Tóm tắt sự kiện an ninh Blockchain và động thái ngành tháng 1 năm 2024

Vào tháng 1 năm 2024, số tiền thiệt hại do các sự kiện an ninh trong lĩnh vực blockchain đã tăng đáng kể so với tháng trước. Trong tháng này, đã xảy ra hơn 34 sự kiện an ninh điển hình, tổng thiệt hại do tấn công hacker, lừa đảo và dự án bỏ trốn ước tính khoảng 205 triệu USD, tăng 93% so với tháng 12 năm 2023. Trong đó, thiệt hại từ các sự kiện tấn công ước tính khoảng 161 triệu USD, tăng 71%; thiệt hại từ các sự kiện lừa đảo ước tính khoảng 33,31 triệu USD, tăng 247%; thiệt hại từ các dự án bỏ trốn ước tính khoảng 11 triệu USD, tăng 280%.

Trong tháng này đã xảy ra hai vụ tấn công lớn với số tiền thiệt hại vượt quá mười triệu đô la: tài khoản cá nhân của Chris Larsen, đồng sáng lập Ripple, đã bị đánh cắp 112 triệu đô la, và dịch vụ âm nhạc xã hội Web3 SOMESING của Hàn Quốc đã bị tấn công với thiệt hại 11,58 triệu đô la. Ngoài ra, trong tháng này còn xuất hiện nhiều vụ lừa đảo cá nhân với thiệt hại vượt quá một triệu đô la.

Sự kiện tấn công hacker

Tháng này xảy ra 13 sự kiện tấn công điển hình, tổng tổn thất khoảng 1,61 triệu đô la Mỹ. Chủ yếu bao gồm:

1. Radiant Capital mất 4,5 triệu đô la do lỗ hổng hợp đồng
2. Chiến lược Gamma bị tấn công, tổn thất 6,18 triệu đô la
3. CoinsPaid bị hacker tấn công mất 750 triệu đô la
4. Dự án Narwhal có thể đã mất 1,5 triệu đô la do khóa riêng bị đánh cắp.
5. Socket do lỗ hổng hợp đồng đã mất 3,3 triệu đô la ( đã thu hồi 2,3 triệu )
6. Dự án GAMEE bị tấn công mất 7 triệu đô la Mỹ
7. Concentric.fi bị tấn công bởi xã hội học, thiệt hại 1,7 triệu đô la
8. Trò chơi Nebula Revelation bị tấn công tái nhập, thiệt hại 180.000 USD
9. SOMESING bị tấn công thiệt hại 1.158 triệu đô la Mỹ
10. Goledo Finance bị tấn công vay nhanh và thiệt hại 1,7 triệu đô la
11. Barley Finance mất 130.000 đô la do lỗ hổng tái nhập
12. Dự án MIM_Spell bị tấn công thiệt hại 6,5 triệu đô la
13. Tài khoản cá nhân của người sáng lập Ripple bị đánh cắp 1.12 triệu đô la Mỹ

Lừa đảo và sự kiện dự án bỏ trốn

Trong tháng này đã xảy ra 11 vụ lừa đảo điển hình và sự kiện dự án bỏ trốn, tổng thiệt hại khoảng 25,11 triệu USD. Chủ yếu bao gồm:

1. Một địa chỉ bị lừa ký kết giao dịch độc hại, thiệt hại 130 triệu đô la.
2. Một địa chỉ đã ký kết giao dịch tăng cường quyền hạn một cách độc hại, gây thiệt hại 2.47 triệu đô la.
3. Một địa chỉ bị tấn công ngộ độc địa chỉ, thiệt hại 440 triệu USD
4. Dự án MangoFarm đã chạy trốn, thu lợi 2 triệu USD
5. Dự án XKING bỏ trốn, thu lợi 1,24 triệu USD
6. Tài khoản X chính thức của SEC bị đánh cắp phát tán thông tin giả
7. Dự án Hector Network bỏ trốn, thu lợi 2,7 triệu USD
8. Một địa chỉ đã bị lừa đảo phishing với khoản thiệt hại 4,7 triệu USD
9. Một địa chỉ bị lừa đảo trực tuyến thiệt hại 130 triệu đô la Mỹ
10. Một địa chỉ bị mất 2.66 triệu đô la do lừa đảo phishing.
11. Một địa chỉ bị lừa đảo qua phishing thiệt hại 234 triệu đô la Mỹ

Các vụ án liên quan

Trong tháng này đã xảy ra 10 vụ án điển hình, bao gồm:

1. Phán quyết về một vụ lừa đảo liên quan đến tài sản số tại Thâm Quyến
2. Vụ án trao đổi tiền ảo trái phép 220 triệu nhân dân tệ tại Thượng Hải đã được khởi tố công tố.
3. Công bố vụ án "chạy điểm" số đầu tiên tại Thượng Hải về Nhân dân tệ kỹ thuật số
4. Trịnh Châu đã kết thúc một vụ án lừa đảo tiền ảo trị giá 1,3 triệu nhân dân tệ.
5. Một phụ nữ ở London bị xét xử vì nghi ngờ rửa tiền 50 tỷ bảng Anh thông qua Bitcoin.
6. Cảnh sát Đức đã tịch thu Bitcoin trị giá 2,1 tỷ đô la
7. Mỹ tịch thu 150 triệu đô la Mỹ tiền điện tử của các tay buôn ma túy trên dark web
8. Thủ phạm chính vụ Silk Road nhận tội, 8100 đồng BTC bị tịch thu
9. Mỹ kiện một thương nhân Đức vì nghi ngờ lừa đảo tiền điện tử trị giá 150 triệu đô la
10. Một người mang quốc tịch Ấn Độ đã nhận tội buôn bán ma túy trên mạng tối, 150 triệu đô la tiền điện tử đã bị tịch thu

Blockchain chính sách động

1. Ủy ban Chứng khoán Hong Kong công bố trọng tâm chính sách ba năm, chú trọng đến việc quản lý tài sản ảo
2. Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước hoàn thiện việc định giá giao dịch tài sản dữ liệu của các doanh nghiệp trung ương.
3. Jiangsu ban hành quy định quản lý đăng ký quyền sở hữu trí tuệ dữ liệu
4. Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cùng các cơ quan liên quan đã phát hành hướng dẫn xây dựng hệ thống tiêu chuẩn Blockchain.
5. Zhejiang khám phá việc thiết lập hệ thống giao dịch quyền sở hữu dữ liệu
6. Thượng Hải thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng Blockchain thành phố

Blockchain ngành công nghiệp phát triển

1. Trung tâm blockchain thành phố thông minh Vũ Hán đã được ra mắt
2. Nền tảng dịch vụ công nghệ công cộng Metaverse Hỏa Kích Xiamen vận hành
3. Trung tâm đánh giá Blockchain tỉnh Giang Tô được phê duyệt thành lập
4. Tỉnh Giang Tô, thành phố Ngọc Khê lập quỹ đặc biệt 1 tỷ nhân dân tệ cho Metaverse
5. Khu Phổ Đà, Thượng Hải thành lập Liên minh ngành công nghiệp Metaverse
6. Viện Nghiên cứu Blockchain tỉnh Sơn Đông được chọn là Phòng thí nghiệm đổi mới mở dữ liệu

Blockchain ứng dụng推广

1. Mạng quốc gia trực tuyến cấp phát chứng chỉ lưu trữ dữ liệu điện tử khối đầu tiên.
2. Nền tảng công chứng trực tuyến đầu tiên dựa trên Blockchain được phát hành
3. Jining phát hành khoản vay tín dụng tài sản dữ liệu đầu tiên
4. Ứng dụng công nghệ Blockchain trong giao dịch tài nguyên công cộng Hạc Tử
5. Tuyến metro Tô Châu thực hiện thanh toán không mạng bằng Nhân dân tệ kỹ thuật số
6. Hồng Kông triển khai thí điểm thanh toán xuyên biên giới bằng nhân dân tệ kỹ thuật số
7. Trung tâm nghiên cứu dự án đổi mới ứng dụng vũ trụ ảo cấp tỉnh đầu tiên được thành lập
8. Fujian thực hiện nộp thuế bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số trong mọi bối cảnh
9. Ngân hàng Trung Quốc ra mắt ví cứng số Nhân dân tệ hỗ trợ thẻ Octopus Hong Kong

Tài sản số và quản lý ngành

1. Thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật chống lại việc sử dụng tài sản mã hóa bất hợp pháp
2. Canada yêu cầu ý kiến về quy tắc mới cho quỹ tiền điện tử
3. Ngân hàng Trung Quốc phát hành ví cứng số nhân dân tệ đầu tiên "Hai bờ một nhà"
4. Ngân hàng Trung ương Tổng bộ Thượng Hải chú trọng phòng ngừa rủi ro giao dịch tiền ảo.
5. Cơ quan Quản lý Ngân hàng Châu Âu mở rộng các biện pháp chống rửa tiền đối với các công ty tiền điện tử
6. Hàn Quốc sẽ triển khai kế hoạch thuế tài sản tiền ảo vào tháng 1 năm 2025
7. Cơ quan quản lý tài sản ảo Hàn Quốc sẽ thiết lập hệ thống giám sát
8. Hàn Quốc xây dựng hướng dẫn tổng hợp cho tài sản ảo
9. Quy định thuế ở Thượng Hải yêu cầu cá nhân mua bán tiền ảo phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
10. Hàn Quốc đề xuất cấm thanh toán bằng thẻ tín dụng cho tiền điện tử
11. Các cơ quan quản lý ngân hàng EU điều tra mối quan hệ giữa ngân hàng và các thực thể tiền điện tử
12. Mỹ yêu cầu báo cáo giao dịch tiền điện tử trên 10.000 USD
13. SEC Mỹ khởi kiện vụ lừa đảo tiền điện tử 1.7 tỷ USD
14. Phần Lan theo dõi giao dịch Monero
15. CFTC cảnh báo về lừa đảo chênh lệch giá tiền điện tử AI
16. Hồng Kông quy định các sàn giao dịch tài sản ảo phải cung cấp bảo hiểm cho ít nhất 50% tài sản của khách hàng

Xu hướng phát triển Web3

1. Nền tảng giao tiếp Web3 Sending Network phát hành sách trắng
2. Báo cáo nghiên cứu về toàn cảnh và xu hướng phát triển của ngành web3 toàn cầu được phát hành
3. Ngân hàng Trung ương và Cơ quan Quản lý Tiền tệ Hồng Kông đã triển khai sáu chính sách xuyên biên giới về Nhân dân tệ kỹ thuật số.
4. Khoảng mười công ty quỹ đang chuẩn bị ra mắt quỹ ETF tài sản ảo tại Hồng Kông
5. Ví Web3 OKX hỗ trợ giao dịch đa chuỗi trên mạng Solana