Mỹ FinCEN dự kiến áp đặt trừng phạt đối với Tập đoàn Tài chính Huione Campuchia vì nghi ngờ Rửa tiền.

Techub News 消息，据 Decrypt báo cáo, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đề xuất hành động loại bỏ Tập đoàn Huione của Campuchia khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ. Cơ quan này cho biết trong thông báo đề xuất quy định theo Điều 311 của Đạo luật Patriot: “Trong nhiều năm, Tập đoàn Huione đã tham gia vào việc rửa tiền từ các khoản thu bất hợp pháp của tội phạm mạng”, và đã liệt kê Huione là “đối tượng theo dõi rửa tiền chính”. Tập đoàn Huione là một tập đoàn tài chính có trụ sở tại Phnom Penh, Campuchia, với lĩnh vực hoạt động bao gồm dịch vụ thanh toán kỹ thuật số, nền tảng tài sản tiền điện tử và bảo hiểm. Các cơ quan quản lý cho biết, lệnh trừng phạt này nhắm vào mạng lưới kinh doanh của Huione, bao gồm Huione Pay PLC, Huione Crypto và Haowang Guarantee. Theo cuộc điều tra của FinCEN, Tập đoàn Huione bị cáo buộc đã xử lý khoảng 4 tỷ USD thu nhập bất hợp pháp tiềm năng trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025.