MILESTONE | Tether Tự Nguyện Đình Chỉ 225 Triệu USD trong USDT Bị Đánh Cắp – Đợt Đình Chỉ USDT Lớn Nhất Trong Lịch Sử

Tether đã thông báo về việc đóng băng khoảng 225 triệu USDT trong các ví tự quản lý bên ngoài liên quan đến một băng nhóm buôn người quốc tế ở Đông Nam Á.

Theo Tether, đây là một phần của cuộc điều tra hợp tác với sàn giao dịch tiền điện tử OKX và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Nhóm liên quan được báo cáo là chịu trách nhiệm cho một vụ lừa đảo tình yêu ‘mổ heo’ toàn cầu.

Hơn nữa, cuộc điều tra đã sử dụng các công cụ từ công ty phân tích blockchain, Chainalysis.

Theo Tether, động thái này được coi là sự đóng băng ổn định tiền lớn nhất trong lịch sử.

Nó cũng là một chỉ báo về tính minh bạch của các giao dịch blockchain, và cách mà chúng có thể đóng vai trò như một yếu tố răn đe mạnh mẽ đối với các hoạt động bất hợp pháp, thiết lập một tiền lệ quan trọng cho ngành. Theo Tether, trong một cuộc điều tra kéo dài hàng tháng, các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, bao gồm DOJ, đã được thông báo chủ động về vị trí của các quỹ bất hợp pháp bằng cách phân tích dòng chảy của những quỹ đó qua blockchain.

“Thông qua việc chủ động hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu và cam kết của chúng tôi đối với sự minh bạch, Tether nhằm thiết lập một tiêu chuẩn mới về an toàn trong không gian tiền điện tử,” ông Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành của Tether, cho biết.

"Sự hỗ trợ gần đây của chúng tôi đối với Bộ Tư pháp nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc tạo ra một môi trường an toàn. Chúng tôi tin tưởng vào việc tận dụng công nghệ và mối quan hệ, chẳng hạn như sự hợp tác của chúng tôi với OKX, để chủ động giải quyết các hoạt động bất hợp pháp và duy trì tiêu chuẩn cao nhất về tính toàn vẹn trong ngành.”

Tether, vẫn là stablecoin lớn nhất với vốn hóa thị trường 88,7 tỷ USD, trong quá khứ đã bị cơ quan thực thi pháp luật xem xét kỹ lưỡng. Vào năm 2021, họ đã bị phạt 18,5 triệu USD bởi văn phòng Tổng chưởng lý New York do thiếu minh bạch về tài sản của mình.

Thông báo của công ty được đưa ra trong bối cảnh tiếp tục bị giám sát của các cơ quan thực thi pháp luật ở Hoa Kỳ đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Binance, sàn giao dịch lớn nhất thế giới, gần đây đã bị phạt 4 tỷ USD vì tham gia vào các hành vi rửa tiền, truyền tiền không có giấy phép và vi phạm các lệnh trừng phạt.

“Nếu các sàn giao dịch tiền ảo và các công ty công nghệ tài chính muốn nhận được những lợi ích to lớn từ việc trở thành một phần của hệ thống tài chính Mỹ và phục vụ cho khách hàng Mỹ, họ phải tuân thủ các quy tắc. Và nếu họ không làm như vậy, chính phủ Mỹ sẽ có hành động,” bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, cho biết.

Theo dõi chúng tôi trên Twitter để nhận bài viết và cập nhật mới nhất