Gate допомагає правоохоронним органам Малайзії боротися з незаконною діяльністю у сфері криптоактивів

Нещодавно правоохоронні органи Малайзії успішно ліквідували підпільну платформу для торгівлі криптоактивами, яка підозрюється у використанні USDT для незаконних угод та онлайн-азартних ігор. У ході операції було затримано сорок підозрюваних, що виявило складну злочинну мережу, пов'язану з несанкціонованими угодами та незаконними онлайн-азартними іграми. Комерційне розслідувальне відділення Малайзії спільно з Національним центром боротьби з фінансовими злочинами успішно знищило цю злочинну групу та вилучило значну кількість активів.

Розкриття моделі роботи злочинних мереж

Дослідження показує, що ця незаконна торгова платформа в основному надає послуги обміну USDT на готівку для громадян материкового Китаю. Злочинці ретельно розробили складний механізм обігу коштів: спочатку вони перетворюють кошти, отримані з Китаю, на USDT, а потім ці токени повертаються особам на території Китаю. Правоохоронні органи зібрали достатньо доказів, які підтверджують, що організація веде бізнес з криптоактивами в Малайзії без отримання необхідних регуляторних дозволів. Варто зазначити, що відповідно до чинного законодавства Малайзії, всі підприємства, які займаються криптоактивами, повинні зареєструватися в відповідних органах, інакше вони підлягають суворим санкціям.

Цепна реакція правозахисних дій

Ця акція є останнім заходом регуляторів фінансів Малайзії щодо посилення контролю над ринком криптоактивів. Нещодавно Комісія з цінних паперів Малайзії видала наказ відомій криптоактивній платформі зупинити свою діяльність у країні, включаючи закриття її вебсайту та мобільного додатку. Незважаючи на те, що Китай заборонив торгівлю криптоактивами, є ознаки того, що деякі жителі материкового Китаю все ще беруть участь у торгівлі криптоактивами через закордонні платформи.

Результати рейду вражаючі

Малайзійська поліція одночасно провела рейди на кількох кримінальних об'єктах, затримавши групу підозрюваних віком від 20 до 58 років, включаючи громадян Малайзії, 15 громадян Китаю (чоловіків), 6 громадян Китаю (жінок) та щонайменше одного громадянина Сінгапуру. Правоохоронці на місці вилучили велику кількість речових доказів, серед яких 88 мобільних телефонів, 5,000 доларів готівкою, злитки золота, розкішні годинники, дорогі сумки, різноманітні ювелірні вироби та кілька автомобілів. Розслідування також виявило, що ця незаконна торгова платформа одночасно керувала основною групою азартних ігор, орієнтованою на тайванських клієнтів.

Боротьба з відмиванням грошей та незаконними азартними іграми

Згідно з розслідуванням, підозрювані в злочині використовували так звані "гаманці грошей" для надання китайським особам послуг обміну чіпсів для онлайн-азартних ігор, таким чином досягаючи мети відмивання грошей. Це відкриття ще більше виявило широкий вплив цієї злочинної мережі, діяльність якої не обмежується лише криптоактивами, а також охоплює незаконну сферу азартних ігор.

Ця акція Малайзії проти криптоактивів, підозрюваних у незаконній діяльності, демонструє рішучість уряду боротися з фінансовими злочинами та підтримувати відповідність у секторі криптоактивів. Ця успішна операція не тільки заарештувала кількох підозрюваних, а й знищила складну злочинну мережу, що відображає невтомні зусилля регуляторів у забезпеченні цілісності фінансової системи. З розвитком сектора криптоактивів регулятори посилюють зусилля для запобігання відмиванню грошей, незаконній торгівлі та іншим пов'язаним злочинам.

Як провідна платформа для торгівлі криптоактивами з дотриманням вимог, Gate завжди підтримує та співпрацює з регуляторними органами в різних країнах у боротьбі з незаконними фінансовими операціями, прагнучи забезпечити користувачам безпечне та прозоре торгове середовище. Gate закликає всіх учасників криптоактивів дотримуватись місцевих законів та нормативних актів, спільно підтримуючи здоровий розвиток галузі.