Як ефективно запобігти шахрайству з криптоактивами в Кореї

Виявлення великомасштабної афери з віртуальними грошима в Південній Кореї

У вересні 2025 року поліція Південної Кореї викрила масштабну аферу з Віртуальними грошима, в якій брали участь понад 15 000 інвесторів, і затримала 215 підозрюваних. Серед них був відомий YouTuber віком за 40 років з 620 000 підписниками, якого звинувачують у організації цієї схеми афери. За оцінками, ця афера призвела до збитків інвесторів у розмірі до 325,6 мільярда вон (близько 230 мільйонів доларів США).

Інфлюенсер з інвестиційного консультанта перетворився на голову шахрайської групи

Цей YouTuber спочатку здобув популярність, пропонуючи інвестиційні поради. Однак, після того як акції, які він рекомендував у 2020 році, були призупинені в торгах, він звернув свою увагу на сферу віртуальних грошей і почав вести фальшиву інвестиційну консультаційну компанію. Щоб залучити більше інвесторів, він почав обіцяти нереалістичні прибутки, такі як «20 разів відсотків» та «продати квартиру й позичити гроші для купівлі токенів», використовуючи такі перебільшені гасла, які в основному були націлені на вразливі групи, що прагнуть компенсувати економічні втрати.

Уважно спроектована афера

Ця схема є складною, вона включає шість консультаційних компаній та десять компаній з продажу, всі з яких управляються однією холдинговою компанією. Така складна структура дозволяє шахраям ефективно маніпулювати ринком та здійснювати відмивання коштів. Методи шахрайства різноманітні, зокрема, запуск 28 різних віртуальних грошей, з яких 6 монет були виведені на закордонні платформи та штучно завищені через внутрішні покупки, тоді як решта 22 монети майже не мають жодної цінності, торговельна активність дуже мала.

Методи шахрайства щодо вразливих груп

Жертвами переважно є люди середнього та похилого віку, багато з яких мають фінансові труднощі. Деякі інвестори вклали до 1,2 мільярда вон (понад 850 тисяч доларів США) кожен, навіть продавали свою нерухомість, щоб фінансувати ці фальшиві інвестиції. Шахрайські групи використовують відчай жертв, обіцяючи компенсувати їхні попередні інвестиційні втрати за рахунок нових, високопотенційних віртуальних грошей.

Шахрайство під виглядом офіційних установ та крадіжка особистих даних

Щоб підвищити свою надійність, шахраї навіть видають себе за корейські фінансові регулятори. Вони створюють фальшиві посвідчення особи та телефонні номери, стверджуючи, що можуть допомогти компенсувати збитки жертв. Насправді, вони використовують цю особисту інформацію для отримання кредитів, що ще більше ускладнює фінансове становище жертв.

Ця організація також зібрала базу даних з понад 9 мільйонів номерів телефонів через мережеву рекламу та семінари, щоб телефонувати потенційним інвесторам, спокушаючи їх купувати віртуальні гроші.

Затримання організатора та арешт активів

Після ретельного розслідування, корейські влади відстежили фінансові потоки через 1,444 різні рахунки та врешті-решт заарештували організатора в Австралії. Влада також вилучила 22 біткоїн (вартістю близько 1,9 мільйона доларів США) та активи вартістю 47,8 мільярда корейських вон (близько 34 мільйонів доларів США).

З продовженням розслідування влада прагне повернути більше активів і розкрити всі деталі шахрайства, рішуче налаштована покарати всіх причетних. Цей випадок підкреслює серйозність шахрайства з Віртуальні гроші і нагадує інвесторам про необхідність залишатися уважними під час ухвалення будь-яких інвестиційних рішень.