Văn phòng Thuế vụ Úc nhận thông tin cá nhân và chi tiết giao dịch từ các sàn giao dịch tiền mã hóa

Văn phòng Thuế vụ Úc (ATO) đã thực hiện một bước đi chưa từng có khi thu thập lượng lớn dữ liệu cá nhân và chi tiết giao dịch từ các sàn giao dịch tiền mã hóa. Động thái này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hoạt động giám sát thuế đối với tài sản số ở Úc, đồng thời thể hiện sự hội nhập ngày càng sâu của tiền mã hóa vào hệ thống thuế truyền thống.

Phạm vi thu thập dữ liệu của ATO

Văn phòng Thuế vụ Úc đã được quyền tiếp cận dữ liệu cá nhân và chi tiết giao dịch của tới 1.200.000 tài khoản trên nhiều nền tảng giao dịch tiền mã hóa khác nhau. Quy mô thu thập dữ liệu này rất toàn diện, bao quát nhiều thông tin nhạy cảm. Dữ liệu cá nhân bao gồm ngày sinh, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, địa chỉ ví và các loại token cụ thể. Việc thu thập chi tiết này giúp ATO xây dựng bức tranh đầy đủ về hoạt động tiền mã hóa của từng người nộp thuế. Ví dụ, khi liên kết địa chỉ ví với tài khoản ngân hàng, toàn bộ chuỗi giao dịch có thể được truy vết, giúp minh bạch hóa hoạt động giao dịch.

Mục đích và cách sử dụng dữ liệu thu thập

Tháng trước, ATO đã công bố rằng dữ liệu thu thập phục vụ mục đích thuế rõ ràng. Mục tiêu chính là xác định các nhà đầu tư chưa kê khai đúng các giao dịch liên quan đến tài sản tiền mã hóa. Ngoài ra, còn nhằm phát hiện các trường hợp bán tài sản tiền mã hóa lấy tiền mặt và sử dụng để mua hàng hóa hoặc dịch vụ mà không thực hiện nghĩa vụ thuế. Chẳng hạn, một nhà đầu tư bán Bitcoin trị giá 50.000 AUD rồi dùng số tiền đó mua ô tô nhưng không kê khai giao dịch vào tờ khai thuế. Thông qua việc thu thập dữ liệu toàn diện, ATO có thể phát hiện những hành vi vi phạm này và triển khai các biện pháp phù hợp.

Chính sách thuế đối với tiền mã hóa tại Úc

Tại Úc, tiền tệ kỹ thuật số được xem là tài sản chịu thuế, không phải ngoại tệ. Cách phân loại này có tác động lớn tới nhà đầu tư tiền mã hóa. Cụ thể, nhà đầu tư phải nộp Thuế Lợi tức Vốn (CGT) đối với lợi nhuận từ bán tài sản tiền mã hóa hoặc giao dịch tài sản số. Ví dụ, nếu một nhà đầu tư mua Ethereum với giá 10.000 AUD và bán với giá 25.000 AUD, phần lợi nhuận 15.000 AUD sẽ chịu thuế lợi tức vốn. Chính sách thuế này đặt tiền mã hóa ngang hàng với các khoản đầu tư vốn như cổ phiếu hoặc bất động sản, buộc nhà đầu tư phải ghi chép và kê khai đầy đủ mọi giao dịch.

Kết luận

Việc Văn phòng Thuế vụ Úc thu thập dữ liệu cá nhân và chi tiết giao dịch từ tới 1.200.000 tài khoản tiền mã hóa là bước tiến lớn trong quản lý thuế tài sản số. Nhờ thu thập toàn diện ngày sinh, tài khoản ngân hàng, địa chỉ ví cùng các thông tin cá nhân khác, ATO sở hữu công cụ cần thiết để nhận diện các giao dịch chưa kê khai. Chính sách thuế coi tiền mã hóa là tài sản chịu thuế càng làm rõ nghĩa vụ nộp thuế lợi tức vốn từ giao dịch tài sản số của nhà đầu tư. Diễn biến này mở ra kỷ nguyên mới về minh bạch thuế trong lĩnh vực tiền mã hóa và thể hiện tiền kỹ thuật số ngày càng hòa nhập vào hệ thống tài chính truyền thống của Úc.

Câu hỏi thường gặp

Cơ quan thuế có thể theo dõi tiền mã hóa không?

Có, cơ quan thuế có thể truy cập dữ liệu giao dịch tiền mã hóa từ các sàn giao dịch nếu có nghi ngờ. Quyền truy cập này được pháp luật cho phép, giúp đảm bảo tuân thủ quy định thuế. Các giao dịch blockchain cũng có thể bị giám sát thường xuyên.

Cơ quan thuế có được truy cập ví tiền mã hóa của tôi không?

Không, cơ quan thuế không có quyền truy cập trực tiếp vào ví phi tập trung. Chỉ chủ sở hữu khóa riêng mới có quyền truy cập. Tuy nhiên, bạn vẫn phải kê khai tài sản và giao dịch tiền mã hóa phục vụ nghĩa vụ thuế.

Sàn giao dịch có tự động khấu trừ thuế lợi nhuận tiền mã hóa của bạn không?

Không, sàn giao dịch không tự động khấu trừ thuế với lợi nhuận tiền mã hóa của bạn. Bạn phải tự kê khai và nộp thuế cho toàn bộ lợi nhuận tiền mã hóa theo quy định thuế địa phương.