Trò lừa bịp Stablecoin "Tín Kháng Gia" chấn động Trung Quốc, 2 triệu nạn nhân thiệt hại 13 tỷ nhân dân tệ
Một "thư từ biệt" táo bạo đã lan truyền trên internet, gây ra sự phẫn nộ và tuyệt vọng của 2 triệu nạn nhân "Tân Kháng Gia". Cuộc lừa đảo mang danh nghĩa Stablecoin này, với cái bẫy "bảo toàn vốn lãi suất cao", đã thu hút một lượng lớn người trung niên và hộ kinh doanh ở các thành phố cấp ba, cấp bốn, cuối cùng dẫn đến tổn thất tài chính khổng lồ.
Trước 48 giờ khi nền tảng sập, khoảng 1,8 tỷ USDT đã được chuyển thành 12 đợt tới 3 địa chỉ ví tiền điện tử mới. Hiện tại, nền tảng đã không thể rút tiền, nghi phạm chính là Huang Xin đã trốn sang nước ngoài.
Từ công ty vỏ đến mạng lưới lừa đảo quy mô lớn
Tháng 3 năm 2021, Huang Xin và hai người khác đã đăng ký thành lập một công ty dịch vụ dữ liệu lớn với sự kết hợp tên, vốn đăng ký ban đầu là 30 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, công ty này thực chất là một công ty ma, không có vốn thực nộp và nhân viên bảo hiểm xã hội.
Vào tháng 5 năm 2023, công ty này bắt đầu hoạt động dưới tên "Nền tảng Trung Quốc Dầu" và sau đó đổi tên thành "DGCX Tín Kháng Gia Dữ Liệu". Nền tảng tuyên bố là chi nhánh chính thức của một sàn giao dịch nổi tiếng tại Trung Quốc và khẳng định có sự hợp tác chiến lược với vốn đầu tư từ Trung Đông và một công ty dầu khí lớn, cam kết lợi nhuận cao 2% mỗi ngày.
Nền tảng sử dụng ứng dụng để hoạt động, người dùng thực hiện giao dịch mô phỏng dưới sự hướng dẫn của "giáo viên", dự đoán xu hướng thị trường. Tuy nhiên, dữ liệu có thể bị thao tác tùy ý từ phía hậu trường. Nền tảng yêu cầu người dùng sử dụng USDT để nạp và rút tiền, tất cả giao dịch nội bộ cũng được định giá bằng USDT.
"鑫慷嘉" đã thiết lập một hệ thống đa cấp kiểu quân sự, chia cả nước thành bốn "chiến khu", nhân viên quảng bá thăng tiến theo cấp bậc quân đội. Đội ngũ lớn nhất ở Vân Nam có 150.000 thành viên, trong khi Giang Tây có 100.000 người, tạo thành một mạng lưới đa cấp khổng lồ.
Mặc dù vào tháng 10 năm 2024, một số chính quyền địa phương đã phát đi cảnh báo rủi ro, chỉ ra rằng nền tảng này thiếu tư cách pháp lý, nhưng hầu hết người dùng vẫn đắm chìm trong ảo tưởng lợi nhuận khổng lồ. Đến tháng 5 năm 2025, nền tảng bắt đầu hạn chế rút tiền, và vào cuối tháng 6, hoàn toàn đóng cửa kênh rút tiền, khiến hàng triệu nhà đầu tư bị đóng băng vốn.
Hiện tại, nhiều nơi cảnh sát đã vào cuộc điều tra, 37 người đứng đầu nhóm đã bị bắt, số tiền liên quan bị đông lạnh vượt quá 1,2 tỷ nhân dân tệ.
Danh tính giả mạo của kẻ chủ mưu và sự trốn chạy
Nhà tư tưởng đứng sau "鑫慷嘉" là Huang Xin, từng tự xưng là tiến sĩ tài chính phố Wall và là giám đốc điều hành của một công ty dầu mỏ, khẳng định có khả năng dự đoán chính xác xu hướng thị trường. Tuy nhiên, bức ảnh "Huang Xin" mà nền tảng sử dụng thực chất là hình ảnh bị đánh cắp của người khác, danh tính thật là một blogger đến từ Hồng Kông.
Có tin đồn rằng, Hoàng Tân từng tham gia vào các dự án lừa đảo khác, bao gồm "Vân Liên Huệ" bị xác định là vụ lừa đảo lớn nhất năm 2018, với số tiền liên quan lên đến 3300 tỷ nhân dân tệ.
Vào tháng 10 năm 2024, Hoàng Tân đã có được hộ chiếu của một quốc gia nhỏ thông qua đầu tư nhập cư, được miễn visa vào hơn 160 quốc gia và khu vực. Hiện tại, anh ta đã trốn ra nước ngoài, nơi ở không rõ.
Cảnh giác với các trò lừa bịp tài chính mới
Vụ án "鑫慷嘉" là sự kết hợp điển hình của "trò lừa bịp Ponzi + đa cấp + rửa tiền xuyên biên giới", nhưng điểm đổi mới của nó là việc sử dụng toàn bộ USDT làm kênh tài chính, làm tăng đáng kể tính ẩn danh của vụ lừa đảo và hiệu quả chuyển tiền.
Gần đây, nhiều chính phủ đã bắt đầu chú ý đến vấn đề quản lý stablecoin, và việc quản lý stablecoin trên toàn cầu cũng đang được thúc đẩy nhanh chóng. Tuy nhiên, nhân cơ hội này, nhiều loại trò lừa bịp mới cũng đang xuất hiện liên tục.
Mặc dù các thủ đoạn lừa đảo ngày càng mới mẻ, nhưng lòng tham và sự tin tưởng mù quáng vẫn là những điểm yếu dễ bị khai thác nhất. Các nhà đầu tư cần giữ cảnh giác và cẩn trọng với các loại hứa hẹn lợi nhuận cao.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
failed_dev_successful_ape
· 07-18 12:48
đồ ngốc chơi đùa với mọi người Rug Pull 传统艺能了属于是
Xem bản gốcTrả lời0
ImaginaryWhale
· 07-18 03:39
Kẻ lừa đảo thật sự rất khéo léo, thoát nhanh như chớp.
Trò lừa bịp ổn định coin trị giá trăm tỷ đổ vỡ, 1.8 tỷ USDT bị chuyển đi, kẻ chủ mưu trốn chạy.
Trò lừa bịp Stablecoin "Tín Kháng Gia" chấn động Trung Quốc, 2 triệu nạn nhân thiệt hại 13 tỷ nhân dân tệ
Một "thư từ biệt" táo bạo đã lan truyền trên internet, gây ra sự phẫn nộ và tuyệt vọng của 2 triệu nạn nhân "Tân Kháng Gia". Cuộc lừa đảo mang danh nghĩa Stablecoin này, với cái bẫy "bảo toàn vốn lãi suất cao", đã thu hút một lượng lớn người trung niên và hộ kinh doanh ở các thành phố cấp ba, cấp bốn, cuối cùng dẫn đến tổn thất tài chính khổng lồ.
Trước 48 giờ khi nền tảng sập, khoảng 1,8 tỷ USDT đã được chuyển thành 12 đợt tới 3 địa chỉ ví tiền điện tử mới. Hiện tại, nền tảng đã không thể rút tiền, nghi phạm chính là Huang Xin đã trốn sang nước ngoài.
Từ công ty vỏ đến mạng lưới lừa đảo quy mô lớn
Tháng 3 năm 2021, Huang Xin và hai người khác đã đăng ký thành lập một công ty dịch vụ dữ liệu lớn với sự kết hợp tên, vốn đăng ký ban đầu là 30 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, công ty này thực chất là một công ty ma, không có vốn thực nộp và nhân viên bảo hiểm xã hội.
Vào tháng 5 năm 2023, công ty này bắt đầu hoạt động dưới tên "Nền tảng Trung Quốc Dầu" và sau đó đổi tên thành "DGCX Tín Kháng Gia Dữ Liệu". Nền tảng tuyên bố là chi nhánh chính thức của một sàn giao dịch nổi tiếng tại Trung Quốc và khẳng định có sự hợp tác chiến lược với vốn đầu tư từ Trung Đông và một công ty dầu khí lớn, cam kết lợi nhuận cao 2% mỗi ngày.
Nền tảng sử dụng ứng dụng để hoạt động, người dùng thực hiện giao dịch mô phỏng dưới sự hướng dẫn của "giáo viên", dự đoán xu hướng thị trường. Tuy nhiên, dữ liệu có thể bị thao tác tùy ý từ phía hậu trường. Nền tảng yêu cầu người dùng sử dụng USDT để nạp và rút tiền, tất cả giao dịch nội bộ cũng được định giá bằng USDT.
"鑫慷嘉" đã thiết lập một hệ thống đa cấp kiểu quân sự, chia cả nước thành bốn "chiến khu", nhân viên quảng bá thăng tiến theo cấp bậc quân đội. Đội ngũ lớn nhất ở Vân Nam có 150.000 thành viên, trong khi Giang Tây có 100.000 người, tạo thành một mạng lưới đa cấp khổng lồ.
Mặc dù vào tháng 10 năm 2024, một số chính quyền địa phương đã phát đi cảnh báo rủi ro, chỉ ra rằng nền tảng này thiếu tư cách pháp lý, nhưng hầu hết người dùng vẫn đắm chìm trong ảo tưởng lợi nhuận khổng lồ. Đến tháng 5 năm 2025, nền tảng bắt đầu hạn chế rút tiền, và vào cuối tháng 6, hoàn toàn đóng cửa kênh rút tiền, khiến hàng triệu nhà đầu tư bị đóng băng vốn.
Hiện tại, nhiều nơi cảnh sát đã vào cuộc điều tra, 37 người đứng đầu nhóm đã bị bắt, số tiền liên quan bị đông lạnh vượt quá 1,2 tỷ nhân dân tệ.
Danh tính giả mạo của kẻ chủ mưu và sự trốn chạy
Nhà tư tưởng đứng sau "鑫慷嘉" là Huang Xin, từng tự xưng là tiến sĩ tài chính phố Wall và là giám đốc điều hành của một công ty dầu mỏ, khẳng định có khả năng dự đoán chính xác xu hướng thị trường. Tuy nhiên, bức ảnh "Huang Xin" mà nền tảng sử dụng thực chất là hình ảnh bị đánh cắp của người khác, danh tính thật là một blogger đến từ Hồng Kông.
Có tin đồn rằng, Hoàng Tân từng tham gia vào các dự án lừa đảo khác, bao gồm "Vân Liên Huệ" bị xác định là vụ lừa đảo lớn nhất năm 2018, với số tiền liên quan lên đến 3300 tỷ nhân dân tệ.
Vào tháng 10 năm 2024, Hoàng Tân đã có được hộ chiếu của một quốc gia nhỏ thông qua đầu tư nhập cư, được miễn visa vào hơn 160 quốc gia và khu vực. Hiện tại, anh ta đã trốn ra nước ngoài, nơi ở không rõ.
Cảnh giác với các trò lừa bịp tài chính mới
Vụ án "鑫慷嘉" là sự kết hợp điển hình của "trò lừa bịp Ponzi + đa cấp + rửa tiền xuyên biên giới", nhưng điểm đổi mới của nó là việc sử dụng toàn bộ USDT làm kênh tài chính, làm tăng đáng kể tính ẩn danh của vụ lừa đảo và hiệu quả chuyển tiền.
Gần đây, nhiều chính phủ đã bắt đầu chú ý đến vấn đề quản lý stablecoin, và việc quản lý stablecoin trên toàn cầu cũng đang được thúc đẩy nhanh chóng. Tuy nhiên, nhân cơ hội này, nhiều loại trò lừa bịp mới cũng đang xuất hiện liên tục.
Mặc dù các thủ đoạn lừa đảo ngày càng mới mẻ, nhưng lòng tham và sự tin tưởng mù quáng vẫn là những điểm yếu dễ bị khai thác nhất. Các nhà đầu tư cần giữ cảnh giác và cẩn trọng với các loại hứa hẹn lợi nhuận cao.