Я хочу поділитися з вами питанням, яке потрібно знати кожному, хто займається криптовалютами — що таке шахрайство і як його розпізнати.

У ринку криптовалют слово "шахрайство" дуже знайоме інвесторам. В основі, що таке шахрайство — це просто обман, і ті, хто називаються шахраями, намагаються заволодіти вашими активами різними способами. Масштаб цих шахрайських схем може поширюватися на багато країн із потенційними мільйонами жертв.

Я бачив багато людей, які потрапляли у пастку через бажання швидко отримати прибуток. Є проекти, що працюють за моделлю Понці — платять новим учасникам за рахунок внесків попередніх — тому чим раніше ви увійдете, тим вигідніше. Але коли нових учасників вже немає, система руйнується і всі зазнають великих збитків.

Є кілька поширених форм шахрайства, на які потрібно звертати увагу. Перша — шахрайство з ICO — нові криптопроекти з яскравою рекламою, навіть з найманням KOLs для створення репутації, але після залучення грошей від інвесторів, проект зникає. Ознаки, що легко помітити: відсутність реальних рішень, команда анонімна або недосвідчена, сайт/whitepaper недбалі, дорожня карта нечітка.

Друга — виведення ліквідності з DEX. Спочатку ці проекти створювалися досить професійно, потім випускали токени і розміщували їх на Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap... Але ознакою є низька ліквідність, яка може бути виведена будь-коли, або обіцянки високого APY, що не відповідає дійсності. Деякі проекти навіть блокують функції купівлі/продажу або самі зламують свої смарт-контракти, щоб вивести великі обсяги монет.

Як уникнути? Раджу ретельно досліджувати перед інвестицією — з’ясуйте, яку проблему вирішує проект, чи справді потрібен блокчейн, яка у нього спільнота, як працює токеноміка. Зараз є багато інструментів для перевірки смарт-контрактів, щоб побачити, чи немає підозрілих холдерів і засновників. Важливо, щоб при підключенні гаманця до сайту ви були впевнені у його репутації та безпеці. Після завершення роботи не забудьте відкликати доступ, щоб уникнути зловживань.

Шахрайство — це в основному зловмисники, які намагаються вас обдурити, але якщо бути обережним і перевіряти все ретельно, ви цілком можете захистити свої активи. Бажаю вам безпечних інвестицій!