Криптовалютний шахрай, пов’язаний із конфіскацією наркотиків у Великобританії

Фасіал Тарік, співзасновник Paradox Metaverse, названий “Понці” крипто-розслідувачем Coffeezilla, був пов’язаний із тим, що британські власті називають найбільшим у світі арештом нелегальних препаратів для схуднення.

Коротко

• Британські власті конфіскували £250K у нелегальних препаратах для схуднення, пов’язаних із засновником крипто-ігор.
• Фасіал Тарік був причетний до компаній, що діяли з арештованого об’єкта у Нортгемптоні.
• Coffeezilla раніше назвав Paradox Metaverse Понці після розслідування проекту.

Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних виробів провело обшук у промисловому комплексі в Нортгемптоні.

Вони конфіскували ретатрутид (з позначкою “Годзілла” для ін’єкцій для схуднення) разом із готівкою у £20,000 ($27,000), сирими хімічними компонентами та обладнанням для виробництва.

Грошова вартість конфіскованих препаратів склала £250,000 ($335,000). Paradox Metaverse, заснована братами Аміо Таліо та Фасіалом Таріком.

Вони також організували пряму трансляцію з IShowSpeed, стримером із понад 43 мільйонами підписників, перед тим, як Coffeezilla викрив проект як шахрайство.

Розслідування британської газети The Guardian встановило зв’язки між арештованим об’єктом і криптовалютними підприємствами Таріка.

Документи компанії пов’язують Таріка з арештованим об’єктом

The Guardian з’ясував, що Тарік був директором компанії Wholesale Supplements Limited, зареєстрованої на арештованому промисловому об’єкті.

Дослідники виявили, що замовлення клієнтів на ін’єкції для схуднення оброблялися через Ecommerce Nutri Collectiv, яка мала ту саму адресу, що й інша компанія з ім’ям Таріка: Vantage Commercials Group Limited.

Посилання внизу сайту Ecommerce Nutri Collectiv перенаправляло відвідувачів на Paradox Labs, раніше збережений як Paradox Studios, студія розробки, що стоїть за Paradox Metaverse. Цей веб-ланцюг безпосередньо пов’язував нелегальну операцію з криптовалютним проектом Таріка.

Місцеві повідомляли, що кілька престижних автомобілів часто паркувалися біля промислового комплексу. The Guardian зазначив, що це може бути пов’язано з Onyx, компанією з оренди розкішних автомобілів у Нортгемптоні, якою керували Тарік і його брат.

Один із джерел, що має внутрішню інформацію про торгівлю препаратами для схуднення, повідомив слідчим, що продукти виробляються дешево з мінімальним контролем чистоти та дозування. Незаконна діяльність залишається активною у Telegram, незважаючи на минулорічний арешт.

Paradox Metaverse названий “Понці” розслідувачами

Coffeezilla взяв інтерв’ю у керівників Paradox Metaverse і зробив висновок, що проект працював як схема Понці. Крипто-розслідувач назвав братів “шахраями” після аналізу структури проекту та обіцянок.

Paradox Metaverse позиціонував себе як крипто-гра, але його звинуватили у тому, що він дає нереальні обіцянки щодо доходів інвесторам. Проект використовував величезну аудиторію IShowSpeed для здобуття довіри, перш ніж крипто-розслідувачі викрили операцію.

Проти Таріка не було пред’явлено жодних звинувачень або обвинувачень. Обшук MHRA був спрямований на конфіскацію нелегальних фармацевтичних препаратів, а не на розслідування зв’язків із криптовалютними проектами.

Ретатрутид — це нове покоління препаратів для схуднення на основі GLP-1, які продаються без належної ліцензії або медичного контролю.