МІЛЬНИЙ КАМІНЬ | Tether добровільно заморожує 225 мільйонів доларів США в украдених USDT – найбільше замороження USDT в історії

Tether оголосила про замороження приблизно 225 мільйонів токенів USDT у зовнішніх самостійно зберігаємих гаманцях, пов'язаних з міжнародним синдикатом торгівлі людьми в Південно-Східній Азії.

Згідно з Tether, це було частиною розслідування в співпраці з криптообміном OKX та Міністерством юстиції США (DOJ). Група, про яку йдеться, нібито відповідає за глобальну романтичну аферу «поганої свині».

Крім того, розслідування використовувало інструменти від компанії з аналізу блокчейну Chainalysis.

Згідно з Tether, цей крок є найбільшим замороженням стейблкоінів в історії.

Це також є показником прозорості транзакцій у блокчейні і того, як вони можуть слугувати потужним стримуючим фактором для незаконної діяльності, встановлюючи значний прецедент для галузі. За даними Tether, під час багатомісячного розслідування правоохоронні органи США, включаючи Міністерство юстиції, були проактивно поінформовані про місцезнаходження незаконних коштів шляхом аналізу потоку цих коштів через блокчейн.

“Через проактивну взаємодію з глобальними правоохоронними органами та нашу прихильність до прозорості, Tether прагне встановити новий стандарт безпеки в крипто-просторі,” сказав Паоло Ардойно, генеральний директор Tether.

“Наша нещодавня допомога Міністерству юстиції підкреслює нашу відданість створенню безпечного середовища. Ми віримо у використання технологій та відносин, таких як наша співпраця з OKX, щоб проактивно вирішувати нелегальні дії та підтримувати найвищі стандарти доброчесності в галузі.”

Tether, який залишається найбільшим стейблкоїном з капіталізацією ринку в 88,7 мільярда доларів, у минулому неодноразово піддавався перевіркам з боку правоохоронних органів. У 2021 році він отримав штраф у розмірі 18,5 мільйона доларів від офісу Генерального прокурора Нью-Йорка через відсутність прозорості стосовно своїх активів.

Оголошення компанії відбувається на фоні постійного контролю криптовалютного сектора з боку правоохоронних органів Сполучених Штатів. Binance, найбільша біржа у світі, нещодавно була оштрафована на 4 мільярди доларів за участь в анти-відмиванні грошей, незатвердженому переказі грошей та порушеннях санкцій.

“Якщо біржі віртуальної валюти та фінансові технологічні компанії бажають скористатися величезними перевагами участі в фінансовій системі США та обслуговуванні клієнтів США, вони повинні дотримуватися правил. І якщо вони цього не зроблять, уряд США вживає заходів,” сказала міністр фінансів США, Джанет Єлен.

Слідкуйте за нами в Twitter для останніх публікацій та оновлень

!