Виконавчий директор з Флориди звинувачений у шахрайстві з переказами та відмиванні грошей у $328M криптовалютній афері

Урядові органи затримали Крістофера Александра Дельгадо, засновника та генерального директора Goliath Ventures, за федеральними звинуваченнями у зв’язку з ймовірною пірамідальною криптовалютною схемою на суму 328 мільйонів доларів, повідомляє Міністерство юстиції США.

Коротко

• Генеральний директор Goliath Ventures Крістофер Дельгадо був затриманий за звинуваченнями у федеральному шахрайстві з використанням електронних засобів та відмиванні грошей у зв’язку з пірамідальною схемою на 328 мільйонів доларів.
• Прокурори стверджують, що інвесторам обіцяли щомісячні прибутки у криптовалюті, але кошти були спрямовані на виплату попередніх інвесторів та підтримку розкішного способу життя Дельгадо.
• У разі винесення обвинувального вироку, Дельгадо може отримати до 30 років ув’язнення; влада звертається до потерпілих відповідно до Закону про права жертв злочинів.

Генеральний директор Goliath Ventures затриманий у справі про криптовалютну схему на 328 мільйонів доларів

Дельгадо, 34 роки, з Апопки, Флорида, був затриманий за кримінальною скаргою, поданою до Окружного суду США для Центрального округу Флориди, де його звинувачують у шахрайстві з використанням електронних засобів та відмиванні грошей.

Якщо його визнають винним за всіма звинуваченнями, він може отримати до 30 років федерального ув’язнення.

Прокурори стверджують, що схема Дельгадо діяла з січня 2023 року по січень 2026 року, під час якої він залучав інвесторів вкладати гроші у так звані «ліквідні пули» криптовалюти, що обіцяли стабільний щомісячний дохід. Насправді, за словами федеральних служб, лише близько 1 мільйона доларів зібраних коштів було інвестовано у справжні криптоактиви.

Більша частина понад 300 мільйонів доларів, зібраних від потерпілих, була використана для виплати попередніх інвесторів та фінансування розкішного способу життя Дельгадо, включаючи розкішні подорожі, корпоративні заходи та купівлю багатомільйонних будинків у центральній Флориді.

Згідно з судовими документами, потерпілі були залучені через особисті рекомендації, ефектні маркетингові матеріали та елітні мережеві заходи, спрямовані на створення враження легітимності. Під час розслідування інвестори, які намагалися зняти кошти, стикалися з затримками, непослідовними поясненнями та обмеженим доступом до інформації про рахунки.

Федеральні правоохоронні органи, включаючи IRS Criminal Investigation та Homeland Security Investigations, очолили розслідування. Потерпілі отримують повідомлення про свої права відповідно до Закону про права жертв злочинів, а влада закликала потенційних невідомих потерпілих звертатися до них.

Затримання є одним із найбільших у останні роки випадків підозрюваних у криптовалютних шахрайствах і підкреслює постійний регуляторний та кримінальний нагляд за схемами інвестування у цифрові активи.