Розкриття шести основних методів замилювання очей у криптоактивах: як уникнути шахрайства та відшкодувати втрати

Криптоактиви замилювання очей в основному є шахрайськими угрупуваннями, які маскуються під біржі, інвесторів або вечірку проєкту, щоб обманом заволодіти майном інших. Шахраї використовують бум криптоактивів і незнайомство громадськості з цим, здійснюючи ряд шахрайських схем. Це призводить до частих випадків шахрайства з криптоактивами.

Ця стаття глибоко аналізує поширені методи шахрайства з Криптоактивами на ринку та надає способи виявлення справжньої інформації, щоб допомогти читачам уникнути пасток.

Шість основних методів шахрайства з криптоактивами

1. Фальшиві торгові платформи

Багато малих або фальшивих бірж дозволяють користувачам вносити кошти, але не можуть їх зняти. Коли користувачі намагаються зняти кошти, ці платформи під різними приводами вимагають додаткових витрат або встановлюють пороги для зняття. Як тільки користувачі перестають платити, шахраї зазвичай припиняють зв'язок.

При виборі торгової платформи обов'язково проведіть ретельне дослідження. Відомі платформи зазвичай легко знайти в Інтернеті. Проте шахраї також можуть підробляти адреси відомих платформ або інтерфейси програмування додатків.

Ці підроблені платформи зазвичай важко знайти через пошукові системи, здебільшого вони просуваються через соціальні мережі або групи. Шахраї часто підходять до цілей у формі дружби, а потім рекомендують фальшиві біржі.

2. Понці-афера та шахрайство з ICO

ICO (Первинна пропозиція монет) означає перше випуск монет. Шахраї зазвичай рекламують певні нові випуски Криптоактивів, які можуть принести великі прибутки, запрошуючи людей брати участь у купівлі. Вони можуть контактувати з потенційними жертвами через програми миттєвих повідомлень, соціальні мережі або офлайн презентації, використовуючи високу прибутковість для залучення інвестицій.

3. Підробка співробітника біржі для отримання особистих даних та переказів

Шахраї можуть маскуватися під працівників біржі, стверджуючи, що обліковий запис користувача був заморожений з певних причин, і вимагати, щоб користувач перевів певну кількість монет на вказаний рахунок для розблокування. Цей метод подібний до шахрайства, коли видають себе за працівників банку. Пам'ятайте, що справжні працівники біржі не зв'яжуться з користувачем без попередньої ініціативи.

4. Замилювання очей на позабіржовій торгівлі (OTC)

OTC (Over-the-counter) означає позабіржову торгівлю. Через децентралізований характер торгівлі Криптоактивами відсутній офіційний або третій контроль. Шахраї використовують це, публікуючи повідомлення про купівлю та продаж у соціальних мережах або форумах, спокушаючи користувачів на приватні угоди. Як тільки користувач переводить або переміщує монети, шахраї зникають.

5. Шахрайська реклама токенів

Інвестиції в криптоактиви самі по собі несуть ризики, не кажучи вже про те, що ринок переповнений різними замилюваннями очей. Інвестуючи, потрібно бути обережним і не довіряти надто спокусливим обіцянкам. Як кажуть, «на небі пиріжки не падають».

Методи запобігання шахрайству з інвестиціями в криптоактиви

1. Виберіть надійного постачальника послуг

Рекомендується обирати великі, досвідчені (принаймні 2-3 роки) та відомі у всьому світі біржі з великим обсягом торгівлі. Ці платформи зазвичай легші для проведення операцій з депозитами та зняттями.

2. Уникати позабіржової торгівлі

Новачки-інвестори повинні обережно ставитися до рекламних повідомлень у соціальних мережах, не використовувати посилання, надані незнайомцями, для відкриття рахунків або переказу грошей. Також пам'ятайте, що справжні співробітники служби підтримки не будуть активно запитувати особисту інформацію.

3. Новачкам слід зосередитися на основних Криптоактиви

Не інвестуйте в незнайомі або незрозумілі криптоактиви. Дуже важливо провести детальне дослідження. Щодо ICO проєктів, рекомендується ознайомитися з аналізом білого документа перед тим, як розглядати участь. Більшість схем Понці пов'язані з невідомими неякісними монетами.

4. Обережно ставтеся до інформації інвестиційних спільнот

Навіть групи інвесторів у криптоактиви з десятками тисяч учасників можуть мати ризики шахрайства. Велика кількість людей та жваві обговорення не завжди означають безпеку. Шахраї часто використовують формат запитань і відповідей, щоб створити ілюзію фальшивого процвітання, і вся група може виявитися фальшивими акаунтами.

5. Новачки повинні ретельно навчитися перед інвестиціями

Розуміння видів криптоактивів, торгових характеристик, безпеки облікових записів та здатності до ризику допомагає уникнути значних втрат.

6. Шукайте професійну допомогу

Якщо у вас є сумніви щодо певних ситуацій, ви можете зателефонувати на лінію протидії шахрайству для консультації. Професіонали нададуть рекомендації, виходячи з вашої конкретної ситуації.

Методи обробки після зустрічі з шахрайством у криптоактивах

Спосіб обробки після шахрайства залежить від того, чи були кошти вже виведені. Якщо кошти ще не були виведені:

Негайно зателефонуйте на гарячу лінію боротьби з шахрайством для проведення «екстреного зберігання»

Якщо виявлено аномалію, негайно зв'яжіться з гарячою лінією боротьби з шахрайством, щоб попросити заморозити відповідні рахунки. Потім якомога швидше зверніться до поліції, щоб забезпечити, що кошти не були переведені або зняті.

Шукати компенсацію через законні засоби

Якщо кошти були виведені або переміщені, необхідно звернутися до поліції і через судові шляхи вимагати компенсацію від членів шахрайської групи. Однак, якщо поліція не може відстежити джерело, або шахрайська група вже витратила ваші гроші, повернути втрачені кошти може бути важко.

Підготуйте такі матеріали для допомоги в розслідуванні:

• Запис зв'язку
• адреса біржі
• Відповідні криптоактиви адреси (твоя та адреса іншої сторони)
• Записи про рух коштів (включаючи фіатні гроші та шифрування)

Чи можна повернути кошти, втрачені через шахрайство з криптоактивами?

Висновок: дуже складно. Шифрувальні шахрайства подібні до інших фінансових шахрайств, лише мета шахраїв - ваші цифрові активи, а не готівка. Оскільки криптоактиви функціонують на основі технології блокчейн і не залежать від традиційних фінансових установ, відновлення активів після крадіжки є надзвичайно складним. Навіть професіоналам галузі важко повернути вкрадені активи, оскільки криптоактиви можуть швидко переміщатися за кордон в умовах обмеженого регулювання.

Якщо після переказу відразу вжити заходів, заморозивши кошти через спеціальну лінію та викликавши поліцію, все ще можливо повернути частину збитків. Але найкраща стратегія – це залишатися обережним і діяти обережно перед інвестуванням.