Генеральний директор Binance, Чанпень Чжао (CZ), йде у відставку з посади, визнавши, що брав участь в антидоларовому відмиванні, нелегальній передачі грошей та порушеннях санкцій.
Жао уклав угоду про визнання провини з Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC), і криптовалютна біржа, якою він керував, сплатить більше 4 мільярдів доларів штрафів та інших санкцій, а також, окрім того, що він піде у відставку, ЦЗ сплатить 200 мільйонів доларів штрафу.
Згідно з CZ, його замінить Річард Тенг, який раніше обіймав посаду глобального керівника регіональних ринків, оскільки компанія прагне визначити нове майбутнє.
Після тривалого розслідування, влада США, очолювана Комісією з товарних ф'ючерсів (CFTC), звинуватила Binance у дозволі незаконних транзакцій на своїй платформі, нібито сприяючи різним незаконним діяльностям, таким як сексуальне насильство над дітьми, наркоторгівля та фінансування терористичних організацій, таких як ІДІЛ, Аль-Каїда та Бригади Аль-Кассам ХАМАС.
“Binance стала найбільшою криптовалютною біржею у світі частково через злочини, які вона вчинила – тепер вона сплачує один з найбільших корпоративних штрафів в історії США,” сказав Генеральний прокурор Меррік Гарланд у заяві.
"Коли Binance вперше запустився, у нього не було відповідних контролів за дотриманням норм, які відповідали б компанії, якою він швидко ставав, і це було потрібно. Binance зростав дуже швидкими темпами на глобальному рівні в новій та еволюційній індустрії, яка перебувала на початкових етапах регулювання, і Binance приймав невірні рішення на цьому шляху. Сьогодні Binance бере на себе відповідальність за цей минулий етап."
– Компанія Binance
Чжао може зіткнутися з максимальним терміном ув'язнення до 10 років, але очікується, що вирок буде значно меншим, можливо, близько 18 місяців, відповідно до федеральних вказівок. Остаточне рішення про вирок приймає суддя, що розглядає справу.
Binance, яка активно покращує свої заходи з дотримання вимог та безпеки, повинна буде конфіскувати 1,35 мільярда доларів США незаконно отриманих прибутків і сплатити 1,35 мільярда доларів США цивільного грошового штрафу CFTC.
"Бінанс ігнорував свої юридичні зобов'язання в прагненні до прибутків," - сказала міністр фінансів Джанет Єлен у заяві.
"Його навмисні недоліки дозволили грошам надходити до терористів, кіберзлочинців та зловмисників щодо дітей через його платформу."
Уряд США також видав попередження решті криптовалютної індустрії:
Служачи попередженням для інших учасників криптовалюти, Джанет Єллен, міністр фінансів Сполучених Штатів, сказала:
"Сьогоднішні дії покладають відповідальність на Binance за його неправомірні дії, забезпечуючи вихід Binance з ринку США та надсилаючи чітке повідомлення поганим акторам у індустрії віртуальних валют.
Якщо віртуальні валютні біржі та фінансові технологічні компанії бажають реалізувати величезні переваги від участі в фінансовій системі США та обслуговування клієнтів з США, вони повинні дотримуватись правил. І якщо вони цього не зроблять, уряд США вживе заходів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
РЕГУЛЮВАННЯ | Binance визнає порушення, сплатить штраф у розмірі 4 мільярдів доларів, оскільки засновник і генеральний директор йде у відставку
Генеральний директор Binance, Чанпень Чжао (CZ), йде у відставку з посади, визнавши, що брав участь в антидоларовому відмиванні, нелегальній передачі грошей та порушеннях санкцій.
Жао уклав угоду про визнання провини з Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC), і криптовалютна біржа, якою він керував, сплатить більше 4 мільярдів доларів штрафів та інших санкцій, а також, окрім того, що він піде у відставку, ЦЗ сплатить 200 мільйонів доларів штрафу.
Згідно з CZ, його замінить Річард Тенг, який раніше обіймав посаду глобального керівника регіональних ринків, оскільки компанія прагне визначити нове майбутнє.
“Binance стала найбільшою криптовалютною біржею у світі частково через злочини, які вона вчинила – тепер вона сплачує один з найбільших корпоративних штрафів в історії США,” сказав Генеральний прокурор Меррік Гарланд у заяві.
"Коли Binance вперше запустився, у нього не було відповідних контролів за дотриманням норм, які відповідали б компанії, якою він швидко ставав, і це було потрібно. Binance зростав дуже швидкими темпами на глобальному рівні в новій та еволюційній індустрії, яка перебувала на початкових етапах регулювання, і Binance приймав невірні рішення на цьому шляху. Сьогодні Binance бере на себе відповідальність за цей минулий етап."
– Компанія Binance
Чжао може зіткнутися з максимальним терміном ув'язнення до 10 років, але очікується, що вирок буде значно меншим, можливо, близько 18 місяців, відповідно до федеральних вказівок. Остаточне рішення про вирок приймає суддя, що розглядає справу.
Binance, яка активно покращує свої заходи з дотримання вимог та безпеки, повинна буде конфіскувати 1,35 мільярда доларів США незаконно отриманих прибутків і сплатити 1,35 мільярда доларів США цивільного грошового штрафу CFTC.
"Бінанс ігнорував свої юридичні зобов'язання в прагненні до прибутків," - сказала міністр фінансів Джанет Єлен у заяві.
"Його навмисні недоліки дозволили грошам надходити до терористів, кіберзлочинців та зловмисників щодо дітей через його платформу."
Уряд США також видав попередження решті криптовалютної індустрії:
Служачи попередженням для інших учасників криптовалюти, Джанет Єллен, міністр фінансів Сполучених Штатів, сказала:
"Сьогоднішні дії покладають відповідальність на Binance за його неправомірні дії, забезпечуючи вихід Binance з ринку США та надсилаючи чітке повідомлення поганим акторам у індустрії віртуальних валют.
Якщо віртуальні валютні біржі та фінансові технологічні компанії бажають реалізувати величезні переваги від участі в фінансовій системі США та обслуговування клієнтів з США, вони повинні дотримуватись правил. І якщо вони цього не зроблять, уряд США вживе заходів.
– Міністр фінансів США, Джанет Єлен
!