Аналіз поширених шахрайських схем у копітрейдингу криптоактивів

Аналіз шахрайських схем копітрейдингу

Крипто ринок існує вже багато років, і якщо інвестори вважають, що ризики існують лише на первинному ринку або в гаманцях, то вони глибоко помиляються. Насправді, більше шахрайств виникає під час торгового процесу, наприклад, "копітрейдинг шахрайство", про яке ми сьогодні поговоримо. Давайте розглянемо наступні випадки, щоб побачити, чи могли ви вже стати "учасником".

Що таке копітрейдинг шахрайство?

Ці шахрайства зазвичай використовують прагнення людей до швидкого збагачення та невпевненість на ринку криптовалют, в основному націлені на новачків, які нещодавно увійшли в цю сферу. Шахраї спершу приваблюють жертв під виглядом "професійного" вчителя, зазвичай контактують з вами на соціальних медіа платформах або під час процесу внесення коштів, стверджуючи, що існує група трейдерів, яка може принести великі прибутки. Коли ви приєднуєтеся до чату, цей "вчитель" надає кілька точок для успішної угоди, щоб ви відчули смак успіху. Потім, з посиланням на те, що група була повідомлена або очищена, він просить вас додати його до особистих контактів. Далі вчитель підштовхує вас використовувати так звану "вибрану платформу" з більш високим кредитним плечем, стверджуючи, що вона може принести більше прибутку, ніж основні платформи. Ці платформи насправді є фальшивими системами під контролем шахраїв. Спочатку вони дозволяють вам отримувати невеликі прибутки, щоб знизити вашу настороженість, і в групі діляться скриншотами прибутків, спонукаючи вас збільшити інвестиції. В кінцевому підсумку вони пропонують вам торгувати рідкісними монетами, і коли ви інвестуєте великі суми, маніпулюють платформою, щоб ви швидко зазнали збитків, пояснюючи це змінами на ринку або скиданнями великих гравців. Коли ви ставите запитання або намагаєтеся повернути кошти, шахраї зазвичай зникають або перекладають відповідальність, навіть стверджуючи, що вони втратили більше, ніж ви.

Яка вигода від ліквідації для них?

Згідно з подібними справами та досвідом жертв, шахраї в основному отримують прибуток трьома способами: фальшиві торгові платформи безпосередньо перехоплюють кошти жертв; показують фальшивий прибуток, спонукаючи жертв збільшити вкладення; а також механізм повернення коштів при поповненні, тобто платформа пропонує до 50% рекомендованого повернення для залучення нових користувачів, після того як гроші користувача переведені, кошти в симуляційній торгівлі врешті-решт в результаті операцій "копітрейдинг" вчителів знищуються, а платформа негайно виплачує гроші цим "вчителям".

Копітрейдинг шахрайства реальні випадки

Один інвестор на відомій [платформі] () під час внесення депозиту C2C був зобов'язаний додати соціальний медіа-акаунт продавця. Після завершення внесення депозиту продавець почав «промивати мізки», рекомендуючи групу з «чудовим вчителем». Інвестора додали до групи з сотнями людей, де він бачив, як вчитель публікує торгові сигнали, які постійно приносять прибуток, багато хто в групі ділився скріншотами прибутків, і він також заробив трохи грошей. Пізніше, з причини можливого закриття групи, його попросили додати приватний контакт вчителя і переконали завантажити так званий «програму для аналізу ринку», яка нібито має високий рейтинг. Спочатку все було нормально, але одного дня вчитель стверджував, що буде великий ринок, радив не ставити стоп-лос, і інвестор, поставивши всі свої заощадження, зазнав краху, втративши всі кошти. Вчитель пояснив, що це сталося через раптове скидання великих гравців, інші в групі також підтримали вчителя. Наступного дня інвестора вигнали з групи, зв’язатися з вчителем і продавцем не вдалося, і тільки тоді він усвідомив, що вся група була ретельно спроектованою аферою.

Як запобігти подібним шахрайствам?

Щоб запобігти таким шахрайствам, перш за все потрібно обрати відомі, популярні біржі, уникати використання платформ з незрозумілим походженням; по-друге, бути обережними з будь-якими "вчителями з копітрейдингу", розвивати незалежну здатність до судження; крім того, під час торгівлі на незнайомих платформах слід спочатку протестувати їх справжність та надійність, використовуючи невелику кількість коштів. Найважливіше, пам'ятайте, що в світі немає безкоштовного обіду, особливо на ринку криптовалют. Багато людей помилково вважають, що шахраї лише прагнуть комісійних і зборів, насправді їхня мета - ваш початковий капітал. Будьте обережні, обережно торгуйте, не піддавайтесь імпульсам.