Singapore bị lôi kéo vào vụ lừa đảo Pig-butchering tại Campuchia, "thiên đường thuế" lại bị nghi ngờ.

Tác giả: Low De Wei, David Ramli, Bloomberg

Biên dịch: Saoirse, Foresight News

Điểm chính

Trùm tội phạm Campuchia Chen Zhi và các bên liên quan đã thành lập một văn phòng gia đình tại Singapore, được cho là văn phòng này được hưởng ưu đãi thuế.

Trần Chí và các bên liên quan của ông ta đã bị các cơ quan chức năng của Mỹ trừng phạt vì bị nghi ngờ rửa tiền hàng tỷ đô la thu được từ các vụ lừa đảo đầu tư mạng thông qua tiền điện tử.

Hiện tại, vụ việc này đã thúc đẩy các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp Singapore làm rõ các giao dịch tài chính của tập đoàn này với trung tâm thương mại này, trong đó bao gồm mối quan hệ với các doanh nghiệp được hỗ trợ bởi nhà đầu tư quốc gia Temasek Holdings.

Một thủ lĩnh của một băng nhóm tội phạm ở Campuchia và các bên liên quan của ông ta đã thành lập một văn phòng gia đình ở Singapore được cho là hưởng lợi từ các ưu đãi thuế, đồng thời đã thiết lập quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp được hỗ trợ bởi Temasek Holdings, và đã chi hàng triệu đô la để mua bất động sản ở Singapore.

Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group, Chen Zhi, đã bị công tố viên Mỹ chỉ định là một trong những lãnh đạo của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Vào ngày 14 tháng 10, Chen Zhi và nhiều bên liên quan (bao gồm 3 công dân Singapore) đã bị chính quyền Mỹ trừng phạt vì nghi ngờ rửa tiền hàng tỷ đô la thu được từ lừa đảo đầu tư mạng thông qua tiền điện tử.

(Theo thông tin từ phía Mỹ, nơi do Trần Chí kiểm soát đã sử dụng 1250 chiếc điện thoại, điều khiển 76.000 tài khoản trên một nền tảng mạng xã hội. Nguồn: Tài liệu tòa án của Văn phòng Công tố viên Liên bang Mỹ)

Theo cáo buộc, nhóm tội phạm này đã sử dụng lao động cưỡng bức tại Campuchia, thực hiện thao túng tâm lý đối với hàng ngàn nạn nhân trên toàn cầu - trước tiên dẫn dụ nạn nhân đầu tư thêm tiền, sau đó cuỗm đi toàn bộ tài sản, phương thức lừa đảo này được gọi là “đàn heo”. Hiện tại, vụ việc đã thúc đẩy các cơ quan và doanh nghiệp liên quan tại Singapore kiểm tra mối quan hệ tài chính của nhóm này với trung tâm thương mại này.

Trần Chí và những người liên quan cốt lõi của ông, Trần Hữu Linh, đã tham gia thành lập một văn phòng gia đình độc quyền (tức là một tổ chức tư nhân cung cấp quản lý tài sản toàn diện, phân bổ tài sản, lập kế hoạch thuế, tuân thủ pháp lý và dịch vụ đời sống chỉ dành cho một gia đình có giá trị tài sản ròng cao) “DW Capital Holdings Pte”, văn phòng này thành lập vào năm 2018, được cho là được hưởng ưu đãi thuế 13 lần từ cơ quan quản lý tài chính Singapore - Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore (MAS). Theo trang web chính thức của văn phòng này, Trần Chí là người sáng lập và chủ tịch; một tài liệu giao dịch khác cho thấy Trần Hữu Linh đã đảm nhận vị trí Giám đốc Tài chính của văn phòng này từ năm 2021.

Người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore cho biết: “Chúng tôi đang điều tra xem có vi phạm quy định liên quan của Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore hay không.” Đến hiện tại, DW Capital Holdings vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Buộc tội lần này lại gợi lên sự quan tâm của công chúng về vai trò của Singapore trong các hoạt động tội phạm ở khu vực Đông Nam Á. Trước đó, nhiều người bị kết án trong vụ rửa tiền lớn nhất Singapore cũng đã nhận được miễn thuế từ chính quyền địa phương thông qua các văn phòng gia đình.

Chính phủ Mỹ đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt đối với các tổ chức trong lãnh thổ Campuchia trong tuần này, trong đó có lệnh trừng phạt đối với Tập đoàn Thái Tử. Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Mỹ (FinCEN) cũng đã phát hành “quy tắc cuối cùng”, loại bỏ Tập đoàn Huione của Campuchia khỏi hệ thống tài chính Mỹ, và trích dẫn báo cáo của Bloomberg, nhấn mạnh những thách thức trong việc loại bỏ các thị trường giao dịch bất hợp pháp không minh bạch như vậy.

Hiện vẫn chưa rõ liệu cảnh sát Singapore có điều tra về các cáo buộc của Mỹ đối với Tập đoàn Thái Tử hay không. Cảnh sát Singapore vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Trần Tú Linh từng giữ chức vụ giám đốc độc lập của nền tảng phát sóng trực tiếp 17LIVE do Temasek hỗ trợ, đã từ chức vào ngày 16 tháng 10.

Vào tháng 12 năm 2023, 17LIVE đã niêm yết trên sàn giao dịch Singapore thông qua việc sáp nhập với Công ty mua lại công nghệ Vertex (Vertex Technology Acquisition Corp., một công ty mua lại có mục đích đặc biệt được hỗ trợ bởi Temasek và các công ty con của nó), và Chen Xiuling đã được bổ nhiệm làm giám đốc độc lập vào thời điểm đó. Theo báo cáo thường niên mới nhất của 17LIVE, tính đến tháng 3 năm nay, tỷ lệ sở hữu ước tính của Temasek đối với công ty này vẫn gần 26%.

Trước khi Chen Xiu Ling từ chức, Giám đốc đầu tư chính của 17LIVE, Joji Koda, đã trả lời câu hỏi qua email rằng Chen Xiu Ling được bổ nhiệm vào vị trí này thông qua quy trình “niêm yết ngược” theo sự giới thiệu, công ty đã thực hiện kiểm tra thông qua “kiểm tra thẩm định thông thường”; cho đến khi Bloomberg News liên hệ phỏng vấn, công ty mới biết về các cáo buộc liên quan.

Joji Koda nói: “17LIVE chưa bao giờ có giao dịch kinh doanh với DW Capital, Trần Chí hoặc Trần Hưu Linh,” và bổ sung rằng, Temasek và Vertex Ventures đều không tham gia vào quy trình đề cử hoặc bổ nhiệm của Trần Hưu Linh, “17LIVE không rõ ba bên trên có từng đầu tư vào chứng khoán của công ty hay không.”

Người phát ngôn của Temasek từ chối bình luận.

Bản đồ đầu tư bất động sản

Tập đoàn Thái Tử từng có kế hoạch phát triển dự án “REAM CITY” tại thành phố Sihanoukville, Campuchia với tổng vốn đầu tư 16 tỷ USD. Trong quá trình này, tập đoàn cũng đã thiết lập quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp khác ở Singapore. Công ty con của Tập đoàn Thái Tử, Canopy Sands Development Co., đã ủy thác cho công ty con của Temasek, SJ Group, cung cấp dịch vụ quy hoạch tổng thể, thiết kế đô thị và công trình ven biển cho dự án này. Chính quyền Mỹ đã liệt kê Canopy Sands Development Co. là một trong những thực thể có liên quan đến Trần Chí.

Người phát ngôn của Tập đoàn Shengbang Yulang (tên gọi phổ biến hơn là Surbana Jurong) cho biết, dự án quy hoạch tổng thể mà tập đoàn này đảm nhận đã kết thúc vào năm 2022, trong thời gian đó không nắm giữ quyền sở hữu hoặc tham gia vào hoạt động của dự án, đồng thời nhấn mạnh rằng tập đoàn có quy trình tuân thủ hoàn chỉnh. Người phát ngôn cũng bổ sung: “Chúng tôi hiện không có bất kỳ dự án hợp tác nào với Tập đoàn Thái Tử và các thực thể liên quan của họ.”

Công ty đầu tư bất động sản CapitaLand Investment Ltd. thuộc sở hữu của Temasek, hỗ trợ bởi Temasek, đã được ủy thác bởi công ty phát triển Crown Sands vào năm 2024 để cung cấp dịch vụ quản lý khách sạn cho hai khách sạn ở Campuchia.

Người phát ngôn của Ascott cho biết tập đoàn không nắm giữ bất kỳ cổ phần nào của các khách sạn nêu trên, và nhấn mạnh rằng sẽ tiến hành thẩm định kỹ lưỡng đối với các đối tác kinh doanh. Hiện tại, Ascott “đang đánh giá dựa trên diễn biến mới nhất và sẽ thực hiện các biện pháp ứng phó theo các quy định và luật pháp áp dụng”.

Ngoài ra, các giao dịch mà Bloomberg News xem xét cho thấy, Trần Chí đã mua một căn hộ penthouse tại chung cư sang trọng “Gramercy Park” ở khu vực mua sắm Orchard Road, Singapore với giá 17 triệu đô la Singapore (khoảng 13 triệu đô la Mỹ); người liên quan của anh, công dân Campuchia Lý Thiết, đã mua một căn hộ tại chung cư “Boulevard Vue” gần đó với giá 18,2 triệu đô la Singapore.

Ngay từ năm 2024, Tập đoàn Thái Tử đã công bố tuyên bố trên trang web chính thức, phủ nhận các cáo buộc về việc bị nghi ngờ rửa tiền và hoạt động tội phạm trong nhiều báo cáo truyền thông. Tuy nhiên, tính đến ngày 16 tháng 10, các tuyên bố phản bác này đã không còn truy cập được. Hiện tại, Tập đoàn Thái Tử vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Patricia Hurtado và Kai Schultz cũng đã đóng góp cho bài viết này.