Sự giám sát lỏng lẻo về Tiền điện tử có thể đã khiến Ukraine thiệt hại 10 tỷ USD, RUSI cảnh báo

Theo một báo cáo của Viện Dịch vụ Hoàng gia Anh (RUSI), một tổ chức tư vấn an ninh có trụ sở tại Vương quốc Anh, Ukraine có thể đang bỏ lỡ ít nhất 10 tỷ đô la trong các khoản tiền bị đánh cắp và doanh thu thuế bị mất do quy định không đủ đối với lĩnh vực crypto của mình.

Điểm Chính:

• Ukraine có thể đang mất hơn 10 tỷ đô la do quy định về tiền điện tử yếu kém và hoạt động bất hợp pháp gia tăng.
• RUSI cảnh báo rằng các thị trường OTC không được kiểm soát và mạng lưới người chuyển tiền đang khai thác những điểm yếu trong thời gian chiến tranh.
• Ukraine phải tuân thủ các tiêu chuẩn của EU và FATF trước năm 2025, nếu không sẽ gặp phải những trở ngại tài chính và quy định thêm.

Báo cáo, được phát hành trong tuần này, vẽ nên một bức tranh rõ nét về bối cảnh tiền điện tử của Ukraine, nơi mà các thị trường OTC (OTC), tài chính phi pháp và những điểm yếu trong thời chiến đã biến đất nước này thành một trung tâm đang phát triển cho rửa tiền và tội phạm được hỗ trợ bởi công nghệ.

###RUSI Cảnh báo Ukraine có nguy cơ bị khai thác tài chính thêm nếu không có cải cách về Crypto

RUSI cảnh báo rằng nếu không có cải cách quy định khẩn cấp, Ukraine có thể thấy hệ thống tài chính của mình bị khai thác thêm, trong khi tiếp tục mất đi nguồn thu thuế quan trọng.

"Các rủi ro cụ thể về Ukraine chủ yếu liên quan đến các hoạt động OTC trong nước, vai trò của nó như một trung tâm đe dọa, và vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho việc mua sắm các linh kiện bị cấm cho quân đội Nga," báo cáo cho biết.

Mặc dù đã thông qua Luật về Tài sản Ảo vào đầu năm 2022, chỉ vài ngày trước khi Nga xâm lược, Ukraine vẫn chưa thực hiện được luật này do thiếu một dự luật thuế tương ứng.

Theo lộ trình gia nhập EU, Ukraine phải điều chỉnh các quy tắc tiền điện tử của mình theo các tiêu chuẩn của EU trước cuối năm 2025.

Việc không tuân thủ có thể dẫn đến việc tình trạng của quốc gia bị hạ cấp bởi Nhóm Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), làm phức tạp thêm cuộc chiến chống tội phạm tài chính của nó.

Báo cáo cũng nhấn mạnh cách mà các mạng lưới tội phạm trong nước, chẳng hạn như các kế hoạch “kẻ vận chuyển tiền”, đang khiến đất nước thiệt hại khoảng 24 triệu đô la mỗi tháng.

Những mạng lưới này khai thác những công dân dễ bị tổn thương, chỉ đề nghị khoảng $120 để rửa tiền qua tài khoản ngân hàng của họ.

Các hoạt động buôn bán ma túy dựa trên Telegram được thanh toán bằng tiền điện tử và các nỗ lực nhắm mục tiêu vào các binh sĩ Ukraine cũng đã được đánh dấu là những mối quan tâm nghiêm trọng.

RUSI kêu gọi Ukraine thu hẹp sự tập trung vào tiền điện tử vào các tài sản chiến lược như stablecoin, áp dụng các quy tắc rõ ràng hơn để phân tách các doanh nghiệp hợp pháp khỏi các tác nhân bất hợp pháp, và đơn giản hóa khuôn khổ quy định để ngăn chặn sự vượt quyền và tham nhũng.

###Rửa tiền tiền điện tử liên kết với Nga lan rộng ra ngoài Ukraine

Cảnh báo này diễn ra trong bối cảnh xu hướng khu vực rộng lớn hơn, với các hoạt động rửa tiền tiền điện tử liên quan đến Nga đang được theo dõi ở Kyrgyzstan và những nơi khác.

Trong những tháng gần đây, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các mạng lưới liên quan đến stablecoin A7A5 gắn với đồng rouble và các sàn giao dịch bị nghi ngờ tiếp tục hoạt động của Garantex.

Vào tháng Bảy, đã có thông tin rằng các thực thể Nga đang khai thác cơ sở hạ tầng tiền điện tử của Kyrgyzstan để vượt qua các lệnh trừng phạt quốc tế và mua sắm hàng hóa kép để sử dụng ở Ukraine.

Cũng đã có những điểm tương đồng giữa các nền tảng có trụ sở tại Kyrgyz và sàn giao dịch Garantex của Nga bị trừng phạt.

Sau khi Garantex bị cơ quan thực thi pháp luật can thiệp vào tháng 3 năm 2025, các thực thể mới như Grinex và Meer, cả hai đều được đăng ký tại Kyrgyzstan, đã thể hiện các mô hình và hành vi giao dịch tương tự.

Grinex, mà bắt đầu hỗ trợ rút tiền bằng một stablecoin của Nga có tên A7A5 ngay sau khi Garantex bị đóng cửa, đã được đăng ký trong vòng vài tuần sau khi nhà phát hành A7A5 là Old Vector, càng gợi ý về sự phối hợp.

Theo dõi chúng tôi trên Google News

Tin tức nổi bật Các chủ đề tiền điện tử phổ biến được khuyến nghị Dự đoán giá

• ChatGPT Dự Đoán Giá của XRP, Cardano và Dogecoin vào Cuối Năm 2025
• Dự đoán giá XRP: Kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Fed có thể đẩy giá Ripple tăng thêm 10 đô la. Những người trong cuộc khuyên nên tìm hợp đồng XRP của Findmining.
• BlackRock Bán Hàng Triệu Đô BTC Sau Khi Mua Trong Tuần – ‘Thao Túng’ Thị Trường Hay Cân Bằng Thường Xuyên?
• AI DeepSeek của Trung Quốc Dự Đoán Giá của XRP, Avalanche và Dogecoin vào Cuối Năm 2025
• Tại sao Crypto lại giảm hôm nay? – Ngày 1 tháng 9 năm 2025

Thông cáo báo chí

Người nắm giữ XRP có cơ hội mới mỗi ngày thông qua khai thác đám mây blockchain

Tin tức Altcoin

WLFI Derivatives Bùng Nổ 500% Trước Ngày Mở Khóa Token của Đồng Coin Liên Kết với Trump Vào Ngày 1 Tháng 9

2025-09-01 04:44:22, bởi Shalini Nagarajan

Phân tích giá

Dự đoán giá Ethereum: Joseph Lubin tự tin vào một đợt tăng giá ‘100x’ và sự đảo chiều BTC

2025-08-31 10:21:06, bởi Arslan Butt

Tiền điện tử tốt nhất để mua ngay bây giờ vào tháng 9 năm 2025 – Tiền điện tử hàng đầu để đầu tư

2025-09-02 12:46:50, bởi Alan Draper

Các loại tiền điện tử mới để đầu tư vào tháng 9 năm 2025 – Các đồng tiền điện tử mới hàng đầu

2025-08-29 15:53:12, bởi Ines S. Tavares

12 Dự án Crypto Presale Tốt Nhất Để Đầu Tư Năm 2025 – Danh Sách Crypto Presale

2025-09-01 10:28:16, của Alan Draper

15 Niêm yết Mới & Sắp tới của Coinbase vào tháng 9 năm 2025

2025-09-01 11:22:13, bởi Ilija Rankovic

15 danh sách Binance mới & sắp tới vào năm 2025

2025-09-01 12:31:40, của Ilija Rankovic

Tiền điện tử nào sẽ bùng nổ tiếp theo vào năm 2025?

2025-08-28 16:34:02, bởi Ilija Rankovic

Dự đoán giá Bitcoin (BTC) năm 2025 – 2030

2025-09-02 07:30:00, của Leon Waters

Dự đoán giá XRP (XRP) năm 2025, 2026 – 2030

2025-08-29 16:59:08, bởi Eric Huffman

Dự đoán giá Ethereum 2025–2030: ETH có phục hồi trở lại không?

2025-04-02 12:04:31, bởi Ben Beddow