес та об'єктів, підтримує фільтрацію транзакцій та візуалізацію операцій, користувачі можуть використовувати API для глибокого аналізу більше 50-ти Блокчейн даних. Комплексні можливості Arkham роблять його одним із найбільш схвально оцінених у галузі у блокчейні інструментів для розслідувань.

Основні застосування:

• Глибоке дослідження шляхів фінансових потоків, виявлення прихованих зв'язків
• Поєднання AI для виявлення потенційних ризикових адрес

6. Etherscan / Solscan:найпотужніший Блокчейн браузер

Etherscan та Solscan відповідно є блокчейн-браузерами для EVM-сумісних ланцюгів та спеціально для Solana. Вони надають детальні дані про торгові записи, інформацію про адреси, код смарт-контрактів та перевірку залишків, підтримуючи прозорість екосистеми Ethereum та вимоги до запитів даних мережі Solana, що робить їх незамінними інструментами для розробників та дослідників.

Основні застосування:

• Дослідження вразливостей смарт-контрактів, аналіз поведінки транзакцій у блокчейні
• Відстеження шляхів хакерських атак, оцінка безпеки активів

7. Blockchair: пошукова система даних у Блокчейні Біткоїн

Blockchair спеціалізується на браузері для запитів даних у Блокчейн біткоїна, користувачі можуть шукати та переглядати детальну інформацію про Блоки, транзакції та адреси. Цей інструмент підтримує не лише біткоїн, але й є сумісним з іншими запитами даних у Блокчейні, а також надає API інтерфейс, що підходить для аналізу транзакцій біткоїна та дослідження даних Блоків.

Основні застосування:

• Дослідження напрямків грошових потоків у Біткоїн у блокчейні
• Глибокий аналіз поведінки BTC-майнінгових пулів

8. Діапазон: Трекінг потоків коштів USDC через блокчейни

Range пропонує спеціалізоване рішення для моніторингу транзакцій по мосту для кросчейн-протоколу CCTP(, яке головним чином відстежує рух USDC між екосистемами, такими як Ethereum, Solana та Cosmos. Реальний моніторинг та прозора зворотна інформація допомагають користувачам краще розуміти ситуацію з переміщенням активів у кросчейні та проводити глибокий аналіз ліквідності DeFi.

Основні застосування:

• Визначити арбітражний шлях USDC у кількох блокчейнах
• Аналіз крос-лінкових торгових дій, підвищення капітальної ефективності

![Усі роблять детективи, 12 інструментів для відстеження, які часто використовує ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6b4a0ad8cf0ce5404e15683a6a9302d1.webp(

9. Pulsy: агрегатор для трекінгу крос-ланцюгових активів

Pulsy є агрегатором браузерів для мостів, який, об'єднуючи дані про трансфер активів між блокчейнами, допомагає користувачам знайти оптимальний шлях для трансферу. Завдяки аналізу реальних та історичних даних, цей інструмент забезпечує більш ефективні рішення для моніторингу крос-ланцюгових угод, особливо підходить для управління активами в умовах багаточергового середовища.

Основні застосування:

• Дослідження можливостей арбітражу між блокчейнами
• Моніторинг руху коштів DeFi

![Кожен може бути детективом, 12 інструментів для відстеження від ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-92deffe326784b280905d6733556c7aa.webp(

10. Socketscan: Моніторинг мостів EVM-сумісного Блоку

Socketscan зосереджується на моніторингу транзакцій між мостами, сумісними з EVM, надаючи єдину платформу для користувачів для запиту детального стану транзакцій за хешем або адресою. Підтримує моніторинг транзакцій на кількох ланцюгах, таких як Ethereum, Optimism, Arbitrum, забезпечуючи чітку візуалізацію даних і реальний моніторинг для міжланцюгового переміщення активів.

Основні застосування:

• Моніторинг потоку коштів між ланцюгами в ЕVM екосистемі
• Відстеження мостових транзакцій, попередження про аномальні фінансові потоки

![Кожен може стати детективом, 12 популярних інструментів від ZachXBT для відстеження])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ee5b53cf645144950efb18d3d5c90f3f.webp(

11. Dune: відкрита платформа аналізу даних у блокчейні

Dune є однією з найпопулярніших та найвпливовіших платформ для аналізу даних у Блокчейн. Користувачі можуть використовувати SQL запити для отримання величезної кількості даних у блокчейні, налаштовувати створення та ділитися різноманітними інформаційними панелями. Його відкрита платформа заохочує спільноту творців даних до постійних інновацій, що робить її ідеальним вибором для глибокого аналізу даних та аналізу тенденцій у блокчейні.

Основні застосування:

• Моніторинг KPI-індикаторів DeFi-проектів
• Аналіз тенденцій ринку NFT

![Кожен може стати детективом, поділимося 12 інструментами від ZachXBT для відстеження])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6a22e8fab242e7e7195a040fc048c4e5.webp(

12. CryptoTaxCalculator: обчислення податків на криптовалюту та аналіз прибутків і збитків

CryptoTaxCalculator спеціально розроблений для інвесторів у криптовалюту, шляхом автоматичного розрахунку прибутків і збитків )PNL(, допомагає користувачам завершити податкову декларацію та огляд інвестицій. Ця платформа не тільки підтримує автоматичну генерацію податкових звітів, але й може надати детальний аналіз прибутків і збитків, допомагаючи користувачам досягти податкової відповідності та управління активами.

Основні застосування:

• Автоматичне створення податкових декларацій, зменшення часу на ручний розрахунок
• Відстеження доходів активів, реалізація відповідних інвестицій

![Усі стають детективами, 12 інструментів відстеження, які часто використовує ZachXBT])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a2d72a4373951dd85fa666177b2f550c.webp(

Висновок

Ці 12 інструментів охоплюють кілька аспектів, включаючи відстеження гаманців, моніторинг руху коштів, крос-ланкові мости, візуалізацію даних і управління податками, відображаючи останні досягнення в сфері безпеки Блокчейн у прозорості даних, моніторингу між ланками та аналізі оперативної інформації. Незалежно від того, чи це команди фінансової безпеки на рівні установ, чи дослідники, які зосереджені на дотриманні вимог Блокчейн, ці інструменти можуть надати ефективний і точний аналіз даних у Блокчейн і підтримку в управлінні ризиками. У поєднанні з реальними бізнес-сценаріями, вибір відповідного інструменту значно підвищить здатність до захисту безпеки та рівень аналізу даних.