ZachXBT розкрив підозру щодо відстеження гаманців команди Ariom, криза прозорості платформи криптовалют

Відомий дослідник ZachXBT оприлюднив останній звіт, який викликав нову хвилю обговорень у криптоіндустрії. У платформі Axiom, відомій як децентралізований торговий термінал, з’явилися підозри щодо інсайдерської торгівлі співробітниками компанії. Результати дослідження минулого тижня спричинили значний спекулятивний інтерес на Polymarket, де було зроблено ставки понад 2 мільйони доларів.

Систематичний моніторинг гаманців із зловживанням внутрішніх інструментів

Фокус дослідження зосереджений на діях старшого менеджера з розвитку бізнесу Broox Bauer. Його підозрюють у використанні внутрішньої панелі для доступу та відстеження приватних гаманців користувачів.

Конкретні методи включають:

• перегляд інформації про підключення гаманців через внутрішню панель
• ідентифікацію приватних гаманців за реферальними кодами, UID та даними про зв’язки гаманців
• обмін отриманою інформацією у закритих групах
• централізоване управління списками гаманців у Google Sheets для моніторингу торгівельних патернів та пошуку можливостей фронтрангу

У сфері мемкоінів рання ідентифікація гаманців має надзвичайну цінність. Швидке відкриття позицій може суттєво вплинути на прибутковість, тому витік такої інформації має серйозні наслідки.

Надмірне розширення внутрішніх доступів і витік конфіденційних даних

Найбільше занепокоєння викликає широке надання внутрішніх прав доступу співробітникам. За даними дослідження, внутрішня панель дозволяла доступ до:

• списків гаманців, прив’язаних до конкретних користувачів
• повних історій транзакцій
• нікнеймів для ідентифікації гаманців
• інформації про зв’язки акаунтів
• реального часу моніторингу активності гаманців
• журналів дій із часовими мітками

З такими рівнями доступу співробітники могли спостерігати за торгівельною активністю провідних трейдерів у реальному часі та здійснювати передбачувані операції. У традиційних фінансових структурах використання такої конфіденційної інформації для власної вигоди кваліфікується як інсайдерська торгівля.

Деталі порушень та організована участь за записами

Звіт ZachXBT містить кілька фізичних доказів, зокрема аудіозаписи розмов між Broox та іншими особами.

У цих записах Broox детально пояснює, як отримувати доступ до інформації користувачів, і зокрема згадує: «Спершу слід моніторити 10–20 гаманців, поступово розширюючи список», а також «використовувати внутрішні інструменти для підтримки колективної вигоди».

Особливо важливо, що записи натякають на участь модераторів Axiom та інших співробітників у цій схемі. Це свідчить про можливу організовану схему, а не про окремий випадок зловживання.

Безпекові виклики у криптоіндустрії

Ця справа показує, що навіть децентралізовані платформи мають внутрішні рівні з централізованою інформаційною структурою. Навіть платформи, що обіцяють некастодіальні гаманці, не застраховані від зловживань внутрішніми інструментами.

Недостатній контроль доступу та централізовані аналітичні панелі створюють ризики інсайдерської торгівлі. Це не лише проблема Axiom, а й загальний виклик для всієї криптоіндустрії.

На даний момент Axiom офіційно заявила, що не мала попередньої інформації про цю розслідування і наразі проводить внутрішню перевірку. Важливо стежити за розвитком подій, оскільки ця справа може стати поштовхом до підвищення безпеки та покращення управління доступом у галузі.