Китайський майстер крипто-понзі отримує 11 років ув'язнення у історичній справі конфіскації біткоїнів у Великобританії

just_another_wallet · 2026-01-05T14:34:57+00:00

Лондонський суд засудив Чжімінь Цяня до понад 11 років ув'язнення за організацію $6 мільярдної піраміди, яка зачепила 128 000 жертв. Його співучасники отримали коротші терміни, а влада конфіскувала 61 000 Біткоїнів, що стало значною перемогою у боротьбі з криптоправопорушеннями.

just_another_wallet

2026-01-05 14:34:57

Генерація анотацій у процесі

Лондонський суд виніс визначне рішення у сфері криптовалютного шахрайства, засудивши архітектора масштабної схеми з цифровими активами до понад десятирічного ув’язнення. Жимін Цян, який діяв під псевдонімом Яді Чжан, організував складну піраміду, яка ошукала приблизно 128 000 жертв у період з 2014 по 2017 рік, накопичивши близько $6 мільярдів нелегальних коштів.

Мережа шахрайства та скоординована операція

Злочинна організація не була одиночним проектом. Цян працював разом із двома ключовими співучасниками: Цзян Веном і Сенг Хок Лінгом, які відігравали важливу роль у реалізації схеми. Спільні зусилля трійці щодо маніпулювання ринками Bitcoin і обіцянки нереалістичних прибутків успішно ошукали понад 100 000 людей у кількох юрисдикціях під час піку популярності криптовалют.

Роки у розшуку та остаточне затримання

Після викриття схеми Цян вирушив у семирічну втечу по Європі, використовуючи кілька фальшивих особистостей, щоб уникнути виявлення правоохоронцями. Його свобода закінчилася у 2024 році, коли влада відстежила його місцезнаходження за допомогою аналізу блокчейну — зокрема, неактивного криптовалютного гаманця, пов’язаного з його мережею. Цей цифровий слід став ключовим у розгромі ретельно створеного фасаду злочинця.

Вирок і повернення активів

Лондонський суд засудив Цяня до 11 років і 8 місяців ув’язнення за звинуваченнями у відмиванні грошей та володінні кримінальним майном. Його співучасники отримали відповідні строки: Цзян Вен — 6 років і 8 місяців, а Сенг Хок Лінг — 4 роки і 11 місяців.

У розвитку, що підкреслює масштаб операції, британські власті успішно конфіскували 61 000 Bitcoin — що є найбільшим конфіскацією криптовалюти в історії Сполученого Королівства. Ця операція демонструє як сучасні технології відслідковування активів, так і значні доходи, отримані через шахрайську схему.

Наслідки для безпеки криптовалют

Цей випадок є ключовим моментом у правоохоронній діяльності щодо криптовалют, показуючи, як прозорість блокчейну, незважаючи на питання приватності, зрештою допомагає владі у розслідуванні складних фінансових злочинів. Історична конфіскація Bitcoin також свідчить про посилення регуляторних можливостей у відслідковуванні та поверненні викрадених цифрових активів.

BTC-2,85%

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.