Singapore phá vỡ vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử, số tiền liên quan lên tới 12,8 tỷ nhân dân tệ

Singapore vừa phát hiện một vụ rửa tiền quy mô chưa từng có, với số tiền liên quan từ 5,4 tỷ nhân dân tệ ban đầu nhanh chóng tăng lên 12,8 tỷ nhân dân tệ. Con số khổng lồ này thật đáng kinh ngạc, và đã khiến vụ án trở thành vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore.

Với sự điều tra sâu hơn, các cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn. Hiện đã có 10 nghi phạm chính bị bắt giữ, còn 8 người khác đang lẩn trốn và bị truy nã. Trong số các nghi phạm này, nhiều người có quốc tịch kép và hầu hết có liên quan đến băng đảng Phúc Kiến. Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn nữa là một số trong số họ đã là tội phạm truy nã tại Trung Quốc.

Khi vụ án dần được tiết lộ, một mạng lưới tội phạm phức tạp liên quan đến đánh bạc trực tuyến, lừa đảo và cuộc sống xa hoa đã nổi lên. Hành vi của những tội phạm này còn kỳ quái hơn nhiều so với cốt truyện của nhiều bộ phim.

Vào ngày 15 tháng 8, cảnh sát Singapore lập tức hành động sau khi nhận được tin báo. Hơn 400 nhân viên thực thi pháp luật từ các bộ phận khác nhau đã tiến hành lục soát đồng thời tại nhiều địa điểm trên toàn quốc, tập trung vào các khu dân cư cao cấp như Bukit Timah và Orchard Road.

Những kết quả thu giữ của cảnh sát thật khiến người ta choáng váng: 110 bất động sản, 62 xe hơi sang trọng, một lượng lớn rượu quý, 3.8 tỷ tiền mặt, 68 thanh vàng, và tài sản ảo trị giá 1.9 tỷ. Ngoài ra, còn có hơn 250 túi xách và đồng hồ xa xỉ, cùng hơn 270 trang sức bị thu giữ.

10 nghi phạm bị bắt đều đến từ khu vực Mân Nam, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, được gọi là "Băng đảng Phúc Kiến". Băng nhóm này đã đến Singapore từ năm 2017 và nhanh chóng bén rễ ở những khu vực cao cấp, với lối sống vô cùng xa hoa.

Các cuộc điều tra cho thấy, băng nhóm này sử dụng nhiều phương pháp để Rửa tiền. Họ mở cửa hàng tại các trung tâm mua sắm cao cấp, bề ngoài kinh doanh đồ trang sức nhỏ, thực chất là để che giấu dòng tiền. Họ cũng đầu tư lớn vào bất động sản, bằng cách mua bán biệt thự để chuyển đổi tiền bẩn thành thu nhập hợp pháp. Giao dịch 20 căn hộ tại Khu căn hộ Cảng Corning gây xôn xao hồi năm ngoái chính là do băng nhóm này thực hiện.

Một phương thức rửa tiền phổ biến khác là thông qua các sòng bạc. Họ thuê người đánh bạc ở các sòng bạc khác nhau để rửa tiền. Ngoài ra, họ còn tham gia vào nhiều lĩnh vực khác như câu lạc bộ đêm, quyên góp từ thiện.

Với sự điều tra sâu hơn, phát hiện ra rằng những đồng tiền bẩn này chủ yếu đến từ cờ bạc trực tuyến và các hoạt động lừa đảo. Trong đó, Vương Thủy Minh và Tô Hải Kim là hai nhân vật nổi bật nhất.

Vương Thủy Minh được gọi là "Đại Minh Tổng", là nhân vật nổi tiếng trong giới cờ bạc trực tuyến. Quyền lực của ông rất lớn, có nhiều tập đoàn cờ bạc trực tuyến dưới trướng, tổng số nhân viên vượt quá 10.000 người, quy mô tương đương với các công ty công nghệ lớn. Theo thông tin, chỉ một tập đoàn mỗi tháng có thể nhận khoảng 5 tỷ nhân dân tệ tiền cược từ các con bạc.

So với điều đó, Su Haijin lại nổi bật hơn. Anh thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, tài trợ cho các giải golf từ thiện và thậm chí chi một số tiền lớn để mua danh hiệu chủ tịch danh dự của một câu lạc bộ. Anh sở hữu nhiều hộ chiếu và có bất động sản ở nhiều quốc gia và khu vực.

Vụ việc này đã gây ra tác động lớn đối với Singapore. Nó không chỉ phơi bày những lỗ hổng của quốc gia trong việc chống rửa tiền và kiểm tra visa, mà còn đem lại thách thức cho uy tín của trung tâm tài chính này. Nhiều người dân Singapore đã bày tỏ sự tức giận về điều này, cho rằng những nguồn tiền bất hợp pháp đã làm gia tăng lạm phát và gây hại đến quyền lợi của người dân.

Chính phủ Singapore rất coi trọng vấn đề này. Bộ trưởng Pháp luật và Nội vụ K. Shanmugam cho biết sẽ tăng cường giám sát để ngăn chặn Singapore trở thành thiên đường rửa tiền. Ông nhấn mạnh rằng, mặc dù có một lượng lớn dòng tiền trên toàn cầu, không phải tất cả các nguồn tiền đều sạch, nhưng các hành động thực thi pháp luật của Singapore thể hiện quyết tâm của chính phủ.

Ngành ngân hàng cũng đã nhanh chóng phản ứng. Nhiều ngân hàng bắt đầu đóng tài khoản của khách hàng từ các quốc gia cụ thể và tăng cường kiểm tra mở tài khoản và giao dịch. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến công dân của các quốc gia liên quan, mà còn lan sang một số khách hàng Trung Quốc vô tội.

Xử lý visa cũng trở nên chặt chẽ hơn. Theo báo cáo, độ khó trong việc người Hoa xin visa Singapore đang gia tăng, việc kiểm tra tài sản và thu nhập của người nộp đơn trở nên nghiêm ngặt hơn.

Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, việc các băng nhóm liên quan sử dụng USDT để rửa tiền đã làm gia tăng hình ảnh tiêu cực của tiền ảo. Dự kiến Singapore sẽ tăng cường quản lý đối với tiền ảo trong tương lai.

Về việc xử lý tài sản liên quan, luật sư cho biết, sau khi vụ án kết thúc, những tài sản này sẽ bị tịch thu. Nhưng trước đó, nếu nạn nhân có thể chứng minh quyền sở hữu tài sản, bất kể quốc tịch như thế nào, đều có thể nộp đơn yêu cầu trả lại tại tòa án Singapore.

Đối với bị cáo, ngay khi bị kết án, họ sẽ thi hành án tại Singapore. Sau khi thi hành án xong, họ sẽ bị trục xuất về quốc gia sở hữu hộ chiếu, hoặc bị gửi đến quốc gia có hiệp định dẫn độ với Singapore.

Vụ án này không chỉ gây chấn động xã hội Singapore mà còn thu hút sự chú ý toàn cầu. Nó lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng, trong thời đại tài chính toàn cầu hóa ngày nay, việc chống lại tội phạm xuyên quốc gia và duy trì trật tự tài chính là vô cùng quan trọng. Đồng thời, nó cũng làm nổi bật sự cấp bách trong việc tăng cường hợp tác quốc tế và hoàn thiện cơ chế giám sát.