Làm thế nào để phòng ngừa hiệu quả lừa đảo Tài sản tiền điện tử ở Hàn Quốc

Vụ lừa đảo tiền ảo quy mô lớn ở Hàn Quốc bị phanh phui

Vào tháng 9 năm 2025, cảnh sát Hàn Quốc đã triệt phá một vụ lừa đảo tiền ảo quy mô lớn liên quan đến hơn 15.000 nhà đầu tư, bắt giữ 215 nghi phạm. Trong số đó có một YouTuber nổi tiếng 40 tuổi, có 620.000 người đăng ký, bị cáo buộc là kẻ cầm đầu kế hoạch lừa đảo này. Vụ lừa đảo ước tính đã gây thiệt hại cho các nhà đầu tư lên tới 325,6 tỷ won Hàn Quốc (tương đương khoảng 23 triệu USD).

Người nổi tiếng từ tư vấn đầu tư trở thành thủ lĩnh của băng nhóm lừa đảo

Người YouTuber này ban đầu nổi tiếng với việc cung cấp lời khuyên đầu tư. Tuy nhiên, khi cổ phiếu mà anh ta đề xuất vào năm 2020 bị tạm ngừng giao dịch, anh ta đã chuyển sự chú ý sang lĩnh vực tiền ảo và bắt đầu điều hành một công ty tư vấn đầu tư giả mạo. Để thu hút thêm nhà đầu tư, anh ta bắt đầu hứa hẹn những khoản lợi nhuận không thực tế, như "20 lần vốn" và "bán căn hộ và vay tiền để mua token" cùng những khẩu hiệu phóng đại khác, chủ yếu nhắm vào những nhóm dễ bị tổn thương đang muốn bù đắp tổn thất kinh tế.

Sự thiết kế tinh vi của băng nhóm lừa đảo

Cấu trúc của trò lừa đảo này rất phức tạp, bao gồm sáu công ty tư vấn và mười công ty bán hàng, tất cả đều được quản lý bởi một công ty mẹ. Cấu trúc phức tạp này cho phép kẻ lừa đảo thao túng thị trường một cách hiệu quả và thực hiện rửa tiền. Phương pháp lừa đảo rất đa dạng, chủ yếu bao gồm việc ra mắt 28 loại tài sản ảo khác nhau, trong đó 6 loại tiền ảo được niêm yết trên các nền tảng nước ngoài và được đẩy giá lên thông qua việc mua nội bộ, trong khi 22 loại tiền ảo còn lại hầu như không có giá trị và hoạt động giao dịch rất ít.

Phương pháp lừa đảo nhắm vào nhóm yếu thế

Nạn nhân chủ yếu là người trung niên và lớn tuổi, nhiều người có tình trạng kinh tế yếu kém. Một số nhà đầu tư đã bỏ ra tới 1,2 tỷ won (hơn 850.000 USD) mỗi người, thậm chí bán cả bất động sản của mình để cung cấp tài chính cho các khoản đầu tư giả mạo này. Các băng nhóm lừa đảo lợi dụng tâm lý tuyệt vọng của nạn nhân, hứa hẹn sẽ bù đắp những tổn thất từ các khoản đầu tư trước đó thông qua tiền ảo mới, có tiềm năng cao.

Giả mạo cơ quan chính thức và đánh cắp thông tin cá nhân

Để tăng độ tin cậy, kẻ lừa đảo thậm chí đã giả mạo các cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc. Họ tạo ra các giấy tờ nhận dạng và số điện thoại giả, tuyên bố có thể giúp bồi thường cho những tổn thất của nạn nhân. Trên thực tế, họ sử dụng những thông tin cá nhân này để vay tiền, làm trầm trọng thêm tình hình tài chính của nạn nhân.

Tổ chức này cũng đã thu thập một cơ sở dữ liệu hơn 9 triệu số điện thoại thông qua quảng cáo trực tuyến và hội thảo, nhằm thực hiện tiếp thị qua điện thoại cho các nhà đầu tư tiềm năng, dụ dỗ họ mua tiền ảo.

Kẻ chủ mưu bị bắt và tài sản bị niêm phong

Sau khi điều tra kỹ lưỡng, chính quyền Hàn Quốc đã theo dõi dòng tiền thông qua 1.444 tài khoản khác nhau và cuối cùng đã bắt giữ kẻ chủ mưu tại Australia. Đồng thời, cơ quan chức năng đã thu giữ 22 比特幣 (trị giá khoảng 1,9 triệu USD) cùng với tài sản trị giá 47,8 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 34 triệu USD).

Khi cuộc điều tra tiếp tục, chính quyền đang nỗ lực thu hồi thêm tài sản và phơi bày toàn bộ chi tiết của vụ lừa đảo, quyết tâm đưa tất cả những người liên quan ra trước pháp luật. Vụ án này làm nổi bật tính nghiêm trọng của vụ lừa đảo Tiền ảo, đồng thời nhắc nhở các nhà đầu tư cần duy trì sự cảnh giác cao độ khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.