Thủ phạm chính trong vụ án Blue Sky Ge Rui, một người tên là Qian, đã phủ nhận cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin. 128,000 nhà đầu tư đang gặp khó khăn trong việc đòi nợ.
Nhân vật chính của vụ án Blue Sky Ge Rui tại Anh đã phủ nhận các cáo buộc rửa tiền
Gần đây, nghi phạm chính trong vụ án huy động vốn công chúng trái phép của Blue Sky Ge Rui, Qian某某, đã không nhận tội đối với các cáo buộc về rửa tiền bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này liên quan đến việc huy động vốn trái phép quy mô lớn và chuyển tiền xuyên biên giới, đã thu hút sự chú ý rộng rãi.
Bí ẩn danh tính của Tiền M某某
Danh tính thật sự của tiền某某 vẫn luôn là một bí ẩn. Vào tháng 3 năm 2014, anh ta cùng với người khác đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Grui Thiên Tân tại Thiên Tân, quảng bá các sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo toàn vốn với lợi suất cao" cho người cao tuổi. Các sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 100% đến 300%, thời gian đầu tư từ 6 đến 30 tháng.
Thông qua sự mở rộng theo kiểu đa cấp, Blue Sky Ge Rui đã nhanh chóng thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số lượng nạn nhân vượt quá 100.000. Tiền某某 đã sử dụng phương thức này để thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỷ nhân dân tệ trong thời gian ngắn.
Về bối cảnh của tiền某某, có nhiều lời đồn khác nhau. Có thông tin cho rằng anh ta tốt nghiệp từ một trường đại học nổi tiếng, có bằng tiến sĩ, nhưng sau khi kiểm tra có thể không đúng sự thật. Ngoài ra, có tin cho rằng anh ta đã du học ở Mỹ và thành thạo về tài chính. Thêm vào đó, được cho là anh ta đã gặp tai nạn xe hơi trong nước, dẫn đến việc không thể di chuyển, phải dựa vào xe lăn.
Bitcoin và chuyển tiền
Ông Tiền đã nhìn thấy cơ hội khai thác Bitcoin từ năm 2013, đã mở một "mỏ" quy mô không nhỏ và cung cấp dịch vụ lưu trữ máy khai thác. Thông qua việc khai thác Bitcoin, ông dần dần nhận ra "lợi thế" của Bitcoin trong việc chuyển tiền và Rửa tiền.
Lợi dụng khoảng trống trong việc quản lý tài sản mã hóa, tiền某某 chỉ đạo chuyển đổi một lượng lớn tiền thu được trái phép qua nền tảng giao dịch thành Bitcoin. Hành động này vừa cung cấp tính ẩn danh cho số tiền thu được bất hợp pháp, vừa chuẩn bị cho việc chuyển nhượng có thể xảy ra sau này.
Tiến triển vụ án và thu hồi tài sản
Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã tiến hành điều tra đối với Lan Thiên Cát Nghị với tội danh nhận tiền gửi công chúng trái phép. Vào tháng 6 năm 2019, nhiều nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó có đại diện pháp nhân của công ty là Nhậm某某. Vào tháng 9 năm 2021, Nhậm某某 bị tuyên án 10 năm tù giam và phạt tiền 500.000 nhân dân tệ.
Tiền Mỗ Mỗ sau khi vụ án xảy ra đã cải danh thành "Trương Á Đi", mang hộ chiếu Saint Kitts và Nevis nhập cảnh vào Anh. Theo thông tin, trong máy tính xách tay mà anh ta mang theo có chứa ví lạnh Bitcoin, trong đó bao gồm một lượng lớn tiền huy động trái phép.
Theo cuộc kiểm toán chuyên đề, Blue Sky Ge Rui đã thu hút hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó khoảng 1,14 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để mua bitcoin. Hiện tại, phía Anh đã đóng băng một phần tài sản của những người như tiền某某 và đã khởi động quy trình đòi bồi thường dân sự.
Các nhà đầu tư đối mặt với thách thức đòi nợ
Đối với 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc, việc thu hồi tổn thất gặp nhiều khó khăn, bao gồm đòi nợ xuyên biên giới, xác định quyền sở hữu tiền ảo và chuyển đổi giá trị. Văn phòng Công tố Hoàng gia Anh cho biết, nếu không có cá nhân hoặc thực thể nào khác tuyên bố quyền đối với tài sản phạm tội, một nửa tài sản bị đóng băng sẽ thuộc về cảnh sát Anh, nửa còn lại sẽ thuộc về Bộ Nội vụ Anh.
Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư rằng, khi đối mặt với các dự án đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao, cần phải giữ sự cảnh giác, không để lòng tham dẫn đến việc rơi vào bẫy lừa đảo. Đồng thời, điều này cũng làm nổi bật sự phức tạp trong việc truy tìm tội phạm tài chính xuyên quốc gia và việc thu hồi tài sản, cũng như sự cần thiết phải tăng cường hợp tác quốc tế để chống lại các tội phạm này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Thủ phạm chính trong vụ án Blue Sky Ge Rui, một người tên là Qian, đã phủ nhận cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin. 128,000 nhà đầu tư đang gặp khó khăn trong việc đòi nợ.
Nhân vật chính của vụ án Blue Sky Ge Rui tại Anh đã phủ nhận các cáo buộc rửa tiền
Gần đây, nghi phạm chính trong vụ án huy động vốn công chúng trái phép của Blue Sky Ge Rui, Qian某某, đã không nhận tội đối với các cáo buộc về rửa tiền bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này liên quan đến việc huy động vốn trái phép quy mô lớn và chuyển tiền xuyên biên giới, đã thu hút sự chú ý rộng rãi.
Bí ẩn danh tính của Tiền M某某
Danh tính thật sự của tiền某某 vẫn luôn là một bí ẩn. Vào tháng 3 năm 2014, anh ta cùng với người khác đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Grui Thiên Tân tại Thiên Tân, quảng bá các sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo toàn vốn với lợi suất cao" cho người cao tuổi. Các sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 100% đến 300%, thời gian đầu tư từ 6 đến 30 tháng.
Thông qua sự mở rộng theo kiểu đa cấp, Blue Sky Ge Rui đã nhanh chóng thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số lượng nạn nhân vượt quá 100.000. Tiền某某 đã sử dụng phương thức này để thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỷ nhân dân tệ trong thời gian ngắn.
Về bối cảnh của tiền某某, có nhiều lời đồn khác nhau. Có thông tin cho rằng anh ta tốt nghiệp từ một trường đại học nổi tiếng, có bằng tiến sĩ, nhưng sau khi kiểm tra có thể không đúng sự thật. Ngoài ra, có tin cho rằng anh ta đã du học ở Mỹ và thành thạo về tài chính. Thêm vào đó, được cho là anh ta đã gặp tai nạn xe hơi trong nước, dẫn đến việc không thể di chuyển, phải dựa vào xe lăn.
Bitcoin và chuyển tiền
Ông Tiền đã nhìn thấy cơ hội khai thác Bitcoin từ năm 2013, đã mở một "mỏ" quy mô không nhỏ và cung cấp dịch vụ lưu trữ máy khai thác. Thông qua việc khai thác Bitcoin, ông dần dần nhận ra "lợi thế" của Bitcoin trong việc chuyển tiền và Rửa tiền.
Lợi dụng khoảng trống trong việc quản lý tài sản mã hóa, tiền某某 chỉ đạo chuyển đổi một lượng lớn tiền thu được trái phép qua nền tảng giao dịch thành Bitcoin. Hành động này vừa cung cấp tính ẩn danh cho số tiền thu được bất hợp pháp, vừa chuẩn bị cho việc chuyển nhượng có thể xảy ra sau này.
Tiến triển vụ án và thu hồi tài sản
Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã tiến hành điều tra đối với Lan Thiên Cát Nghị với tội danh nhận tiền gửi công chúng trái phép. Vào tháng 6 năm 2019, nhiều nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó có đại diện pháp nhân của công ty là Nhậm某某. Vào tháng 9 năm 2021, Nhậm某某 bị tuyên án 10 năm tù giam và phạt tiền 500.000 nhân dân tệ.
Tiền Mỗ Mỗ sau khi vụ án xảy ra đã cải danh thành "Trương Á Đi", mang hộ chiếu Saint Kitts và Nevis nhập cảnh vào Anh. Theo thông tin, trong máy tính xách tay mà anh ta mang theo có chứa ví lạnh Bitcoin, trong đó bao gồm một lượng lớn tiền huy động trái phép.
Theo cuộc kiểm toán chuyên đề, Blue Sky Ge Rui đã thu hút hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó khoảng 1,14 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để mua bitcoin. Hiện tại, phía Anh đã đóng băng một phần tài sản của những người như tiền某某 và đã khởi động quy trình đòi bồi thường dân sự.
Các nhà đầu tư đối mặt với thách thức đòi nợ
Đối với 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc, việc thu hồi tổn thất gặp nhiều khó khăn, bao gồm đòi nợ xuyên biên giới, xác định quyền sở hữu tiền ảo và chuyển đổi giá trị. Văn phòng Công tố Hoàng gia Anh cho biết, nếu không có cá nhân hoặc thực thể nào khác tuyên bố quyền đối với tài sản phạm tội, một nửa tài sản bị đóng băng sẽ thuộc về cảnh sát Anh, nửa còn lại sẽ thuộc về Bộ Nội vụ Anh.
Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư rằng, khi đối mặt với các dự án đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao, cần phải giữ sự cảnh giác, không để lòng tham dẫn đến việc rơi vào bẫy lừa đảo. Đồng thời, điều này cũng làm nổi bật sự phức tạp trong việc truy tìm tội phạm tài chính xuyên quốc gia và việc thu hồi tài sản, cũng như sự cần thiết phải tăng cường hợp tác quốc tế để chống lại các tội phạm này.