Компанія TRM Labs, що займається аналітикою в сфері Блокчейн, у своєму останньому звіті попереджає, що «тіньові банки» Китаю використовують Криптоактиви казино та онлайн-ігри для створення прихованої мережі міжнародного Відмивання грошей. Ці незаконні фінансові канали називають «літаючими грошима», вони можуть обійти традиційну банківську систему та AML-контроль, дозволяючи злочинним коштам вільно циркулювати по всьому світу. Експерти вказують, що ця тенденція може посилити ризики торгівлі наркотиками, ухилення від сплати податків та організованої злочинності.
Звіт про основні висновки: шифрувальні технології сприяють міжнародному відмиванню грошей
TRM Labs зазначає, що технологічний прогрес і поширення криптоактивів зробили трансакції з відмивання грошей через тіньові банки в Китаї більш ефективними та прихованими. Раніше кримінальні угруповання покладалися на фізичні казино та посередників для відмивання доходів від наркоторгівлі та інших злочинів; під час локдаунів через пандемію ці активності швидко перемістилися в онлайн, поєднуючись із криптоактивами, сформувавши глобальну мережу незаконних фінансів.
Модель роботи тіньового банкінгу: система швидкого переказу обходить регулювання
Термін «літаючі гроші» відноситься до підпільної мережі обміну валют, яка дозволяє швидко переміщувати кошти через рахунки казино, ставки та шифровані перекази, уникаючи міжнародних банківських переказів та попереджень про відмивання грошей.
Згідно з дослідженням Форуму з міжнародних справ, комісії, які стягують ці незаконні посередники, зазвичай складають менше 2% від основної суми, а швидкість переказів надзвичайно висока, що робить неможливим відстеження коштів під час їх трансакцій між країнами.
Криптоактиви та роль онлайн-казино
Поєднання онлайн-казино та криптоактивів забезпечує ідеальний канал для відмивання грошей для тіньових банків. Анонімність криптоактивів, їх глобальне охоплення та миттєва ліквідність роблять їх фаворитом серед злочинців.
TRM Labs вказує, що ці платформи створили повноцінну «шифрувальна фінансова екосистема», яка дозволяє злочинцям протягом кількох хвилин здійснювати трансакції з міжнародними коштами та приховувати джерела фінансування.
Виклики правозастосування та стратегії протидії
Хоча тіньові банки приховані, це не означає, що їх не можна відстежити. TRM Labs підкреслює, що аналіз Блокчейн, міжвідомчі співпраця та кіберпросторові атаки є ключовими для боротьби з такими злочинами.
Правоохоронні органи розпочали дії в «основному» середовищі хакерів і злочинних угруповань — в інтернет-просторі, використовуючи прозорість Блокчейн для відстеження фінансових потоків та, за необхідності, заморожуючи незаконні активи.
Майбутній вплив та ризики
Управління фінансів Афганістану попереджає, що поширення таких підземних фінансових мереж може в майбутні роки посилити наркотичну залежність, ухилення від сплати податків та організовану злочинність. Для глобальних фінансових регуляторів важливим буде довгостроковим викликом забезпечити інновації у фінансовій сфері, одночасно запобігаючи зловживанням криптоактивами.
Заключення
Феномен відмивання грошей через крипто-казино та онлайн-ігри китайськими тіньовими банками підкреслює регуляторні труднощі ери цифрових фінансів. Хоча технічні характеристики криптоактивів полегшують злочинцям діяльність, вони також надають правоохоронним органам безпрецедентні можливості для відстеження. У майбутньому міжнародна співпраця та технологічне регулювання стануть ключовими для стримування системи «літаючих грошей». Gate продовжить стежити за такими трансакціями з відмивання грошей через кордон, щоб надати користувачам останні аналітичні дані про безпеку та регуляторні тенденції в блокчейні.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Звіт виявляє нові схеми "тіньового банківського сектору" Китаю: шифровані казино та онлайн-ігри стають теплицею для міжнародного відмивання грошей.
Компанія TRM Labs, що займається аналітикою в сфері Блокчейн, у своєму останньому звіті попереджає, що «тіньові банки» Китаю використовують Криптоактиви казино та онлайн-ігри для створення прихованої мережі міжнародного Відмивання грошей. Ці незаконні фінансові канали називають «літаючими грошима», вони можуть обійти традиційну банківську систему та AML-контроль, дозволяючи злочинним коштам вільно циркулювати по всьому світу. Експерти вказують, що ця тенденція може посилити ризики торгівлі наркотиками, ухилення від сплати податків та організованої злочинності.
Звіт про основні висновки: шифрувальні технології сприяють міжнародному відмиванню грошей
TRM Labs зазначає, що технологічний прогрес і поширення криптоактивів зробили трансакції з відмивання грошей через тіньові банки в Китаї більш ефективними та прихованими. Раніше кримінальні угруповання покладалися на фізичні казино та посередників для відмивання доходів від наркоторгівлі та інших злочинів; під час локдаунів через пандемію ці активності швидко перемістилися в онлайн, поєднуючись із криптоактивами, сформувавши глобальну мережу незаконних фінансів.
Модель роботи тіньового банкінгу: система швидкого переказу обходить регулювання
Термін «літаючі гроші» відноситься до підпільної мережі обміну валют, яка дозволяє швидко переміщувати кошти через рахунки казино, ставки та шифровані перекази, уникаючи міжнародних банківських переказів та попереджень про відмивання грошей.
Згідно з дослідженням Форуму з міжнародних справ, комісії, які стягують ці незаконні посередники, зазвичай складають менше 2% від основної суми, а швидкість переказів надзвичайно висока, що робить неможливим відстеження коштів під час їх трансакцій між країнами.
Криптоактиви та роль онлайн-казино
Поєднання онлайн-казино та криптоактивів забезпечує ідеальний канал для відмивання грошей для тіньових банків. Анонімність криптоактивів, їх глобальне охоплення та миттєва ліквідність роблять їх фаворитом серед злочинців.
TRM Labs вказує, що ці платформи створили повноцінну «шифрувальна фінансова екосистема», яка дозволяє злочинцям протягом кількох хвилин здійснювати трансакції з міжнародними коштами та приховувати джерела фінансування.
Виклики правозастосування та стратегії протидії
Хоча тіньові банки приховані, це не означає, що їх не можна відстежити. TRM Labs підкреслює, що аналіз Блокчейн, міжвідомчі співпраця та кіберпросторові атаки є ключовими для боротьби з такими злочинами.
Правоохоронні органи розпочали дії в «основному» середовищі хакерів і злочинних угруповань — в інтернет-просторі, використовуючи прозорість Блокчейн для відстеження фінансових потоків та, за необхідності, заморожуючи незаконні активи.
Майбутній вплив та ризики
Управління фінансів Афганістану попереджає, що поширення таких підземних фінансових мереж може в майбутні роки посилити наркотичну залежність, ухилення від сплати податків та організовану злочинність. Для глобальних фінансових регуляторів важливим буде довгостроковим викликом забезпечити інновації у фінансовій сфері, одночасно запобігаючи зловживанням криптоактивами.
Заключення
Феномен відмивання грошей через крипто-казино та онлайн-ігри китайськими тіньовими банками підкреслює регуляторні труднощі ери цифрових фінансів. Хоча технічні характеристики криптоактивів полегшують злочинцям діяльність, вони також надають правоохоронним органам безпрецедентні можливості для відстеження. У майбутньому міжнародна співпраця та технологічне регулювання стануть ключовими для стримування системи «літаючих грошей». Gate продовжить стежити за такими трансакціями з відмивання грошей через кордон, щоб надати користувачам останні аналітичні дані про безпеку та регуляторні тенденції в блокчейні.