Розслідування в блокчейні розкриває: канадська шахрайська група, яка за рік викрала 2 мільйони доларів, виходить на поверхню

За нещодавнім розслідувальним звітом лінгвістичного детектива ZachXBT, канадська шахрайська група за останні 12 місяців викрала понад 2 мільйони доларів у криптовалютах за допомогою соціальної інженерії. Ця хакерська організація на чолі з Haby (Havard) спеціалізується на імітації служби підтримки провідної біржі, щоб обманом змусити користувачів розкривати приватні ключі та контроль над акаунтами.

Методи шахрайства та потоки коштів

Розслідування показало, що схема шахрайства цієї групи ретельно спланована: спочатку через підроблену особу служби підтримки зв’язуються з жертвами, використовуючи приводи, такі як підозрілі активності акаунтів або перевірки безпеки, щоб отримати логін та пароль, а потім отримати контроль над акаунтами біржі для переказу активів. Вкрадені кошти згодом витрачаються на купівлю рідкісних імен користувачів у соцмережах, нічні клуби та азартні ігри — типова схема «швидкого зняття коштів + розкішних витрат».

Відстеження слідів та проблеми правоохоронних органів

ZachXBT за допомогою відкритих джерел (OSINT) виявив, що місце діяльності Haby вказує на Ванкуверську область біля Абертсфорд, провінція Британська Колумбія, Канада. Цікаво, що цей хакер нещодавно активно торгував високоякісними іменами користувачів у Telegram і двома днями раніше раптово видалив останні записи акаунтів, що може свідчити про його усвідомлення ризиків.

Хоча правоохоронні органи Канади, ймовірно, вже мають цю інформацію, ZachXBT зазначає, що рівень притягнення до відповідальності за подібні шахрайські випадки в країні залишається низьким, що створює простір для подібних злочинців. Це також відображає реальні труднощі глобального правового реагування на криптошахрайства з урахуванням транснаціонального характеру.

Поради користувачам

Цей випадок ще раз нагадує, що жодна служба підтримки біржі не запитує приватні ключі або логін-пароль. Посилення безпеки, використання апаратних гаманців, двофакторна аутентифікація — основні заходи для запобігання подібним шахрайствам.