Міжнародна кампанія проти шифрувальних злочинів: 15 осіб з кримінальної групи USDT з Путянь затримано, власник фінансування з Пекіна виплатив 200 мільйонів компенсації в Англії та США
Нещодавно дві справи, пов'язані з фінансовими злочинами у сфері віртуальних грошей, виявили складність і транснаціональність таких злочинів, а також нові стратегії реагування правоохоронних органів. У Фуцзяні, прокуратура району Ханчзян успішно висунула обвинувачення в справі про створення підпільної мережі форекс за допомогою USDT, обсяг справи перевищує 133 мільярди юанів. Завдяки попередній інтервенції, перевірці фінансових потоків та порівнянню голосових відбитків, вдалося успішно зламати «нульову лінію» свідчень. Водночас, як повідомляє Caixin, власник позабіржевих фінансових послуг у Пекіні Сонг Шицзє передав Великій Британії та США близько 200 мільйонів юанів як компенсацію за непогашені величезні штрафи, ці активи визнані такими, що походять з його незаконних цінних паперів та відмивання грошей, пов'язаного з криптоактивами, в аферах з "відгодівлею свиней". Ці дві справи разом демонструють поширення транснаціональних фінансових злочинів з використанням віртуальних грошей, а також рішучість і можливості глобальних правоохоронних органів у спільній боротьбі.
Ханцзянська прокуратура точно націлилася на мережу підпільного форекс з USDT
Журналісти вчора дізналися, що Народна прокуратура району Ханьцзян через попереднє втручання, глибоке дослідження та технологічну підтримку досягла точного знищення всього ланцюга нових злочинів з віртуальними грошима.
У першій половині цього року народний суд району Ханьцзян виніс вирок у справі про злочини, пов'язані з віртуальними грошима, порушеній цим судом. Ян певний, Чжэн певний, Лінь певний та інші використали віртуальну монету USDT для створення підпільної мережі обміну валют, залучаючи клієнтів через закордонні програми для спілкування, незаконно обмінюючи юані та іноземну валюту за допомогою "U монета", сума банківських рахунків у справі перевищує 133 мільярди юанів. Після перевірки було встановлено, що незаконна сума валютних операцій становила 25,62 мільйона юанів. Ця злочинна група також зняла готівку в банках у кількох регіонах провінції Фуцзянь на суму понад 4,78 мільярда юанів, купуючи "U монета" та переміщуючи їх до верховних злочинних гаманців, щоб "відмити" кошти для транснаціональних злочинів, заробляючи на цьому різницю.
На початку розслідування правоохоронні органи району Ханьцзян одразу запустили механізм синхронного втручання у великі справи, чітко зазначивши необхідність посилення зусиль щодо затримання втікачів, своєчасного арешту та заморожування коштів на рахунках, пов'язаних з кримінальною справою, фіксації електронних доказів щодо руху коштів, а за необхідності проведення спеціального аудиту, щоб забезпечити всебічне з'ясування фактів злочинної діяльності з незаконного обміну валюти.
Проникливий контроль та порівняння голосових відбитків: розв'язання проблеми нульових свідчень
Після передачі справи на розгляд прокуратури, у зв'язку з труднощами пов'язаними з неможливістю зв'язати десятки мільярдів змішаних транзакцій в електронних доказах з усіма підозрюваними, прокурор, що веде справу, сприяв слідчим у проведенні аналізу потоків фінансів. Цей аналіз точно визначив, що незаконний обіг двох обвинувачених досяг понад 20 мільйонів, і одночасно було встановлено, що сума, яку команда "зняття грошей" допомогла обробити, становить від 7 мільйонів до понад 470 мільйонів. Завдяки комплексному аналізу суб'єктивних та об'єктивних доказів, вдалося успішно і точно розрізнити природу дій співучасників незаконного бізнесу та осіб, які допомагали у діяльності, пов'язаній з кіберзлочинністю.
Після того, як підозрюваний Лінь заперечив факти злочину, суд направив органи поліції витягти 3 ключових голосових повідомлення, надісланих з цього облікового запису, з телефону спільника. Також було доручено судовій експертній установі провести звукову ідентифікацію. За результатами експертизи, тестоване голосове повідомлення було зафіксовано тим самим голосом, що й зразок голосу Ліня. Це зрештою успішно встановило зв'язок між рахунком, що підлягає справі, та обвинуваченим Лінем, зміцнивши основу обвинувачення. Раніше стверджуючи про свою невинуватість, Лінь визнав свою провину в суді.
У зв'язку з якісними суперечками, суд організував кілька консультацій з поліцією та судами, досягнувши консенсусу. Врешті-решт, суд засудив 15 осіб, зокрема Янь Сюй, Чжена Сюй та Ліна Сюй, до позбавлення волі на термін від 8 місяців до 3 років за незаконну підприємницьку діяльність та допомогу в діяльності, пов'язаній з кримінальними правопорушеннями в інформаційних мережах, а також наклав штраф.
Київський інвестор Сон Сіцзяй втратив закордонні активи
Згідно з повідомленнями Caixin, найбільший позабіржовий трейдер у Пекіні, Сунь Шидзє, який заборгував державній скарбниці 22 мільйони юанів штрафів, передав активи на суму близько 200 мільйонів юанів Великобританії та США в якості конфіскованого відшкодування. Національне агентство боротьби зі злочинністю Великобританії конфіскувало його розкішний будинок, квартиру та банківські рахунки в Лондоні, загальна вартість яких становить 16,7 мільйона фунтів стерлінгів (приблизно 161 мільйон юанів), визнавши, що ці кошти походять від його незаконної торгівлі цінними паперами в Китаї та діяльності з відмивання грошей у Великобританії.
Згідно з повідомленнями, Сонг Шицзе також був залучений до афери з "відгодівлею свиней" у сфері криптоактивів. Згідно з документом суду округу Орландо у штаті Флорида, він відмовився від претензій на заморожені активи, щоб уникнути кримінального обвинувачення. Його 3 рахунки на Binance були заморожені, на яких містилося близько 10 мільйонів доларів США у криптоактивах.
Два спільні уроки з двох справ: транснаціональні та технологічні виклики злочинності з віртуальними грошима
Ці два випадки спільно виявляють нові тенденції фінансової злочинності. Злочинці все більше використовують анонімність та транснаціональні особливості віртуальних грошей для здійснення незаконних форекс-операцій, відмивання грошей та шахрайства, що робить форми злочинності більш прихованими та складними. Справа Сунь Шицзє особливо підкреслює необхідність трансакційного переміщення злочинних коштів через кордони і глобального розшуку активів, а також важливість співпраці між міжнародними правоохоронними органами. Успішний випадок прокуратури Ханьцзян демонструє, як китайські судові органи можуть ефективно реагувати на ці виклики через технологічні інновації, такі як аналіз потоків коштів та порівняння голосових відбитків. Це свідчить про те, що в умовах зростаючої популярності віртуальних грошей правоохоронні органи постійно вдосконалюють свої методи розслідування для протидії фінансовій злочинності в нових умовах.
Висновок
Ці два випадки не є ізольованими подіями, а є відображенням глобальної хвилі боротьби з фінансовими злочинами, що використовують віртуальні гроші. Вони, з одного боку, виявляють ризики зловживання криптоактивами в незаконній діяльності; з іншого боку, також доводять, що правоохоронні органи активно адаптуються до цього нового середовища, створюючи все більш досконалу лінію захисту від злочинності за допомогою технологічного забезпечення, відстеження фінансування та міжнародної судової допомоги. Активи Сунь Шицзе були конфісковані спільними зусиллями кількох країн, а успішне засудження «нульових свідків» прокуратурою Хенцзян також надіслало чітке попередження потенційним злочинцям: у цифровому світі злочинна діяльність більше не залишиться безслідною.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Міжнародна кампанія проти шифрувальних злочинів: 15 осіб з кримінальної групи USDT з Путянь затримано, власник фінансування з Пекіна виплатив 200 мільйонів компенсації в Англії та США
Нещодавно дві справи, пов'язані з фінансовими злочинами у сфері віртуальних грошей, виявили складність і транснаціональність таких злочинів, а також нові стратегії реагування правоохоронних органів. У Фуцзяні, прокуратура району Ханчзян успішно висунула обвинувачення в справі про створення підпільної мережі форекс за допомогою USDT, обсяг справи перевищує 133 мільярди юанів. Завдяки попередній інтервенції, перевірці фінансових потоків та порівнянню голосових відбитків, вдалося успішно зламати «нульову лінію» свідчень. Водночас, як повідомляє Caixin, власник позабіржевих фінансових послуг у Пекіні Сонг Шицзє передав Великій Британії та США близько 200 мільйонів юанів як компенсацію за непогашені величезні штрафи, ці активи визнані такими, що походять з його незаконних цінних паперів та відмивання грошей, пов'язаного з криптоактивами, в аферах з "відгодівлею свиней". Ці дві справи разом демонструють поширення транснаціональних фінансових злочинів з використанням віртуальних грошей, а також рішучість і можливості глобальних правоохоронних органів у спільній боротьбі.
Ханцзянська прокуратура точно націлилася на мережу підпільного форекс з USDT
Журналісти вчора дізналися, що Народна прокуратура району Ханьцзян через попереднє втручання, глибоке дослідження та технологічну підтримку досягла точного знищення всього ланцюга нових злочинів з віртуальними грошима.
У першій половині цього року народний суд району Ханьцзян виніс вирок у справі про злочини, пов'язані з віртуальними грошима, порушеній цим судом. Ян певний, Чжэн певний, Лінь певний та інші використали віртуальну монету USDT для створення підпільної мережі обміну валют, залучаючи клієнтів через закордонні програми для спілкування, незаконно обмінюючи юані та іноземну валюту за допомогою "U монета", сума банківських рахунків у справі перевищує 133 мільярди юанів. Після перевірки було встановлено, що незаконна сума валютних операцій становила 25,62 мільйона юанів. Ця злочинна група також зняла готівку в банках у кількох регіонах провінції Фуцзянь на суму понад 4,78 мільярда юанів, купуючи "U монета" та переміщуючи їх до верховних злочинних гаманців, щоб "відмити" кошти для транснаціональних злочинів, заробляючи на цьому різницю.
На початку розслідування правоохоронні органи району Ханьцзян одразу запустили механізм синхронного втручання у великі справи, чітко зазначивши необхідність посилення зусиль щодо затримання втікачів, своєчасного арешту та заморожування коштів на рахунках, пов'язаних з кримінальною справою, фіксації електронних доказів щодо руху коштів, а за необхідності проведення спеціального аудиту, щоб забезпечити всебічне з'ясування фактів злочинної діяльності з незаконного обміну валюти.
Проникливий контроль та порівняння голосових відбитків: розв'язання проблеми нульових свідчень
Після передачі справи на розгляд прокуратури, у зв'язку з труднощами пов'язаними з неможливістю зв'язати десятки мільярдів змішаних транзакцій в електронних доказах з усіма підозрюваними, прокурор, що веде справу, сприяв слідчим у проведенні аналізу потоків фінансів. Цей аналіз точно визначив, що незаконний обіг двох обвинувачених досяг понад 20 мільйонів, і одночасно було встановлено, що сума, яку команда "зняття грошей" допомогла обробити, становить від 7 мільйонів до понад 470 мільйонів. Завдяки комплексному аналізу суб'єктивних та об'єктивних доказів, вдалося успішно і точно розрізнити природу дій співучасників незаконного бізнесу та осіб, які допомагали у діяльності, пов'язаній з кіберзлочинністю.
Після того, як підозрюваний Лінь заперечив факти злочину, суд направив органи поліції витягти 3 ключових голосових повідомлення, надісланих з цього облікового запису, з телефону спільника. Також було доручено судовій експертній установі провести звукову ідентифікацію. За результатами експертизи, тестоване голосове повідомлення було зафіксовано тим самим голосом, що й зразок голосу Ліня. Це зрештою успішно встановило зв'язок між рахунком, що підлягає справі, та обвинуваченим Лінем, зміцнивши основу обвинувачення. Раніше стверджуючи про свою невинуватість, Лінь визнав свою провину в суді.
У зв'язку з якісними суперечками, суд організував кілька консультацій з поліцією та судами, досягнувши консенсусу. Врешті-решт, суд засудив 15 осіб, зокрема Янь Сюй, Чжена Сюй та Ліна Сюй, до позбавлення волі на термін від 8 місяців до 3 років за незаконну підприємницьку діяльність та допомогу в діяльності, пов'язаній з кримінальними правопорушеннями в інформаційних мережах, а також наклав штраф.
Київський інвестор Сон Сіцзяй втратив закордонні активи
Згідно з повідомленнями Caixin, найбільший позабіржовий трейдер у Пекіні, Сунь Шидзє, який заборгував державній скарбниці 22 мільйони юанів штрафів, передав активи на суму близько 200 мільйонів юанів Великобританії та США в якості конфіскованого відшкодування. Національне агентство боротьби зі злочинністю Великобританії конфіскувало його розкішний будинок, квартиру та банківські рахунки в Лондоні, загальна вартість яких становить 16,7 мільйона фунтів стерлінгів (приблизно 161 мільйон юанів), визнавши, що ці кошти походять від його незаконної торгівлі цінними паперами в Китаї та діяльності з відмивання грошей у Великобританії.
Згідно з повідомленнями, Сонг Шицзе також був залучений до афери з "відгодівлею свиней" у сфері криптоактивів. Згідно з документом суду округу Орландо у штаті Флорида, він відмовився від претензій на заморожені активи, щоб уникнути кримінального обвинувачення. Його 3 рахунки на Binance були заморожені, на яких містилося близько 10 мільйонів доларів США у криптоактивах.
Два спільні уроки з двох справ: транснаціональні та технологічні виклики злочинності з віртуальними грошима
Ці два випадки спільно виявляють нові тенденції фінансової злочинності. Злочинці все більше використовують анонімність та транснаціональні особливості віртуальних грошей для здійснення незаконних форекс-операцій, відмивання грошей та шахрайства, що робить форми злочинності більш прихованими та складними. Справа Сунь Шицзє особливо підкреслює необхідність трансакційного переміщення злочинних коштів через кордони і глобального розшуку активів, а також важливість співпраці між міжнародними правоохоронними органами. Успішний випадок прокуратури Ханьцзян демонструє, як китайські судові органи можуть ефективно реагувати на ці виклики через технологічні інновації, такі як аналіз потоків коштів та порівняння голосових відбитків. Це свідчить про те, що в умовах зростаючої популярності віртуальних грошей правоохоронні органи постійно вдосконалюють свої методи розслідування для протидії фінансовій злочинності в нових умовах.
Висновок
Ці два випадки не є ізольованими подіями, а є відображенням глобальної хвилі боротьби з фінансовими злочинами, що використовують віртуальні гроші. Вони, з одного боку, виявляють ризики зловживання криптоактивами в незаконній діяльності; з іншого боку, також доводять, що правоохоронні органи активно адаптуються до цього нового середовища, створюючи все більш досконалу лінію захисту від злочинності за допомогою технологічного забезпечення, відстеження фінансування та міжнародної судової допомоги. Активи Сунь Шицзе були конфісковані спільними зусиллями кількох країн, а успішне засудження «нульових свідків» прокуратурою Хенцзян також надіслало чітке попередження потенційним злочинцям: у цифровому світі злочинна діяльність більше не залишиться безслідною.