Foresight News повідомляє, що платформа аналізу блокчейну Bubblemaps відстежила, як команда Trove Markets у такий час, коли учасники попереднього продажу втратили всі вкладені кошти, тихо повернула кошти KOL-ам. Trove залучила 11,5 мільйонів доларів США через ICO для створення проекту на платформі Hyperliquid, але все пішло не так. Перед запуском проекту зовнішні постачальники ліквідності Trove продали токени HYPE на суму 20 мільйонів доларів; згодом команда переключилася на платформу Solana, і ціна токена TROVE під час запуску впала на 99%, що спричинило значні збитки для учасників ICO.
Bubblemaps, відстежуючи гаманці, пов’язані з розробниками TROVE, виявила, що через день після краху токена з гаманців було переведено 100 тисяч доларів USDC і 350 тисяч доларів USDT на нові гаманці з додатковим фінансуванням. Ця організація заявила, що має докази на блокчейні та витеклі чат-логи, які підтверджують неправомірну поведінку з боку проектної команди щодо різного ставлення до інвесторів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Tether допомагає Міністерству юстиції США заморозити 61 мільйон доларів коштів «підстави для вбивства свиней», розкриття заморожених 4.2 мільярдів доларів злочинної діяльності
Tether 27 лютого оголосив про замороження приблизно 4,2 мільярдів доларів у криптовалютах, переважно через участь у «незаконній діяльності». Це замороження включає 61 мільйон доларів USDT, пов’язаних із шахрайством «殺豬盤». Як емітент стабільної монети, Tether має можливість віддалено заморожувати конкретні гаманці, що демонструє його централізовану природу. Дослідження показують швидке зростання відмивання грошей у криптовалютах, FATF закликає посилити регулювання для протидії відповідним викликам.
MarketWhisper47хв. тому
Біпартійний законопроект прагне захистити розробників блокчейну від кримінальної відповідальності
Новий законопроект захищає розробників бездовірчого зберігання від несправедливого переслідування.
Уточнює, що розділ 1960 застосовується лише до тих, хто контролює кошти клієнтів.
Законопроект проводить межу між програмістами та передавачами грошей.
Підтримувачі стверджують, що він захищає інновації у криптовалютній сфері США.
Американські законодавці внесли до парламенту
Blockzeit49хв. тому
Біткойн-ATM стикається з повною забороною, законодавство Міннесоти реагує на кризу шахрайства
У штаті Міннесота депутатами Палати представників внесено законопроект HF 3642, який передбачає повну заборону всіх Bitcoin-ATM у штаті з метою боротьби з зростанням кількості шахрайств, спрямованих на літніх людей. Якщо цей законопроект буде прийнято, Міннесота стане першим у США штатом, який запровадить такі заборони. Наразі у штаті працює близько 430 таких пристроїв, і кількість шахрайських випадків продовжує зростати, що спонукає законодавців до впровадження більш суворих заходів для забезпечення громадської безпеки.
MarketWhisper55хв. тому
OpenAI звільняє співробітника, який був залучений до «інсайдерської торгівлі» на ринку прогнозів
PANews 28 лютого повідомляє, що за даними WIRED, OpenAI нещодавно звільнила співробітника через те, що він здійснював торгівлю на платформах прогнозних ринків Polymarket, Kalshi та інших, базуючись на внутрішній інформації. У повідомленні йдеться, що цей співробітник використовував неопубліковану інформацію, отриману в результаті своєї роботи в OpenAI, для ставок на відповідні контракти, що може становити «інсайдерську торгівлю» та порушення політики компанії щодо відповідності.
GateNews1год тому
Gate щоденна газета (28 лютого): Міністерство юстиції США конфіскувало 580 мільйонів доларів у криптовалютах; Morgan Stanley подало заявку на ліцензію на криптозберігання
Біткойн знизився до 65 850 доларів США під впливом даних PPI у США, оскільки Morgan Stanley активно вкладається у цифрові активи та результати боротьби з шахрайством у США стають помітними, що негативно впливає на ринковий настрій. Зростання PPI викликає побоювання щодо інфляції, що впливає на показники американського ринку акцій і спричиняє недостатню ліквідність біткойна та інших криптоактивів.
MarketWhisper1год тому
