Міжнародний правовий спір на суму 7 мільярдів доларів, пов'язаний із Біткойном, розгортається в Південномуw Хвакі кримінальному суді Лондона, що не тільки тісно пов'язує жертв інвестицій з Тяньцзіня з британською судовою системою, але й залишає незмінні злочинні сліди у Блокчейні, створюючи нову главу в історії міжнародного правосуддя.

Ця справа є найбільшим випадком відмивання криптовалюти в історії Великобританії, що охоплює 60 000 монет Біткойн, подібно до багатогранної призми, яка відображає складні аспекти злочинності, правосуддя та повернення активів в епоху цифрових технологій.

Походження справи можна відслідкувати до незаконної фінансової діяльності "Блакитне небо Грей" у Тяньцзіні, що відбулася з 2014 по 2017 рік. Приблизно 130 000 китайських інвесторів були залучені обіцянкою високих доходів, тоді як їхні кошти були перетворені підозрюваним Цянь Чжімінем (псевдонім Чжан Яді) на Біткойн і переведені до Великої Британії.

Цінність цих 61 000 монет Біткойн значно змінилася з моменту злочину, і тепер їхня доля в руках лондонського суду. Суть справи змістилася від традиційного незаконного залучення коштів до міжнародного відмивання грошей з використанням криптовалюти. Обвинувачений Цянь Чжімінь заперечує всі звинувачення, наполягаючи на тому, що затримані монети Біткойн не є "кримінальною вигодою".

Це слухання встановило кілька нових стандартів для міжнародного судового співробітництва. Китайські правоохоронці особисто вирушать до Лондона для участі в судовому процесі, надаючи ключову доказову базу. Одночасно кілька китайських жертв свідчитимуть у режимі реального часу через відеозв'язок, взаємодіючи з лондонським судом з суду в Тяньцзіні.

Ця змішана модель, що поєднує онлайн та офлайн, вперше застосовується в розгляді транснаціональних кримінальних справ, що не лише вирішує проблеми, пов'язані з географічною відстанню, але й відкриває нові шляхи для майбутньої міжкордонної судової співпраці. Цей інноваційний підхід має стати зразком для вирішення складних міжнародних справ, сприяючи розвитку глобальної судової співпраці в напрямку цифровізації та інтелектуалізації.

З ростом використання криптовалют у всьому світі подібні транснаціональні фінансові злочини можуть ставати все більш поширеними. Процес розгляду цієї справи та остаточне рішення, безперечно, нададуть важливі рекомендації для країн у боротьбі зі злочинами, пов'язаними з цифровими активами, а також сприятим зміцненню співпраці міжнародного співтовариства в боротьбі з транснаціональними фінансовими злочинами.