Короткий огляд історії успіху та покарання найбільшої в своєму класі біржі Mt. Gox: три роки слави і десять років спокутування

Автор: Кріс, Новини Techub

Якщо говорити про те, хто зміг залишити яскравий слід в історії Bitcoin, Mt. Gox (門頭溝) неодмінно є одним з них. Ця торгова платформа, яка колись мала понад 70% світової частки на ринку торгівлі Bitcoin, пройшла шлях від розквіту до банкрутства, що було як драматичним, так і надзвичайно пізнавальним.

Історія Ментоуго почалася у 2010 році, коли її заснував програміст на ім’я Джед МакКалеб. Спочатку Ментоуго була платформою для торгівлі картами “Magic: The Gathering Online Exchange” (MTGOX), назва якої скорочено від “Magic: The Gathering Online Exchange”. У липні 2010 року МакКалеб проникливо розумів потенціал біткойна і перетворив платформу в обмінник біткойнів. Це рішення надало біткойну нову торгову платформу, що полегшило торгівлю цифровими грошима. Візія та інноваційний дух МакКалеба поклали основи для ринку торгівлі біткойнами, але також відкрили двері в історію Ментоуго, яка була повна труднощів.

2011 рік став роком стрімкого розвитку Ментоудун, який швидко став однією з найбільших у світі платформ для обміну біткойнами, займаючи 70% - 80% обсягу світових обмінів біткойнами. У цей період ринок біткойнів переживав вибуховий ріст, велика кількість інвесторів входила в галузь, а Ментоудун ставала їхньою першою платформою. Того ж року МакКейліб вирішив продати біржу французькому підприємцю Марку Карпелесу. Карпелес став не лише найбільшим акціонером Ментоудун, але й зайняв посаду генерального директора, розпочавши керувати роботою платформи.

Карпелес - дуже чутлива до технологій людина, яка постійно вдосконалює технічну архітектуру платформи, щоб забезпечити швидкість торгівлі та кращий досвід користувачів. Під його керівництвом Mt.Gox продовжувала розширюватися та швидко стала одним з основних майданчиків для торгівлі Bitcoin. Однак за швидким розвитком стоять великі підвалини. Управління Карпелеса допомогло прискорити розвиток Mt.Gox, але він дуже недооцінював безпеку та регулювання.

У червні 2011 року Ментоудугу пережив страшенний шторм. Цей шторм виник через хакера, який, скориставшись обліковим записом аудитора, непомітно проник у систему біржі. Хакер ретельно спланував маніпуляцію цінами, миттєво знизивши ціну на біткоїни з кількох доларів до всього 1 цента за монету.

Можна уявити, як торгівці бачили, як цифри божевільно блимають на екрані, різко падаючи з декількох доларів до 1 цента, їхні почуття були схожі на катастрофу. І саме в цей хаос за кілька хвилин хакер успішно перевів близько 2000 BTC.

Після виникнення події команда управління Mentougou негайно усвідомила серйозність ситуації. Як криптовалютна біржа, хоча тоді лише було переміщено біткоїни на суму понад 2000 доларів, це також було дзвінком на тривогу для Mentougou, і вони швидко вжили заходів, щоб перевести значну кількість залишених біткоїнів у холодний гаманець. Холодний гаманець - це спосіб зберігання, який не підключений до Інтернету, що значно підвищує безпеку біткоїнів та ефективно запобігає подальшим крадіжкам з боку хакерів.

Незважаючи на те, що цей випадок виявив вразливість в управлінні безпекою в Гейтін, він також показав їх швидку реакцію на кризу. Цей випадок став важливим сигналом, що нагадав Гейтіну та іншим біржам, що лише постійне підвищення заходів безпеки дозволить встояти в непередбачуваному світі криптовалют. Швидка реакція Гейтіну не лише врятувала значну кількість BTC, але й заклала міцні фундаменти для майбутньої роботи з безпеки.

У 2013 році біржа Mentougou досягла свого піку. Тоді майже 7 з 10 транзакцій з біткоїном були завершені саме на цій біржі. Ця колись непомітна маленька біржа стала найбільшою в світі платформою для торгівлі біткоїнами. Але в той час, коли пройшов цей розкішний період, на тлі підступної бурі відбувалася підготовка до подальшого розвитку.

Об’єм торгівлі BTC на BTC Китай, Mt. Gox і Bitstamp (від 1 серпня 2013 року до 23 грудня) . джерело: BitcoinCharts

В один прекрасный майский день Министерство внутренней безопасности США (DHS) тихо вмешалось и заблокировало счета его американского подразделения по предлогу незарегистрированного провайдера денежных переводов в Ментоугоу. Когда эта новость дошла до высшего руководства Ментоугоу, они почувствовали себя как будто грянул гром из ясного неба. Это действие не только привело к заморозке средств Ментоугоу в США, но и создало непреодолимый кризис наличного потока.

Уявіть собі, штаб-квартира Ментоудгоу на той момент, в офісній будівлі панувала напружена атмосфера. Працівники відчайдушно намагалися додзвонитися по телефону, намагаючись знайти рішення з усіх сторін. У конференц-залі керівників відбулася невідкладна нарада, на обличчях всіх була туга. Засновник Ментоудгоу, можливо, в той момент стежив за вікном свого офісу, роздумуючи над цією несподіваною складністю.

Діяльність Міністерства внутрішньої безпеки США була схожа на гострий ніж, який глибоко розрізав порожній шлях в забезпеченні відповідності вимогам. Порожній шлях завжди був зайнятий розширенням бізнесу, не встигаючи вчасно приділяти увагу та дотримуватися суворих фінансових регулятивних вимог США. Цей випадок не тільки відкрив його недоліки у відповідності, але й передбачає більше регулятивних викликів у майбутньому.

Цей запечаток зробив Ментоудгоу несподівано, але водночас навчив його важливому уроку. Управління Ментоудгоу почало усвідомлювати, що лише стабільний розвиток на шляху відповідності може дійсно забезпечити довгостроковий розвиток біржі. У глобальному ринку цифрових грошей відповідність і безпека так само важливі, обидва необхідні.

7 лютого 2014 року Ментоудгоу припинив всі виведення Bitcoin, заявивши, що виявлено підозрілу діяльність, вказавши, що ця проблема виникла через уразливість обміну в програмному забезпеченні Bitcoin, що зробило операції незавершеними і може призвести до подвійної відправки Bitcoin. Однак лише через сімнадцять днів, 24 лютого, ситуація стала ще гіршою. Ментоудгоу знову опублікував оголошення, на цей раз вони оголосили про постійне припинення торгівлі Bitcoin. Ця новина була справжнім ударом, який повністю розбив довіру користувачів. Чотири дні по тому, Ментоудгоу подав на банкрутство. Ця колись славетна біржа тепер стала на межу банкрутства. Карпелес зізнався у втраті 744,408 монет Bitcoin клієнтів та 100,000 монет, що належали біржі, цей вторгнення хакера призвело до того, що Ментоудгоу не змогла виплатити клієнтам їх Bitcoin, тому було оголошено банкрутство. У цей момент репутація Ментоудгоу повністю рухнула, а довіра користувачів також розпався.

У березні того ж року біржа Ментоудоуго опинилася на перехресті долі. Вони подали заяву про банкрутство в Токійському окружному суді Японії та офіційно розпочали процедуру банкрутства. Для колишньої найбільшої у світі біржі Bitcoin це був безперечно момент похмурості.

Коли всі вже здавалися, що надії марні, Ментоугодун приніс несподівану новину. Вони заявили, що відновили 200 000 одиниць Біткойну. Ці біткойни були виявлені в старому гаманці компанії, ця новина, як промінь світла в темряві, принесла надію безвихідним постраждалим.

Проте повернутих 200 тисяч біткоїнів - лише верхушка айсберга, бо ще велика кількість біткоїнів зникла безвісти. Це виявлення - не лише промінчик надії, а й дзеркало, яке відображає хаос і прогалини у системі управління Mentougou. Як саме втрачені біткоїни? Як саме хакери взломали систему? Ці запитання досі залишаються без відповіді, але за кожним запитанням може стояти недбалість в управлінні.

2015 року Марк Карпелес був затриманий в Японії під підозрою в маніпулюванні даними та розкраданні клієнтських коштів, і йому порушили кілька обвинувачень.

На суді він раз за разом стверджував свою невину. Він детально пояснив процес роботи біржі та намагався довести, що втрачені біткойни були наслідком хакерського нападу, а не його недбалості. В середині і поза судовою залою гучно звучали голоси прихильників і противників, емоції були накаляні. Прихильники вважали його невинним, що йому неправильно зіставлені обвинувачення, а противники вважали, що він повинен взяти на себе відповідальність за крах Mt. Gox і зазнати судового покарання.

У липні 2016 року після року судового розгляду та утримання під вартою Карпелес нарешті був звільнений під заставу. Арешт та судовий процес Карпелеса стали об’єктом уваги всього світу.

Засновник Mt. Gox Марк Карпелес

2018 року Токійський окружний суд схвалив перехід Ментоуго з процедури банкрутства до процедури цивільного відновлення, щоб відшкодувати постраждалих шляхом продажу залишкових біткойнів.

Згідно з цим рішенням, Mt. Gox відшкодує постраждалих шляхом продажу залишкових біткойнів. Ці біткойни коли-то були заблоковані в гаманці біржі, а тепер вони будуть використані для компенсації великих збитків, заподіяних через хакерські атаки та управлінський хаос. Навіть якщо вартість цих біткойнів вже не зможе повністю відшкодувати всі збитки, це рішення, безперечно, принесе постраждалим нову надію.

2019 році Марк Карпелес був засуджений за зловживання даними, але звільнений від звинувачення у розкраданні коштів та отримав два з половиною роки умовно. Незважаючи на те, що Карпелес уникнув найсуворіших покарань, його репутація була пошкоджена.

У листопаді 2021 року японський суд уклав угоду компенсації з кредиторами з Ментоугоу, встановивши процедуру реєстрації та компенсації. Схвалені кредитори можуть подати заявку на компенсацію через онлайн-систему.

Уповірений управитель Нобуакі Кобаяші оголосив на прес-конференції, що постраждалі можуть подавати заявки на компенсацію. Ця новина знову викликала сильну реакцію серед потерпілих. Кобаяші детально пояснив процес подачі заявок та гарантував, що весь процес буде суворо виконуватися відповідно до протоколу, забезпечуючи, що кожен постраждалий отримає відповідне відшкодування.

До вересня 2023 року Кобаяші знову оприлюднив заяву, в якій оголосив про подовження кінцевого терміну виплати кредиторам до 31 жовтня 2024 року. Це рішення прийнято з метою забезпечення достатнього часу для подання заявок всіма постраждалими та уникнення будь-яких пропусків чи помилок. Кобаяші заявив: «Ми сподіваємося, що кожен постраждалий отримає належну компенсацію, інтереси будь-кого не повинні бути проігноровані.» План включає виплату 142 тисяч біткоїнів, 143 тисяч BCH (Bitcoin Cash) та 69 мільярдів єн. У травні 2024 року частина біткоїнів з гаманця в районі Ментоугоу була переведена, що свідчить про подальший розвиток плану відшкодування.

Історія Ментоудгоу не лише розкриває багато ризиків та викликів раннього розвитку Біткойну, але й надає важливі уроки для майбутнього розвитку всієї галузі криптовалют. Через ці події Ментоудгоу показав ризики та можливості в галузі криптовалют, від блиску до занепаду. Цей історичний епізод нагадує нам, що незважаючи на те, що технології та ринок постійно розвиваються, безпека та відповідність завжди є основою забезпечення здорового розвитку галузі.

При огляді цієї історії ми бачимо, що розвиток технологій та ринку не може замінити уваги до безпеки та відповідності. Підйом та падіння Ментоугу нагадують нам, що в прогнозуванні і зростанні ми не повинні пропускати основні заходи безпеки та вимоги регулювання. Це не тільки роздуми про минуле, а й пізнання майбутнього.