Hoa Kỳ đưa ra phần thưởng lên đến 6 triệu đô la cho thông tin về các giám đốc điều hành của sàn giao dịch Garantex đã ngừng hoạt động

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố một phần thưởng tài chính lớn cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ hoặc kết án các cựu giám đốc của sàn giao dịch tiền điện tử Garantex. Nền tảng này, được đăng ký chính thức tại Estonia vào năm 2019, đã trở thành một trung tâm cho tội phạm mạng, rửa tiền, và hoạt động tài chính bất hợp pháp, theo các nhà chức trách Hoa Kỳ.

Phần Thưởng Triệu Đô Cho Người Tiết Lộ Thông Tin Thông qua Chương trình Phần thưởng Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (TOCRP), Washington đã phân bổ 6 triệu đô la cho các phần thưởng. Lên đến 5 triệu đô la được đề xuất cho thông tin dẫn đầu đến việc bắt giữ Aleksandr Mira Serda, một công dân Nga và đồng sở hữu kiêm giám đốc thương mại của Garantex. Thêm 1 triệu đô la được dành riêng cho các giám đốc điều hành chủ chốt khác nằm trong danh sách cấm vận của Hoa Kỳ.

Sàn giao dịch dưới lệnh trừng phạt và sự giám sát của OFAC Cục Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã chỉ định cả Garantex và nền tảng kế nhiệm của nó là Grinex là những thực thể giúp tội phạm tránh né các lệnh trừng phạt. Đầu năm nay, Tether đã chặn các ví liên kết với sàn giao dịch và đóng băng tài sản USDT. Các cơ quan châu Âu cũng tham gia vào cuộc đàn áp. Các cơ quan Đức và Phần Lan đã tịch thu các tên miền của Garantex và đóng băng hơn 26 triệu đô la tài sản kỹ thuật số.

Khối lượng lớn và mối liên hệ tội phạm Theo báo cáo từ FBI và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, giữa tháng 4 năm 2019 và tháng 3 năm 2025, Garantex đã xử lý các giao dịch trị giá ít nhất 96 tỷ đô la. Một phần lớn trong số đó liên quan đến hoạt động tội phạm, bao gồm buôn bán ma túy, phần mềm tống tiền, cưỡng bức và tài trợ khủng bố. Các cơ quan chức năng ước tính rằng tội phạm đã rửa hàng trăm triệu đô la thông qua nền tảng, với nhiều nạn nhân ở Hoa Kỳ.

Cách Garantex Hoạt Động Được thành lập vào cuối năm 2019 và đăng ký tại Estonia, Garantex đã tiến hành hầu hết các hoạt động của mình từ Moscow và St. Petersburg. Vào tháng 2 năm 2022, Đơn vị Tình báo Tài chính Estonia (FIU) đã thu hồi giấy phép của nó do những thất bại lớn trong việc chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, sau khi các ví liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp được xác định. Mặc dù bị trừng phạt, sàn giao dịch vẫn tiếp tục hoạt động bằng cách phát triển cơ sở hạ tầng để che giấu nguồn gốc của các ví của nó. Một vụ việc nổi tiếng liên quan đến Yekaterina Zhdanova, người được cho là đã chuyển đổi hơn 2 triệu đô la bitcoin thành USDT bằng cách sử dụng Garantex. Cô đã bị buộc tội theo một sắc lệnh hành pháp vào tháng 11 năm 2023 vì đã thực hiện các hoạt động tài chính bất hợp pháp ở Nga.

Cáo trạng và Bắt giữ Vào tháng 3 năm 2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố các bản cáo trạng chống lại một số quản lý của Garantex, bao gồm cả thanh tra tổng và giám đốc nổi tiếng Alexei Besciokov. Besciokov sau đó đã bị bắt ở Ấn Độ, trong khi các giám đốc điều hành khác đang bị truy nã vẫn chưa bị bắt.

#CryptoExchange , #FBI , #cybercrime , #USDT , #Tether

Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật thông tin về mọi thứ quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: ,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của những trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư, hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.“