Vào tháng 9 năm 2025, một vụ rửa tiền lớn liên quan đến 60.000 đồng Bitcoin sắp được xét xử tại Tòa án Hình sự Southwark ở London, gây ra sự chú ý rộng rãi. Thủ phạm chính Qian Zhiming sẽ ra hầu tòa vào ngày 29 tháng 9. Đây không chỉ là một sự kiện lớn trong lịch sử gây quỹ bất hợp pháp của Trung Quốc, với số tiền lên tới 43 tỷ nhân dân tệ và ảnh hưởng đến 130.000 nạn nhân, mà còn trở thành vụ rửa tiền tài sản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử tư pháp Anh. Vụ án này được coi là một thử thách quan trọng trong việc giám sát và quản lý tội phạm tài chính xuyên biên giới trong thời đại tiền kỹ thuật số.

Vụ án này làm nổi bật tác động phá hoại của tội phạm xuyên biên giới kết hợp với tài sản tiền điện tử. Theo cáo buộc, Tiền Chí Minh đã thực hiện huy động vốn trái phép từ năm 2014 đến 2017 thông qua Công ty TNHH Điện tử Công nghệ Bầu Trời Xanh Thiên Tân dưới vỏ bọc sản phẩm đầu tư tài chính, sau đó sử dụng Bitcoin để rửa tiền xuyên biên giới. Quy mô Bitcoin liên quan đến vụ án này không chỉ cho thấy tính công cụ của tài sản tiền điện tử trong việc chuyển giao quỹ bất hợp pháp, mà còn phơi bày những thách thức mà tính ẩn danh và tính lưu động xuyên biên giới của nó đặt ra đối với hệ thống giám sát tài chính truyền thống.

Xét về phương thức phạm tội, tiền tệ hợp pháp thu được từ huy động vốn trái phép được chuyển đổi thành Bitcoin, và nhờ vào đặc tính xuyên biên giới và phi tập trung của mạng mã hóa, đã làm tăng đáng kể độ khó trong việc truy tìm nguồn tiền. Đây chính là lý do chính mà tài sản mã hóa thu hút những kẻ phạm tội: khác với hệ thống tài chính truyền thống, nơi mà dòng tiền có thể được theo dõi qua tài khoản ngân hàng và hệ thống thanh toán, giao dịch trên chuỗi của tài sản mã hóa tuy có thể tra cứu, nhưng việc liên kết địa chỉ với danh tính thực (tức là 'khử ẩn danh') cần phụ thuộc vào việc nhận diện danh tính khách hàng (KYC) và các cơ chế chống rửa tiền (AML) bổ sung. Nếu những cơ chế này thiếu hụt hoặc không hoàn chỉnh, việc thu hồi tài sản sẽ gặp khó khăn lớn.

Vụ án này không chỉ làm lộ vai trò mới của tiền kỹ thuật số trong tội phạm tài chính xuyên biên giới, mà còn báo động cho các cơ quan quản lý toàn cầu. Làm thế nào để bảo vệ đổi mới tài chính trong khi hiệu quả ngăn chặn tài sản mã hóa bị sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp đã trở thành một vấn đề cấp bách mà các cơ quan quản lý các quốc gia phải đối mặt. Trong tương lai, tăng cường hợp tác quốc tế, hoàn thiện quy định đối với các nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử, và nâng cao kỹ thuật thu thập chứng cứ trên blockchain sẽ là những điểm mấu chốt để kiềm chế loại tội phạm này.