Відкрийте для себе привабливість вінтажних колекцій тютюну

Викидний сигарета призводить до затримання шахрая Крипто на $13M

У несподіваному повороті подій, 60-річного втікача, відповідального за шахрайство на 13 мільйонів cryptocurrency доларів, затримано в Південній Кореї. Падіння чоловіка сталося не завдяки складній операції з ловлі, а завдяки звичайному акту сміттєзвалища.

Протягом майже п’яти років підозрюваний зміг уникнути влади. Однак його втеча різко закінчилася, коли він недбало викинув недопалок сигарети на вулиці Сеула.

Від цифрового шахрайства до вуличного сміття

У середу правоохоронці в районі Гванак у Сеулі зупинили чоловіка, коли стали свідками його сміттярства. Під час допиту підозрюваний відмовився надати документи і намагався втекти з місця події. Його поведінка викликала підозри, що спонукало офіцерів провести подальше розслідування.

Дії чоловіка ставали все більш непередбачуваними, коли він намагався підкупити офіцерів і благав про поблажливість. Він навіть вдав, що говорить по телефону, намагаючись відволікти владу, перш ніж зробити ще одну спробу втечі. Незважаючи на його зусилля, його швидко заарештували.

Відкриття Крипто Майстра

Після його арешту слідчі виявили, що чоловік, ідентифікований лише як "A", був мозком за величезною схемою шахрайства з крипто. Між 2018 і 2019 роками він, як стверджується, обманув близько 1,300 осіб, накопичуючи незаконно отримані доходи в 17.7 мільярда вон ($13 мільйонів).

Після організації шахрайства підозрюваний зник у 2020 році. Його затримання цього тижня означає кінець тривалих пошуків, а справу тепер веде Офіс прокурорів Південного району Сеула. Перед арештом втікача вже розшукували за 10 звинуваченнями, включаючи шахрайство та напад.

Помітні помилки шахраїв у Крипто

Цей інцидент не є ізольованим у світі злочинів, пов'язаних з криптовалютою. У 2012 році Джеймс Чон незаконно придбав 50 000 bitcoins на онлайн-ринку, активи, які сьогодні коштували б понад 5,6 мільярда доларів. Замість того, щоб обережно відмивати кошти, Чон зберігав цифрові активи в фізичних гаманцях, прихованих по всьому його житлу. Його падіння почалося в 2019 році, коли його будинок був пограбований. Після повідомлення про крадіжку владі, до справи долучилася IRS, що в кінцевому підсумку призвело до його арешту та засудження.

Ще одна infamous справа стосувалася Хізер Морган та Іллі Ліхтенштейна, подружньої пари, яка здійснила один з найбільших криптовалютних крадіжок в історії. Їхні недбалі помилки та сумнівні рішення призвели до їхнього падіння після зв'язку з крадіжкою 2016 року 119,000 bitcoins з цифрової платформи валют. Замість обережного відмивання грошей, вони використовували фейкові акаунти та проводили транзакції, які залишали очевидні цифрові сліди. Морган ще більше ускладнила ситуацію, створивши ексцентричне альтер его на ім'я "Razzlekhan", публікуючи помітні реп-відео та демонструючи розкішний стиль життя, поки вже була під слідством. До 2022 року пара була затримана в Нью-Йорку з доступом до мільярдів вкрадених bitcoins, при цьому Ліхтенштейн визнав хакерство, а Морган визнала себе винною в відмиванні грошей у тому, що стало одним з найбільш незвичайних випадків в історії злочинів у криптовалюті.