MEV Боти: Сховані машини прибутку за атаками на Блокчейн

Боти MEV виникли як складні системи отримання прибутку, які витягують цінність через розвинені стратегії транзакцій у блокчейн-мережах. Ці автоматизовані програми можуть генерувати мільйони прибутку за допомогою технік, таких як фронт-ранінг та сендвіч-атаки, піднімаючи важливі питання про безпеку блокчейну та справедливість ринку.

Зміст

• Що таке MEV боти і як вони працюють?
• Як MEV боти отримують прибуток
• MEV боти та блокчейн-протоколи руйнують
• Як впоратися з MEV ботами
• Чому все ще варто розглянути MEV боти

Що таке MEV боти і як вони працюють?

Максимально витягувана вартість (MEV) представляє стратегію, при якій валідатори блокчейну збільшують свої прибутки, маніпулюючи порядком транзакцій під час створення блоків. Ця маніпуляція часто відбувається за рахунок звичайних користувачів, які несуть наслідки у вигляді втрат.

У мережах блокчейнів пріоритет транзакцій переважно визначається платою за газ. Валідаори на Ethereum та інших основних блокчейнах можуть впливати на те, які транзакції обробляються першими, створюючи середовище, де ті, хто готовий платити вищі збори, отримують перевагу. Цей фундаментальний аспект архітектури блокчейну відкрив двері для спеціалізованих автоматизованих програм — MEV ботов — щоб експлуатувати ці механізми впорядкування.

Боти MEV працюють, постійно скануючи mempool ( зони очікування для незавершених транзакцій ), щоб виявити можливості для отримання прибутку. Коли це виявлено, ці боти можуть вставляти свої власні транзакції у стратегічні позиції, щоб витягти вартість з торгів інших користувачів. Технічна архітектура цих ботів зазвичай включає:

1. Високопродуктивні системи моніторингу, які відстежують очікуючі транзакції
2. Складні алгоритми, які розраховують потенційні можливості отримання прибутку
3. Механізми виконання смарт-контрактів, які можуть здійснювати транзакції в точні моменти
4. Прямі з'єднання з приватними реле транзакцій, які обходять публічні мемпули

Поширення MEV-ботів викликало інтенсивні дискусії в спільнотах Ethereum та Solana, де розробники працюють над протокольними рішеннями для пом'якшення їхнього впливу. Однак, через фундаментальну природу порядку транзакцій у системах блокчейну, повне усунення MEV залишається значним технічним викликом.

Як боти MEV отримують прибуток

Боти MEV використовують кілька складних стратегій для отримання прибутку, експлуатуючи механіку транзакцій блокчейну:

Використання арбітражу: Одна з найпоширеніших стратегій MEV полягає в ідентифікації цінових розбіжностей одного й того ж активу на різних біржах. Бот виконує одночасні купівельні та продажні транзакції, щоб захопити цінову різницю. Ця форма арбітражу використовує ринкові неефективності та тимчасові цінові невідповідності між децентралізованими біржами.

Операції фронтранінгу: Боти MEV активно моніторять мемпул для потенційно вигідних майбутніх транзакцій. Виявивши такі можливості, боти стратегічно розміщують свої власні транзакції перед цільовою транзакцією. Наприклад, якщо бот виявляє велику покупку токенів, яка, ймовірно, підвищить ціни, він може вставити свою власну транзакцію на покупку одразу перед цим, а потім продати після підвищення ціни.

Механізми атак з сендвічем: Ця складна техніка передбачає розміщення двох стратегічних транзакцій навколо транзакції цільового користувача:

1. Спочатку бот виконує транзакцію, яка змінює ціну в передбачуваному напрямку
2. Транзакція користувача виконується за гіршою ціною, ніж очікувалося
3. Бот виконує другу транзакцію, яка приносить прибуток від руху ціни

Згідно з даними Dune Analytics, ці стратегії принесли понад 313,7 мільйона доларів прибутку в період з 2021 по 2023 рік, демонструючи як їхню ефективність, так і масштаб видобутку вартості, що відбувається в блокчейн-мережах.

Ціль ліквідації: Боти MEV також моніторять кредитні платформи, такі як Aave, для недостачі забезпечення. Виявляючи позики, які наближаються до порогів ліквідації, ці боти можуть займати позиції для отримання прибутку від процесу ліквідації, часто за рахунок позичальника, який стикається з фінансовими труднощами.

Маніпуляція цінами на газ: Щоб забезпечити обробку своїх транзакцій у найоптимальнішій позиції, MEV-боти часто беруть участь у війнах ставок на ціну газу. Ці "аукціони пріоритетного газу" можуть суттєво збільшити завантаженість мережі та витрати на транзакції для звичайних користувачів, оскільки боти змагаються за місце в блоці.

MEV боти та блокчейн протоколи спустошують

Кілька резонансних інцидентів підкреслюють значні ризики безпеки, пов'язані з операціями ботів MEV:

Вересневий хак арбітражного бота 2022 року: Атака, націлена на бота під назвою 0xbad, призвела до викрадення 1,100 ETH. Цей витік безпеки вплинув на численних користувачів, які довірили свої кошти операціям бота, продемонструвавши ризик концентрації в автоматизованих стратегіях MEV.

Жовтень 2023 року. Атака з використанням Flash Loan на BNB Chain: Особливо ефективний MEV-бот здійснив атаку з використанням flash loan на основній торговій парі BH/USDT на DEX. Атака принесла вражаючий прибуток у розмірі 1,575 мільйона доларів, при цьому витрати на транзакції склали лише 4,16 долара, що стало одним з найбільших прибутків за одну угоду в історії BNB Chain. Технічна складність цієї атаки підкреслила вразливості в механізмах flash loan.

Листопад 2023 атака на Curve Finance: Арбітражний бот втратив приблизно $2 мільйонів після того, як був експлуатований через несанкціонований виклик функції. За даними аналізу безпекової компанії Beosin, зловмисник використав незахищену функцію 0xf6ebebbb(), щоб примусити обміни між пулами. Послідовність атаки включала:

1. Взяти флеш-кредит на суму 27,255 WETH ( вартістю понад $51 мільйон)
2. Маніпулювання ціновим балансом у ліквідному пулі WETH/WBTC
3. Виконання арбітражних транзакцій через скомпрометований бот

Кібервторгнення групи Ethereum MEV Bot у квітні 2024 року: В одному з найбільших інцидентів безпеки, пов'язаних з MEV, група MEV-ботів втратила понад 25,38 мільйона доларів у складній атаці. Атакуючий спочатку поповнив свій рахунок на 32 ETH, а потім створив "декоративні" транзакції, щоб залучити MEV-ботів. Коли боти намагались отримати прибуток з цих транзакцій, атакуючий замінив оригінальні транзакції на шкідливі, ефективно захопивши потік виконання ботів і перенаправивши кошти.

Ці інциденти показують, як боти MEV, незважаючи на їхню технічну складність, можуть стати мішенню для ще більш просунутих атакуючих, які розуміють їхні операційні механізми та можуть експлуатувати їхні автоматизовані процеси ухвалення рішень.

Як впоратися з ботами MEV

Трейдери та користувачі можуть використовувати кілька стратегій, щоб зменшити вплив MEV-ботів на свої транзакції:

Управління комісіями за транзакції: Перед поданням транзакцій уважно оцініть поточні ціни на газ і завантаженість мережі. Встановлення відповідних комісій за газ може допомогти зменшити ймовірність стати мішенню для сандвіч-атак, які зазвичай зосереджуються на транзакціях з високою терпимістю до коливань.

Платформи, захищені від MEV: Кілька децентралізованих бірж та агрегаторів впровадили вбудовані механізми захисту від експлуатації MEV. Ці платформи використовують різні технічні підходи для захисту транзакцій користувачів від фронтранінгу та інших стратегій MEV.

Контроль проскальзування: При торгівлі на децентралізованих біржах встановлення відповідного рівня проскальзування є важливим. Нижчий рівень проскальзування може зменшити прибутковість атак-сендвічів, націлених на ваші транзакції, хоча це може збільшити ризик невдачі транзакції під час волатильних ринкових умов.

Приватні транзакційні канали: Деякі платформи пропонують приватну маршрутизацію транзакцій, яка повністю обминає публічний мемпул. Ці рішення можуть значно зменшити експозицію MEV, заважаючи ботам бачити очікуючі транзакції до того, як вони будуть включені в блоки.

Основні торгові платформи впровадили різні механізми захисту від MEV:

• UniswapX: Пропонує системи маршрутизації та зіставлення замовлень за межами мережі, які зменшують експозицію до MEV
• 1inch: Використовує приватні релеї та оптимізацію шляхів для мінімізації можливостей MEV
• PancakeSwap: Реалізує контролі ковзання та інші захисні функції для зменшення шкідливих наслідків MEV

Чому все ще варто розглянути MEV-боти

Незважаючи на їхню суперечливу природу, MEV боти виконують кілька важливих функцій у блокчейн-екосистемі:

Ефективність ринку: Деякі стратегії MEV, зокрема арбітраж, насправді покращують ефективність ринку, швидко усуваючи цінові диспропорції між різними торговими майданчиками. Це допомагає підтримувати цінову консистентність у сфері децентралізованих фінансів.

Регуляторна сірий район: На відміну від традиційних фінансових ринків, де фронт-раннінг суворо заборонений, MEV в блокчейні існує в регуляторному сірому районі. Оскільки вся інформація мемпулу технічно є публічною, стратегії MEV, які були б незаконними на традиційних ринках, працюють у межах технічних параметрів дизайну блокчейн-мереж.

Дохід протоколу: Деякі блокчейн-протоколи почали впроваджувати механізми перерозподілу MEV, які захоплюють частину прибутків від MEV і повертають їх користувачам протоколу або зацікавленим сторонам. Ці системи перетворюють MEV з чисто екстрактивної діяльності на потенційне джерело доходу протоколу.

Ринки Пріоритету Транзакцій: MEV можна розглядати як створення ефективного ринку для пріоритету транзакцій, де користувачі з терміновими транзакціями можуть сигналізувати про свою готовність платити за негайне включення. Це створює більш гранульовану систему пріоритету, ніж прості аукціони цін на газ.

Однак ці потенційні переваги повинні бути збалансовані з суттєвими проблемами щодо справедливості на ринку, завантаженості мережі та загального користувацького досвіду в децентралізованих фінансах. Висока прибутковість видобутку MEV продовжує сприяти інноваціям як у стратегіях MEV, так і в механізмах захисту MEV, створюючи постійну технічну гонку озброєнь у екосистемі блокчейнів.

Оскільки технологія блокчейн продовжує розвиватися, вирішення MEV залишається одним з найскладніших технічних та економічних викликів, з якими стикаються розробники та дизайнери протоколів, що працюють над створенням більш справедливих і ефективних децентралізованих систем.