Từ bán lẻ bình thường đến thám tử hàng đầu trong lĩnh vực mã hóa: Con đường nổi lên của một chuyên gia điều tra on-chain
Năm 2018, một nhà đầu tư tài sản mã hóa bình thường đã gặp phải một trò lừa đảo đau lòng, mất hơn 15.000 đô la. Trải nghiệm này đã trở thành cơ hội để anh ta chuyển mình, thúc đẩy anh ta bắt đầu nghiên cứu sâu về trình duyệt blockchain, cố gắng khám phá sự thật của sự kiện.
Nhà đầu tư này ban đầu rất tin tưởng vào dự án và nhiệt tình tham gia các dự án NFT. Tuy nhiên, khi dự án đột ngột biến mất, cộng với việc gặp phải các cuộc tấn công của hacker, anh nhận ra mình cần phải hành động. Anh bắt đầu tự học hỏi các kiến thức về blockchain khác nhau, bao gồm cách theo dõi hoạt động ví thông qua các bộ trộn, cách sử dụng thông tin nguồn mở để thu thập manh mối, và cách vẽ sơ đồ dòng tiền lừa đảo. Đáng chú ý, trước đó anh không có nền tảng tài chính và cũng không biết nhiều về công nghệ.
Chỉ dựa vào các công cụ công khai có sẵn và việc đầu tư thời gian lớn, anh ấy cuối cùng đã đạt được bước đột phá vào tháng 5 năm 2021. Anh ấy đầu tiên đã vạch trần một vụ án tài trợ bất hợp pháp, sau đó đã thành công trong việc phá một kế hoạch lừa đảo liên quan đến 15,777 NFT được đúc ngay lập tức và nhóm đã biến mất. Bằng cách theo dõi dòng tiền, anh ấy cuối cùng đã xác định được ví mục tiêu và công bố bằng chứng rõ ràng trên nền tảng xã hội, buộc người sáng lập dự án phải xuất hiện.
Thành tựu của vị thám tử này không chỉ dừng lại ở đó. Ông còn phanh phui một vụ lừa đảo dự án NFT nổi tiếng với giá trị 70 triệu đô la, chỉ ra hành vi đội ngũ đã sử dụng vốn khởi động để mua những NFT đắt tiền. Ngoài ra, ông đã hỗ trợ phá án một vụ trộm NFT trị giá 2,5 triệu đô la, thành công xác định nghi phạm, cuối cùng dẫn đến việc cảnh sát Pháp bắt giữ 5 người liên quan.
Năm 2022, thám tử này đã đối mặt với vụ án thách thức nhất trong sự nghiệp của mình. Anh đã phát hành một loạt báo cáo điều tra liên kết 21 ví mã hóa với 37 triệu đô la tiền bị mất tích. Mặc dù gặp phải vụ kiện phỉ báng, nhưng nhờ sự ủng hộ của cộng đồng mã hóa, anh đã kiên trì và cuối cùng buộc đối phương phải rút đơn kiện.
Ngoài việc xử lý các trường hợp cá nhân, ông còn tiến hành điều tra sâu về một số cuộc tấn công hacker quy mô lớn. Ví dụ, ông đã theo dõi dòng chảy của số tiền mà tổ chức hacker nổi tiếng đã thu được trong cuộc tấn công cầu nối chuỗi, vẽ ra một con đường phức tạp với hơn 200 triệu USD thông qua nhiều dịch vụ trộn tiền và sàn giao dịch.
Công việc của thám tử này đã thu hút sự chú ý cao độ từ các cơ quan thực thi pháp luật. Cục Mật vụ Hoa Kỳ đã trích dẫn báo cáo phân tích của ông, trong khi cảnh sát mạng Pháp cũng thường xuyên giữ liên lạc với ông. Kết quả điều tra của ông cũng đã hỗ trợ một công ty phục hồi hơn 4,35 triệu đô la Mỹ tiền bị đánh cắp.
Phạm vi điều tra của anh không chỉ giới hạn ở những hacker ẩn danh, mà còn bao gồm một số người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng. Anh đã không ngần ngại phơi bày hành vi sai trái của nhiều nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực mã hóa, bất kể ảnh hưởng xã hội của họ là như thế nào.
Trong bốn năm, ông đã phát hành hơn 200 báo cáo điều tra, đóng góp lớn cho việc chống lại tội phạm trong lĩnh vực mã hóa. Năm 2025, một công ty đầu tư nổi tiếng đã chính thức mời ông làm cố vấn phản ứng sự cố an ninh, vinh danh những thành tích xuất sắc của ông trong việc thu hồi tài sản bị đánh cắp.
Câu chuyện của thám tử này cho thấy cách mà từ một tổn thất cá nhân, cuối cùng trở thành chuyên gia chống gian lận đáng tin cậy nhất trong toàn bộ ngành Web3. Nỗ lực của ông không chỉ giúp đỡ vô số nạn nhân mà còn thúc đẩy việc nâng cao tiêu chuẩn an toàn của toàn ngành. Mặc dù có nhiều thành tựu, ông vẫn giữ sự khiêm tốn, đại diện cho mình bằng một hình đại diện hoạt hình đơn giản, luôn nhắc nhở về sứ mệnh ban đầu của mình.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
TestnetScholar
· 20giờ trước
Rug Pull nhanh chóng chạy đi nhé, thu dọn đồ đạc rời đi haha
Bước một khám phá: Hành trình chuyển mình 4 năm từ bán lẻ đến thám tử hàng đầu trên Web3.
Từ bán lẻ bình thường đến thám tử hàng đầu trong lĩnh vực mã hóa: Con đường nổi lên của một chuyên gia điều tra on-chain
Năm 2018, một nhà đầu tư tài sản mã hóa bình thường đã gặp phải một trò lừa đảo đau lòng, mất hơn 15.000 đô la. Trải nghiệm này đã trở thành cơ hội để anh ta chuyển mình, thúc đẩy anh ta bắt đầu nghiên cứu sâu về trình duyệt blockchain, cố gắng khám phá sự thật của sự kiện.
Nhà đầu tư này ban đầu rất tin tưởng vào dự án và nhiệt tình tham gia các dự án NFT. Tuy nhiên, khi dự án đột ngột biến mất, cộng với việc gặp phải các cuộc tấn công của hacker, anh nhận ra mình cần phải hành động. Anh bắt đầu tự học hỏi các kiến thức về blockchain khác nhau, bao gồm cách theo dõi hoạt động ví thông qua các bộ trộn, cách sử dụng thông tin nguồn mở để thu thập manh mối, và cách vẽ sơ đồ dòng tiền lừa đảo. Đáng chú ý, trước đó anh không có nền tảng tài chính và cũng không biết nhiều về công nghệ.
Chỉ dựa vào các công cụ công khai có sẵn và việc đầu tư thời gian lớn, anh ấy cuối cùng đã đạt được bước đột phá vào tháng 5 năm 2021. Anh ấy đầu tiên đã vạch trần một vụ án tài trợ bất hợp pháp, sau đó đã thành công trong việc phá một kế hoạch lừa đảo liên quan đến 15,777 NFT được đúc ngay lập tức và nhóm đã biến mất. Bằng cách theo dõi dòng tiền, anh ấy cuối cùng đã xác định được ví mục tiêu và công bố bằng chứng rõ ràng trên nền tảng xã hội, buộc người sáng lập dự án phải xuất hiện.
Thành tựu của vị thám tử này không chỉ dừng lại ở đó. Ông còn phanh phui một vụ lừa đảo dự án NFT nổi tiếng với giá trị 70 triệu đô la, chỉ ra hành vi đội ngũ đã sử dụng vốn khởi động để mua những NFT đắt tiền. Ngoài ra, ông đã hỗ trợ phá án một vụ trộm NFT trị giá 2,5 triệu đô la, thành công xác định nghi phạm, cuối cùng dẫn đến việc cảnh sát Pháp bắt giữ 5 người liên quan.
Năm 2022, thám tử này đã đối mặt với vụ án thách thức nhất trong sự nghiệp của mình. Anh đã phát hành một loạt báo cáo điều tra liên kết 21 ví mã hóa với 37 triệu đô la tiền bị mất tích. Mặc dù gặp phải vụ kiện phỉ báng, nhưng nhờ sự ủng hộ của cộng đồng mã hóa, anh đã kiên trì và cuối cùng buộc đối phương phải rút đơn kiện.
Ngoài việc xử lý các trường hợp cá nhân, ông còn tiến hành điều tra sâu về một số cuộc tấn công hacker quy mô lớn. Ví dụ, ông đã theo dõi dòng chảy của số tiền mà tổ chức hacker nổi tiếng đã thu được trong cuộc tấn công cầu nối chuỗi, vẽ ra một con đường phức tạp với hơn 200 triệu USD thông qua nhiều dịch vụ trộn tiền và sàn giao dịch.
Công việc của thám tử này đã thu hút sự chú ý cao độ từ các cơ quan thực thi pháp luật. Cục Mật vụ Hoa Kỳ đã trích dẫn báo cáo phân tích của ông, trong khi cảnh sát mạng Pháp cũng thường xuyên giữ liên lạc với ông. Kết quả điều tra của ông cũng đã hỗ trợ một công ty phục hồi hơn 4,35 triệu đô la Mỹ tiền bị đánh cắp.
Phạm vi điều tra của anh không chỉ giới hạn ở những hacker ẩn danh, mà còn bao gồm một số người nổi tiếng và những người có ảnh hưởng. Anh đã không ngần ngại phơi bày hành vi sai trái của nhiều nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực mã hóa, bất kể ảnh hưởng xã hội của họ là như thế nào.
Trong bốn năm, ông đã phát hành hơn 200 báo cáo điều tra, đóng góp lớn cho việc chống lại tội phạm trong lĩnh vực mã hóa. Năm 2025, một công ty đầu tư nổi tiếng đã chính thức mời ông làm cố vấn phản ứng sự cố an ninh, vinh danh những thành tích xuất sắc của ông trong việc thu hồi tài sản bị đánh cắp.
Câu chuyện của thám tử này cho thấy cách mà từ một tổn thất cá nhân, cuối cùng trở thành chuyên gia chống gian lận đáng tin cậy nhất trong toàn bộ ngành Web3. Nỗ lực của ông không chỉ giúp đỡ vô số nạn nhân mà còn thúc đẩy việc nâng cao tiêu chuẩn an toàn của toàn ngành. Mặc dù có nhiều thành tựu, ông vẫn giữ sự khiêm tốn, đại diện cho mình bằng một hình đại diện hoạt hình đơn giản, luôn nhắc nhở về sứ mệnh ban đầu của mình.