Цього вівторка Вищий суд Південного Уелсу у Великобританії виніс вирок у справі про величезне відмивання грошей — сума, що підлягає розслідуванню, становила 60 000 BTC. Головного винуватця Цянь Чжіміня (раніше відомого як Чжан Яді) засудили до 11 років і 8 місяців позбавлення волі.

Вона визнала свою провину ще у вересні, визнала, що через компанію "Ляньтянь Грюй" займалася шахрайством і відмиванням грошей. Ця компанія на той час виглядала досить переконливо, стверджуючи, що займається високотехнологічними товарами для здоров'я, а також реалізує проєкти з криптомайнингу, обіцяючи інвесторам багатство.

Ця справа насправді досить цікава. З одного боку, це підтверджує, що технологія трекінгу в блокчейні дійсно працює, і спроби відмивання грошей за допомогою криптовалюти не можуть уникнути покарання. З іншого боку, це також показує, що закони різних країн у боротьбі з новими цифровими активами все ще перебувають на стадії пошуку та вдосконалення.

Це ще одне нагадування для всієї галузі — не думайте, що можна обійти технології та займатися нечесними справами, те, що має статися, рано чи пізно станеться. Дотримання правил є єдиним правильним шляхом.