Tòa án tối cao và Viện kiểm sát tối cao công bố các trường hợp điển hình "sử dụng tiền ảo và các phương tiện khác để che giấu, ẩn náu tài sản phạm tội"
Theo Techub News, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã công bố các trường hợp điển hình về việc trừng phạt tội che đậy và che giấu số tiền thu được từ tội phạm và số tiền thu được từ số tiền phạm tội theo quy định của pháp luật, bao gồm "An Moumou và những người khác đã sử dụng tiền ảo và các phương tiện khác để che đậy và che giấu số tiền phạm tội". Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2020, các bị cáo An XX, Chen XX và Guo XX đã âm mưu chuyển tiền cho người khác thông qua các nền tảng trực tuyến để kiếm lời. An Moumou đã liên lạc với tội phạm của nhóm lừa đảo chuyển khoản (xử lý trong một trường hợp riêng) trên Internet, và cung cấp nhiều tài khoản thẻ ngân hàng của Guo để nhận tiền theo hướng dẫn của bên kia. Sau khi Guo cung cấp tài khoản thẻ ngân hàng, anh ta chịu trách nhiệm đăng ký và đăng nhập vào nền tảng giao dịch tiền điện tử dưới tên của chính mình, và Chen chịu trách nhiệm vận hành nền tảng giao dịch để sử dụng số tiền do người khác chuyển vào tài khoản thẻ ngân hàng của Guo để mua tiền ảo, sau đó chuyển chúng vào tài khoản tiền ảo do bên kia chỉ định, và bên kia trả hoa hồng cho An và những người khác theo tỷ lệ. An Moumou và những người khác đã giúp bọn tội phạm chuyển một số tiền lớn theo những cách trên, bao gồm cả số tiền bị lừa bởi các nạn nhân được xác nhận là Tang Moumou, Zhu Moumou, Tong Moumou và những người khác với tổng số tiền hơn 50 nhân dân tệ. Viện kiểm sát nhân dân quận Thông Châu, thành phố Bắc Kinh, đã đệ đơn truy tố công khai lên Tòa án nhân dân quận Thông Châu về tội che đậy và che giấu số tiền phạm tội. Sau khi xét xử, Tòa án nhân dân quận Thông Châu cho rằng dựa trên lời thú tội của ba bị cáo và hồ sơ trò chuyện được trích xuất từ điện thoại di động liên quan đến vụ án, chỉ cần xác định rằng ba bị cáo biết rằng số tiền mà họ xử lý là tiền thu được từ tội phạm. Bị cáo An XX và ba người khác biết rõ rằng đó là tiền tội phạm của người khác, và đã sử dụng tiền ảo và các phương tiện khác để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền tội phạm, tất cả đều cấu thành tội che đậy hoặc che giấu số tiền phạm tội, và tình tiết nghiêm trọng, và bị cáo An XX bị kết án ba năm ba tháng tù giam và phạt 40.000 nhân dân tệ vì tội che đậy và che giấu số tiền phạm tội; kết án bị cáo Chen XX ba năm ba tháng tù giam và phạt tiền 40.000 nhân dân tệ; Bị cáo Guo bị kết án hai năm tám tháng tù giam và phạt 30.000 nhân dân tệ. Sau khi phán quyết được tuyên bố, không có kháng cáo hoặc kháng cáo, và phán quyết có hiệu lực.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Tòa án tối cao và Viện kiểm sát tối cao công bố các trường hợp điển hình "sử dụng tiền ảo và các phương tiện khác để che giấu, ẩn náu tài sản phạm tội"
Theo Techub News, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã công bố các trường hợp điển hình về việc trừng phạt tội che đậy và che giấu số tiền thu được từ tội phạm và số tiền thu được từ số tiền phạm tội theo quy định của pháp luật, bao gồm "An Moumou và những người khác đã sử dụng tiền ảo và các phương tiện khác để che đậy và che giấu số tiền phạm tội". Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2020, các bị cáo An XX, Chen XX và Guo XX đã âm mưu chuyển tiền cho người khác thông qua các nền tảng trực tuyến để kiếm lời. An Moumou đã liên lạc với tội phạm của nhóm lừa đảo chuyển khoản (xử lý trong một trường hợp riêng) trên Internet, và cung cấp nhiều tài khoản thẻ ngân hàng của Guo để nhận tiền theo hướng dẫn của bên kia. Sau khi Guo cung cấp tài khoản thẻ ngân hàng, anh ta chịu trách nhiệm đăng ký và đăng nhập vào nền tảng giao dịch tiền điện tử dưới tên của chính mình, và Chen chịu trách nhiệm vận hành nền tảng giao dịch để sử dụng số tiền do người khác chuyển vào tài khoản thẻ ngân hàng của Guo để mua tiền ảo, sau đó chuyển chúng vào tài khoản tiền ảo do bên kia chỉ định, và bên kia trả hoa hồng cho An và những người khác theo tỷ lệ. An Moumou và những người khác đã giúp bọn tội phạm chuyển một số tiền lớn theo những cách trên, bao gồm cả số tiền bị lừa bởi các nạn nhân được xác nhận là Tang Moumou, Zhu Moumou, Tong Moumou và những người khác với tổng số tiền hơn 50 nhân dân tệ. Viện kiểm sát nhân dân quận Thông Châu, thành phố Bắc Kinh, đã đệ đơn truy tố công khai lên Tòa án nhân dân quận Thông Châu về tội che đậy và che giấu số tiền phạm tội. Sau khi xét xử, Tòa án nhân dân quận Thông Châu cho rằng dựa trên lời thú tội của ba bị cáo và hồ sơ trò chuyện được trích xuất từ điện thoại di động liên quan đến vụ án, chỉ cần xác định rằng ba bị cáo biết rằng số tiền mà họ xử lý là tiền thu được từ tội phạm. Bị cáo An XX và ba người khác biết rõ rằng đó là tiền tội phạm của người khác, và đã sử dụng tiền ảo và các phương tiện khác để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền tội phạm, tất cả đều cấu thành tội che đậy hoặc che giấu số tiền phạm tội, và tình tiết nghiêm trọng, và bị cáo An XX bị kết án ba năm ba tháng tù giam và phạt 40.000 nhân dân tệ vì tội che đậy và che giấu số tiền phạm tội; kết án bị cáo Chen XX ba năm ba tháng tù giam và phạt tiền 40.000 nhân dân tệ; Bị cáo Guo bị kết án hai năm tám tháng tù giam và phạt 30.000 nhân dân tệ. Sau khi phán quyết được tuyên bố, không có kháng cáo hoặc kháng cáo, và phán quyết có hiệu lực.