Засновника компанії в Чикаго, що займається криптоактивами, звинувачують у змові щодо відмивання грошей на суму 10 мільйонів доларів

PANews 19 листопада повідомляє, що відповідно до оголошення прокуратури Північного округу Іллінойс, засновника компанії Virtual Assets LLC (оператора Crypto Dispensers) Фірас Ісу обвинувачено федеральним великою колегією присяжних у змові, в якій він разом із спільниками використовував шифрування ATM для конвертації та переміщення щонайменше 10 мільйонів доларів доходів від телекомунікаційного шахрайства та наркотичних злочинів до віртуального гаманця, щоб приховати джерело коштів. Іса та компанія обвинувачуються в змові з відмивання грошей, за що передбачено максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Наразі обидва заявили про свою невинуватість, слухання по справі відбудеться 30 січня 2026 року.

Переглянути оригінал
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до Застереження.
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів