В'єтнамська поліція ліквідувала масштабну мережу шахрайства з криптовалютами, яка діяла з Камбоджі

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: В’єтнамська поліція затримала підозрюваних у зв’язку з $532k крипто шахрайством Оригінальне посилання: В’єтнамська поліція підтвердила затримання підозрюваних, ідентифікованих у мережі криптовалютного шахрайства. За словами поліції, семеро осіб були затримані в регіоні Дананг за здійснення шахрайських дій за допомогою комп’ютерних мереж.

В’єтнамська поліція заявила, що підозрювані керували крипто шахрайством із їхньої бази в Камбоджі. За повідомленнями, шахрайство імітувало біржу Nasdaq, а підозрювані привласнили VND14 мільярдів ($532,800). Поліція зазначила, що підозрювані також мали сильну телекомунікаційну мережу та електронні засоби для здійснення незаконної діяльності з майна в регіоні Дананг.

Деталі підозрюваних та розслідування

Згідно з заявою в’єтнамської поліції, затримані підозрювані включають Нгуєн Ван Чунг, Нгуєн Дук Лонг, Онг Кхак Мінг, Ву Трі Хуї, Кап БА Нам В’єт, Нгуєн Ань До та Та Ван Ба. Всі підозрювані були мешканцями північної провінції Бак Нінь. Шахрайство було викрито після того, як кілька людей повідомили про злочинців у місцеву поліцію.

Перший поліцейський звіт був поданий 36-річною жінкою з району Ан Ке в Данангу, яка заявила, що її ошукали під час інвестування в цифрові активи на торговій платформі, яку вона вважала Nasdaq. В’єтнамська поліція швидко отримала повідомлення від кількох інших у регіоні, які стверджували, що група продавала інвестиції на цій платформі як надійний спосіб отримати прибуток.

Згідно з попереднім розслідуванням, група почала діяти на початку 2024 року після того, як Чунг поїхав до Камбоджі та зумовив співпрацю з китайським громадянином для організації шахрайської операції, базованої в районі Кім Са 3 на кордоні Камбоджі в місті Бавет. Група залучила в’єтнамських учасників, яким було призначено конкретні ролі у структурованому порядку.

Група створила фальшивий сайт торгівлі Nasdaq і використовувала платформи для обміну повідомленнями з десятками фальшивих акаунтів для публікації неправдивих торгових дій. Вони видавали себе за інвестиційних експертів, щоб залучити жертв до інвестування своїх коштів і повідомляли про неправдивий прибуток. Після зловживання коштами, гроші проходили через кілька банківських рахунків і потім конвертувалися у криптовалюту для приховування їхнього походження.

Конфіскація та поточне розслідування

Перші результати показали, що група ошукала людей на понад VND14 мільярдів, з двома потерпілими, які втратили понад VND1.1 мільярда. Поліція провела обшук і вилучила значну кількість доказів, включаючи USB-накопичувачі з шахрайськими сценаріями, мобільні телефони, планшети, ноутбуки і понад VND5.2 мільярда готівкою. Також було виявлено іноземну валюту, десятки металевих кілець золотого кольору, шість земельних актів і відповідні електронні дані.

Хоча розслідування триває, поліція попереджає громадськість бути обережною щодо онлайн-пропозицій інвестицій, які здаються занадто хорошими, щоб бути правдою. В’єтнамська поліція наголосила, що такі інвестиції завжди обіцяють високий дохід і низький ризик у соціальних мережах. Користувачам рекомендується утримуватися від переказу коштів на незареєстровані сайти або додатки та повідомляти про всі підозрілі ознаки владі.