Chính phủ liên bang Nigeria đã rút lại vụ án rửa tiền chống lại giám đốc điều hành của Binance, Tigran Gambaryan, theo nhiều báo cáo cho biết.
Quyết định này dựa trên lý do sức khỏe để cho phép Tigran tìm kiếm điều trị y tế ở nước ngoài, luật sư của chính phủ cho biết.
Trong một tuyên bố được chia sẻ với BitKE, Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, cho biết:
“Chúng tôi vô cùng nhẹ nhõm và biết ơn rằng Tigran Gambaryan cuối cùng đã được thả sau gần tám tháng bị giam giữ ở Nigeria. Trong suốt khoảng thời gian khó khăn này, Tigran đã thể hiện sức mạnh to lớn, và chúng tôi khen ngợi sự kiên cường của anh ấy trước những khó khăn nghiêm trọng như vậy. Chúng tôi rất cảm ơn tất cả những người đã dành hàng giờ đồng hồ để hỗ trợ việc thả Tigran.
Binance cam kết hợp tác với các cơ quan quản lý toàn cầu để đảm bảo tuân thủ và minh bạch trong không gian tài sản kỹ thuật số đang phát triển. Chúng tôi rất mong muốn bỏ lại sự việc này phía sau và tiếp tục làm việc hướng tới một tương lai tươi sáng hơn cho ngành công nghiệp blockchain trên toàn thế giới.
Với một dân số trẻ, am hiểu công nghệ và sự quan tâm mạnh mẽ đến tài chính kỹ thuật số, Nigeria có vị thế tốt để tận dụng công nghệ blockchain nhằm giải quyết những thách thức kinh tế và xã hội. Chúng tôi mong muốn đóng góp tích cực vào nỗ lực đó.”
Tigran, một công dân Hoa Kỳ và là Trưởng phòng Tuân thủ Tội phạm Tài chính của Binance, đã bị giam giữ tại Nigeria từ cuối tháng 2 năm 2024. Anh ấy đối mặt với các cáo buộc rửa tiền hơn 35 triệu đô la, mà cả Gambaryan và Binance đều đã phủ nhận.
“Chúng tôi đã rút lại các cáo buộc rửa tiền đối với Tigran Gambaryan để cho phép ông ấy được điều trị y tế ở nước ngoài,” luật sư EFCC Ekele Ihenacho cho biết. Ihenacho cho biết các sắp xếp ngoại giao cũng đã giúp đảm bảo sự tự do của Gambaryan, nhưng không giải thích thêm. Điều này có thể liên quan chặt chẽ đến các lời kêu gọi thường xuyên của cả các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ và các tổng chưởng lý Hoa Kỳ để có Tigran được thả. Luật sư của chính phủ cho biết vụ án rửa tiền chống lại Binance sẽ tiếp tục mà không có Gambaryan. Trong khi đó, các cáo buộc trốn thuế riêng biệt đối với Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, vẫn đang chờ xử lý.
Binance cũng đã phủ nhận những cáo buộc đó.
Trong một tuyên bố được chia sẻ với BitKE vào tháng 8 năm 2024, Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, đã nhấn mạnh sự suy giảm nghiêm trọng về sức khỏe thể chất và tinh thần của Tigran, do việc chăm sóc y tế không đầy đủ và thiếu khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.
Theo Teng, Tigran đang bị thoát vị đĩa đệm và đang chịu đựng cơn đau nghiêm trọng, không thể đi lại. Mặc dù tình trạng của anh ấy rất nghiêm trọng, nhưng chính phủ Nigeria được cho là đã từ chối điều trị y tế cần thiết cho anh ấy và không cho anh ấy sử dụng xe lăn.
Ông cũng chỉ trích các nhà chức trách Nigeria vì đã không tuân thủ một lệnh của tòa án yêu cầu công bố hồ sơ y tế của Tigran và vì đã từ chối cho ông quyền tiếp cận một đại diện từ lãnh sự quán Hoa Kỳ.
Tigran và đồng nghiệp, Nadeem Anjarwalla, đã được Cục Thuế Liên bang Nigeria rút lại các cáo buộc trốn thuế chống lại họ (FIRS).
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
QUY ĐỊNH | Chính phủ Nigeria rút lại vụ án ML chống lại viên chức Binance nhưng các cáo buộc trốn thuế của công ty vẫn còn
Chính phủ liên bang Nigeria đã rút lại vụ án rửa tiền chống lại giám đốc điều hành của Binance, Tigran Gambaryan, theo nhiều báo cáo cho biết.
Quyết định này dựa trên lý do sức khỏe để cho phép Tigran tìm kiếm điều trị y tế ở nước ngoài, luật sư của chính phủ cho biết.
Trong một tuyên bố được chia sẻ với BitKE, Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, cho biết:
Binance cam kết hợp tác với các cơ quan quản lý toàn cầu để đảm bảo tuân thủ và minh bạch trong không gian tài sản kỹ thuật số đang phát triển. Chúng tôi rất mong muốn bỏ lại sự việc này phía sau và tiếp tục làm việc hướng tới một tương lai tươi sáng hơn cho ngành công nghiệp blockchain trên toàn thế giới.
Với một dân số trẻ, am hiểu công nghệ và sự quan tâm mạnh mẽ đến tài chính kỹ thuật số, Nigeria có vị thế tốt để tận dụng công nghệ blockchain nhằm giải quyết những thách thức kinh tế và xã hội. Chúng tôi mong muốn đóng góp tích cực vào nỗ lực đó.”
Tigran, một công dân Hoa Kỳ và là Trưởng phòng Tuân thủ Tội phạm Tài chính của Binance, đã bị giam giữ tại Nigeria từ cuối tháng 2 năm 2024. Anh ấy đối mặt với các cáo buộc rửa tiền hơn 35 triệu đô la, mà cả Gambaryan và Binance đều đã phủ nhận.
“Chúng tôi đã rút lại các cáo buộc rửa tiền đối với Tigran Gambaryan để cho phép ông ấy được điều trị y tế ở nước ngoài,” luật sư EFCC Ekele Ihenacho cho biết. Ihenacho cho biết các sắp xếp ngoại giao cũng đã giúp đảm bảo sự tự do của Gambaryan, nhưng không giải thích thêm. Điều này có thể liên quan chặt chẽ đến các lời kêu gọi thường xuyên của cả các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ và các tổng chưởng lý Hoa Kỳ để có Tigran được thả. Luật sư của chính phủ cho biết vụ án rửa tiền chống lại Binance sẽ tiếp tục mà không có Gambaryan. Trong khi đó, các cáo buộc trốn thuế riêng biệt đối với Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, vẫn đang chờ xử lý.
Binance cũng đã phủ nhận những cáo buộc đó.
Trong một tuyên bố được chia sẻ với BitKE vào tháng 8 năm 2024, Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng, đã nhấn mạnh sự suy giảm nghiêm trọng về sức khỏe thể chất và tinh thần của Tigran, do việc chăm sóc y tế không đầy đủ và thiếu khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.
Theo Teng, Tigran đang bị thoát vị đĩa đệm và đang chịu đựng cơn đau nghiêm trọng, không thể đi lại. Mặc dù tình trạng của anh ấy rất nghiêm trọng, nhưng chính phủ Nigeria được cho là đã từ chối điều trị y tế cần thiết cho anh ấy và không cho anh ấy sử dụng xe lăn.
Ông cũng chỉ trích các nhà chức trách Nigeria vì đã không tuân thủ một lệnh của tòa án yêu cầu công bố hồ sơ y tế của Tigran và vì đã từ chối cho ông quyền tiếp cận một đại diện từ lãnh sự quán Hoa Kỳ.
Tigran và đồng nghiệp, Nadeem Anjarwalla, đã được Cục Thuế Liên bang Nigeria rút lại các cáo buộc trốn thuế chống lại họ (FIRS).