ІРГЦ уникнув міжнародних санкцій через британське посольство у криптовалютних операціях на суму 1 мільярд доларів

Згідно з останнім звітом компанії TRM Labs, яка спеціалізується на аналізі блокчейн-транзакцій, іранський Ісламський революційний гвардійський корпус (IRGC) використовував стратегію обходу міжнародних санкцій через британські криптовалютні біржі, зареєстровані у Великій Британії. За повідомленням PANews від 11 січня, посилаючись на The Block, такі транзакції були оцінені приблизно у 1 мільярд доларів.

Обсяг обходу санкцій через британські біржі, виявлений аналізом TRM Labs

Результати аналізу TRM Labs свідчать, що IRGC з 2023 року систематично обходив санкції, використовуючи біржі, зареєстровані у Великій Британії, такі як Zedcex та Zedxion. В період з 2023 по 2025 рік транзакції, пов’язані з IRGC, становили 56% від загального обсягу торгів на цих біржах, що оцінюється як масштабна переміщення коштів із використанням прогалин у системі фінансового контролю Великої Британії.

Більше ніж половина загального обсягу транзакцій, оброблених цими біржами за цей період, була пов’язана з організаціями, що підпадають під санкції, що натякає на ймовірність недостатнього впровадження систем AML (протидії відмиванню коштів) та KYC (знай свого клієнта). Характерною рисою обходу санкцій є те, що ці біржі опинилися у регуляторних прогалинах.

Механізми обходу санкцій на базі стейблкоїнів

Більшість транзакцій IRGC здійснювалися через мережу Tron із використанням стейблкоїна USDT (Tether). Це свідчить про цілеспрямовану стратегію підвищення анонімності транзакцій та обходу традиційних міжнародних систем переказів. Структура обходу санкцій із використанням швидких транзакцій та недостатньої прозорості стейблкоїнів демонструє вразливість сучасної системи регулювання криптовалют.

Висока активність мережі Tron та відносно слабкий рівень регулювання зробили цю платформу популярною серед організацій, що підпадають під санкції, таких як IRGC. Переміщення коштів через цю платформу проходило крізь міжнародний фінансовий контроль. Транзакції із використанням стейблкоїнів, таких як USDT, ускладнюють їхнє відстеження, водночас забезпечуючи номінальну стабільність вартості та знижуючи ризики.

Виклики міжнародної системи санкційного регулювання

Результати аналізу TRM Labs чітко демонструють, що глобальна регуляторна сфера криптовалют ще має прогалини. Особливо це стосується розвинених країн, таких як Великобританія, де рівень контролю залишається недостатнім. Це створює серйозні проблеми для міжнародної спільноти. У майбутньому регуляторні органи та оператори бірж повинні посилити моніторинг і запровадити більш жорсткі заходи щодо обходу санкцій, таких як обходи через британські біржі.