Канадська платформа шифрування Cryptomus оштрафована на 1,77 мільйона канадських доларів за неналежне виконання AML.

23 жовтня, за повідомленням The Block, канадський регулятор фінансових злочинів наклав рекордний штраф у розмірі 176,96 мільйона канадських доларів (приблизно 126,2 мільйона доларів США) на платформу криптовалюти Cryptomus через порушення норм AML та санкцій. Це найбільший штраф в історії цього агентства. Канадський центр аналізу фінансових транзакцій та звітності (FINTRAC) повідомив, що оператор, зареєстрований у провінції Британська Колумбія, під офіційною назвою Xeltox Enterprises Ltd., не повідомив про понад 1000 підозрілих транзакцій у липні 2024 року, які були пов'язані з даркнет-ринками, гаманцями, пов'язаними з матеріалами сексуального насильства над дітьми, шахрайством, платежами Вірус-вимагач та ухиленням від санкцій. Крім того, FINTRAC виявив, що платформа не задекларувала 7557 трансакцій з Ірану та 1518 великих криптовалютних транзакцій на суму понад 10 тисяч канадських доларів у період з липня по грудень 2024 року. Регулятор зазначив, що Cryptomus не має належних процедур KYC та механізмів оцінки ризиків, а її план відповідності був оцінений як “неповний та недостатній.”