Торгівля криптовалютою за готівку потребує обережності: ризик "замороженої картки" прихований у цих деталях.

Торгівля криптовалютою з прибутком та обмін USDT на юані - це, безумовно, добре, але ризик "замороженої карти" може швидко перетворити важко зароблені кошти на "мертві гроші". Наступні приховані пастки потребують особливої уваги.
一、U商换现：流程 безпечний не означає, що кошти безпечні
Більшість людей вважають, що "спочатку перевести U на біржу як гарантію, а після отримання коштів випустити монету" є безпечним, але ігнорують основну вразливість – неможливість підтвердити джерело коштів U-комерсанта. Кошти U-комерсанта можуть бути змішані з грошима від азартних ігор, шахрайства та інших кримінальних справ; навіть якщо після кількох обігів вони виглядають як "нормальний переказ", якщо верхні рівні залучені в злочин, ваш банківський рахунок буде під загрозою. Біржа лише гарантує процес угоди, але не може забезпечити легальність коштів.
Два. Ці "заходи захисту" зовсім не можуть запобігти замороженню картки.
Дивіться на кількість днів замороження коштів: залучені кошти після багаторазових переказів залишаються без доказів законності походження. Обіцянка "компенсації за заморожену картку": зобов'язання часто виявляються порожніми обіцянками, після фактичного замороження картки U бізнес часто втрачає зв'язок або ухиляється. Знайдіть старих трейдерів монет: у старих U трейдерів великий обсяг операцій, ймовірність зіткнення з залученими коштами вища, що може призвести до "ретроспективного замороження", ризик залишається навіть через кілька місяців.
Заморожена картка, як непередбачувана бомба, час активації залежить від часу, коли жертва подала заяву, без жодного методу прогнозування. По-третє, власні дії також можуть спровокувати часті ризики та угоди з U-торговцями: рахунки U-торговців підлягають банківському контролю через великі та часті перекази, часті транзакції можуть призвести до того, що вас віднесуть до "високого ризику". Аномалії в торгових звичках: банківська картка, якою зазвичай здійснюються невеликі покупки, раптово має великі, часті надходження та витрати, або гроші "швидко заходять та виходять", що безпосередньо активує банківський контроль. По-четверте, моніторинг великих даних робить ризики більш прихованими; антишахрайські системи та банки за допомогою великих даних визначають підозрілі рахунки, а рахунки U-торговців, які постійно обробляють перекази криптовалюти, є об'єктом моніторингу. Онлайн-гральні платформи зазвичай використовують USDT для обігу коштів, що призводить до внесення великої кількості банківських карток до "чорного списку". Якщо у вас занадто багато угод з U-торговцями, ваша картка може бути позначена як "пов'язана з шахрайством чи азартними іграми", і ви будете безвинно заморожені.
Торгівля криптовалютою не є легкою справою, конвертація в готівку обов'язково повинна бути обережною. Перш за все, слід обирати легальні канали, якщо ви шукаєте U, потрібно зменшити частоту угод, уникати великих переказів, дотримуючись останньої лінії захисту "отримати гроші в безпеці". #GUSD双重收益# #DOGE ETF上市# #我最看好的AI代币# #BTC# #ETH#