Các rủi ro pháp lý mà người làm trong lĩnh vực Web3 phải đối mặt và chiến lược ứng phó

Gần đây, một nhân viên kỹ thuật của một công ty ví kỹ thuật số đã bị bắt giữ liên tỉnh do một số thương nhân trên nền tảng của họ bị nghi ngờ có hoạt động bất hợp pháp. Sự kiện này đã gợi lên những suy ngẫm sâu sắc về rủi ro pháp lý mà những người làm việc trong ngành Web3 phải đối mặt. Bài viết này sẽ khám phá ba hiểu lầm pháp lý phổ biến mà các chuyên gia công nghệ Web3 thường gặp và cung cấp các khuyến nghị phòng ngừa tương ứng.

Ngộ nhận một: Lý thuyết không có rủi ro ở các vị trí kỹ thuật

Nhiều kỹ sư công nghệ cho rằng họ chỉ cung cấp dịch vụ mã và không nên chịu trách nhiệm về mục đích cuối cùng. Tuy nhiên, quan điểm này xuất phát từ sự hiểu lầm về nguyên tắc "trung lập công nghệ". Trong thực tiễn tư pháp của đất nước chúng ta, việc xác định có cấu thành tội phạm hay không phụ thuộc vào việc dịch vụ công nghệ được cung cấp có thực sự hỗ trợ cho hành vi phạm tội hay không. Nếu công việc công nghệ một cách khách quan làm giảm ngưỡng phạm tội, chẳng hạn như cung cấp chức năng chuyển tiền ẩn danh hoặc tránh xác minh danh tính, thì đó không còn là hành vi trung lập nữa, mà có thể bị coi là hỗ trợ cho tội phạm.

Hiểu lầm thứ hai: Nền tảng nhỏ sẽ không trở thành trọng điểm thực thi

So với các nền tảng giao dịch lớn, các dự án Web3 quy mô nhỏ thường dễ trở thành mục tiêu ưu tiên của các cơ quan thực thi pháp luật hơn. Điều này là do:

1. Các nền tảng nhỏ thường có nhân viên tại địa phương, thuận tiện cho hành động thực thi pháp luật.
2. Các nền tảng nhỏ thường thiếu cơ chế tuân thủ hoàn chỉnh, chẳng hạn như xác minh danh tính và hệ thống chống rửa tiền.
3. Các nền tảng nhỏ có thể thiếu cơ chế liên lạc hiệu quả với các cơ quan thực thi pháp luật.

Mặc dù các luật được ban hành gần đây nhằm bảo vệ nền kinh tế tư nhân, nhưng điều này chủ yếu áp dụng cho các doanh nghiệp thực thể hoạt động tuân thủ. Đối với các dự án tiền điện tử nằm trong vùng xám, do thiếu sự chứng thực tuân thủ, không gian bảo vệ quyền lợi rất hạn chế.

Cạm bẫy thứ ba: Rủi ro tiềm ẩn của công việc từ xa với mức lương cao

Nhiều kỹ sư bị thu hút bởi mức lương cao và chế độ làm việc linh hoạt mà các dự án Web3 cung cấp, nhưng lại bỏ qua những rủi ro pháp lý tiềm ẩn. Một số tín hiệu rủi ro cao bao gồm:

• Địa điểm đăng ký công ty không rõ ràng, lương được trả bằng tiền điện tử
• Thiếu hợp đồng lao động chính thức
• Không có kiểm toán tuân thủ, xác thực danh tính người dùng hoặc hệ thống chống rửa tiền.

Những đặc điểm này thường gợi ý rằng dự án có thể gặp vấn đề về tuân thủ.

Chiến lược tự bảo vệ của nhân viên kỹ thuật Web3

Để tránh rủi ro pháp lý, những người làm trong lĩnh vực công nghệ Web3 nên:

1. Thực hiện thẩm định trước khi tham gia dự án:

   • Xác nhận địa điểm đăng ký và tình trạng quản lý của dự án
   • Kiểm tra xem có kiểm toán an ninh của bên thứ ba không
   • Kiểm tra xem có đủ hệ thống xác minh danh tính và chống rửa tiền hay không
   • Xác minh thông tin công khai về đội ngũ dự án và nguồn vốn

2. Tránh xa phát triển chức năng rủi ro cao sau khi vào làm:

   • Tránh các chức năng như trộn coin, chuyển tiền ẩn danh.
   • Không tham gia phát triển công cụ để tránh xác thực danh tính hoặc quy định
   • Giữ lại các bản ghi liên lạc liên quan đến lệnh nghi ngờ

3. Xác định ranh giới trách nhiệm trong thỏa thuận hợp tác kỹ thuật:

   • Tuyên bố không trực tiếp tiếp xúc với quỹ của người dùng
   • Không xử lý thông tin nhạy cảm của người dùng
   • Không tham gia các hoạt động tiếp thị hoặc bán token

4. Nếu có nghi ngờ, hãy kịp thời tìm kiếm ý kiến chuyên môn từ cố vấn pháp lý.

Kết luận

Trong lĩnh vực Web3, bản thân các công cụ kỹ thuật có thể không có tội, nhưng mục đích thực tế của chúng có thể gây ra trách nhiệm pháp lý. Các cơ quan thực thi pháp luật thường đánh giá tính hợp pháp của chúng từ góc độ tác động xã hội của việc ứng dụng công nghệ. Những người làm việc trong lĩnh vực Web3 cần nâng cao nhận thức về rủi ro pháp lý, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tích cực, đảm bảo rằng trong khi đổi mới không vi phạm các ranh giới pháp lý.