Схеми шахрайства в Південно-Східній Азії піддаються тиску з боку США: індустрія $10B під наглядом

У важливому кроці Міністерство фінансів США наклало санкції на 19 суб'єктів у М'янмі та Камбоджі, звинувачуючи їх у причетності до масштабних шахрайств, які обманули американців та інших на мільярди. Операції, які часто керуються трудовими мігрантами, за оцінками, призвели до збитків, що наближаються до $10 мільярда.

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США визначив дев'ять цілей у місті Шве Кокко в М'янмі, яке стало епіцентром онлайн-шахрайства. Крім того, десять суб'єктів, пов'язаних зі схемами шахрайства в Камбоджі, були під санкціями.

Дії Міністерства фінансів проти мереж шахрайства в Камбоджі

Джон К. Херлі, секретар казначейства з питань тероризму та фінансової розвідки, підкреслив подвійні загрози, які становлять ці мережі. Він зазначив, що кіберзлочини, що походять з Південно-Східної Азії, не тільки ставлять під загрозу фінансову безпеку американців, але й піддають тисячі сучасному рабству. Херлі зазначив вражаюче зростання збитків на 66% у порівнянні з попереднім роком, при цьому ця цифра вже наближається до $10 мільярд.

Державний секретар США Марко Рубіо пояснив, що ці заходи спрямовані на захист американців від шахрайства в промислових масштабах, примусової праці та різних форм зловживання. Він визнав зростаючу тенденцію до того, що кримінальні елементи Південно-Східної Азії націлюються на громадян США та інших іноземних жертв через схеми кібершахрайства.

Санкції поширюються на осіб, пов'язаних із Національною армією Карен (KNA), етнічною міліцією, яка співпрацювала з бірманською армією. США стверджують, що KNA отримала прибуток від шахрайських схем у Шве Кокко. Як наслідок, її лідер, Сау Чіт Тху, разом із заступниками Тін Віном і Сау Мін Мін Оо, підлягають санкціям. Кілька компаній, пов'язаних з KNA, також потрапили під удар.

Додатково, китайський бізнесмен Ше Чжіцзян та його компанії, Yatai International Holdings Group і Myanmar Yatai International Holding Group, були під санкціями. Чжіцзян та лідери KNA звинувачуються у розвитку комплексу Yatai New City в Шве Кокко, який нібито є місцем незаконної діяльності, включаючи азартні ігри, торгівлю наркотиками, проституцію та шахрайські операції. Згідно з повідомленнями, деяких жертв заманювали підробленими пропозиціями роботи, а потім затримували та змушували брати участь в онлайн-шахрайствах, деякі з них піддавалися фізичному та сексуальному насильству.

OFAC націлює на камбоджійські організації за онлайн-шахрайство та торгівлю людьми

У Камбоджі санкції були накладені на чотирьох осіб та шість юридичних осіб, які звинувачуються в експлуатації шахрайських схем під виглядом легітимного бізнесу, такого як казино, готелі та офісні комплекси, особливо в Сіануквілі та Баветі. До санкціонованих осіб належать Дун Леченг, Сю Аймін, Чен АІ Лен та Су Ляншень. Бізнес-структури, пов'язані з цими особами, також стали об'єктами санкцій.

OFAC розкрив, що багато з цих закладів, спочатку побудованих китайськими інвесторами як казино, перетворилися на центри для інвестиційних шахрайств у криптовалюті, які часто вчиняються жертвами торгівлі людьми. Звіти вказують, що жертви в певних місцях піддавалися фізичному насильству і змушувалися вести онлайн-шахрайства та займатися відмиванням грошей через казино.

Ця нещодавня дія відбулася після санкцій у травні 2025 року проти кібер-шахрайств у регіоні, які були спрямовані на Каренську національну армію як на транснаціональну злочинну організацію, разом з її лідерами та членами їхніх сімей. Санкції були видані відповідно до виконавчих наказів 13581 та 14014, що ефективно блокували всі активи КНА та її лідерів, пов'язані з США, та забороняли американцям брати участь у бізнес-угодах з ними.

Міністерство фінансів заявило, що ці санкції були введені на підставі кількох повноважень, включаючи виконавчі накази, спрямовані проти транснаціональних кримінальних організацій, зловмисної кіберзлочинної діяльності, порушень прав людини та суб'єктів, які загрожують стабільності в М'янмі.

Оскільки глобальна боротьба з онлайн-шахрайством посилюється, ці заходи являють собою значний крок у вирішенні зростаючої загрози фінансових злочинів, що здійснюються за допомогою кібернетичних технологій, що походять з Південно-Східної Азії.