Phân tích các phương pháp lừa đảo phổ biến trong giao dịch sao chép Tài sản tiền điện tử

Phân tích các phương pháp lừa đảo sao chép giao dịch

Thị trường tiền điện tử đã tồn tại nhiều năm, nếu nhà đầu tư nghĩ rằng rủi ro chỉ tồn tại trong thị trường cấp một hoặc ví, thì đó là một sai lầm lớn. Thực tế, nhiều lừa đảo xuất hiện trong quá trình giao dịch, chẳng hạn như "sao chép giao dịch" mà chúng ta sẽ thảo luận hôm nay. Hãy cùng xem xét các trường hợp dưới đây, xem bạn có thể đã trở thành "người trong cuộc" hay không.

Cái gì là sao chép giao dịch lừa đảo?

Các trò lừa đảo này thường lợi dụng khao khát làm giàu nhanh chóng của con người và điểm yếu của họ do không quen thuộc với thị trường tiền điện tử, chủ yếu nhắm đến những người mới tham gia. Kẻ lừa đảo sẽ trước tiên thu hút nạn nhân bằng danh nghĩa "giáo viên chuyên nghiệp", thường liên hệ với bạn qua các nền tảng mạng xã hội hoặc trong quá trình nạp tiền, tuyên bố có một nhóm giao dịch có thể mang lại lợi nhuận lớn. Khi bạn tham gia vào nhóm trò chuyện, "giáo viên" này sẽ cung cấp một vài điểm giao dịch chính xác, cho bạn nếm trải thành công. Sau đó, với lý do nhóm bị báo cáo hoặc bị xóa, họ sẽ yêu cầu bạn thêm thông tin liên lạc riêng của giáo viên. Tiếp theo, giáo viên sẽ dụ bạn sử dụng "nền tảng chỉ định" với đòn bẩy cao hơn, tuyên bố rằng nó có thể kiếm tiền hơn các nền tảng chính thống. Những nền tảng này thực tế là hệ thống giả mạo do kẻ lừa đảo kiểm soát. Ban đầu, họ sẽ để bạn kiếm lợi nhỏ, làm giảm cảnh giác, và chia sẻ ảnh chụp lợi nhuận trong nhóm để khiến bạn tăng cường đầu tư. Cuối cùng, họ sẽ gợi ý bạn giao dịch các đồng tiền hiếm, khi bạn đầu tư một khoản tiền lớn, họ sẽ thao túng nền tảng khiến bạn nhanh chóng thua lỗ, và giải thích bằng những lý do như biến động thị trường hoặc cú đổ bể của các nhà đầu tư lớn. Khi bạn nghi ngờ hoặc muốn thu hồi vốn, kẻ lừa đảo thường sẽ biến mất hoặc đùn đẩy trách nhiệm, thậm chí tuyên bố rằng họ đã thua lỗ nhiều hơn bạn.

Phá sản có lợi ích gì cho họ?

Theo các vụ việc tương tự và trải nghiệm của những nạn nhân, kẻ lừa đảo chủ yếu kiếm lợi qua ba cách: nền tảng giao dịch giả mạo trực tiếp chiếm đoạt tiền của nạn nhân; hiển thị lợi nhuận giả để dụ dỗ nạn nhân tăng cường đầu tư; và cơ chế hoàn tiền nạp tiền, tức là nền tảng cung cấp hoàn tiền giới thiệu lên đến 50% cho người dùng mới, sau khi tiền nạp của người dùng bị chuyển đi, số tiền trong tài khoản mô phỏng cuối cùng sẽ bị cháy do hành động của "giáo viên" dẫn dắt giao dịch, nền tảng ngay lập tức sẽ chuyển tiền cho những "giáo viên" này.

Sao chép giao dịch lừa đảo - Các trường hợp thực tế

Có một nhà đầu tư khi thực hiện nạp tiền C2C trên nền tảng nổi tiếng, đã được yêu cầu thêm phần mềm mạng xã hội của người bán. Sau khi hoàn tất việc nạp tiền, người bán bắt đầu tẩy não, giới thiệu một nhóm có "giáo viên siêu chuẩn". Nhà đầu tư được kéo vào nhóm chat có hàng trăm người, thấy giáo viên đăng các tín hiệu giao dịch liên tục có lợi nhuận, nhiều người trong nhóm chia sẻ ảnh chụp lợi nhuận, anh cũng kiếm được ít tiền. Sau đó, với lý do nhóm có thể bị khóa, anh được yêu cầu thêm thông tin liên lạc riêng của giáo viên, và bị thuyết phục tải một "phần mềm phân tích thị trường" được cho là xếp hạng cao. Ban đầu mọi thứ đều bình thường, nhưng một ngày, giáo viên tuyên bố có biến động lớn trên thị trường, khuyên không đặt lệnh dừng lỗ, sau khi nhà đầu tư dồn hết tất cả tiết kiệm của mình thì gặp phải sụt giảm lớn, mất toàn bộ số tiền. Giáo viên giải thích rằng có đại gia bất ngờ đổ tiền, những người khác trong nhóm cũng an ủi giáo viên. Ngày hôm sau, nhà đầu tư bị đá khỏi nhóm chat, không nhận được phản hồi từ giáo viên và người bán, lúc này mới nhận ra cả nhóm đều là một trò lừa đảo được thiết kế tinh vi.

Làm thế nào để phòng ngừa những trò lừa đảo tương tự?

Để phòng tránh những kiểu lừa đảo này, trước tiên bạn cần chọn các [sàn giao dịch] nổi tiếng và chính thống (), tránh sử dụng các nền tảng không rõ nguồn gốc; thứ hai, hãy giữ thái độ cảnh giác với bất kỳ "giáo viên sao chép giao dịch" nào, phát triển khả năng phán đoán độc lập; ngoài ra, khi giao dịch trên nền tảng chưa quen thuộc, bạn nên thử nghiệm với một số vốn nhỏ để kiểm tra tính xác thực và độ tin cậy của nó. Quan trọng nhất là, hãy nhớ rằng trên đời không có bữa trưa miễn phí, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử. Nhiều người nhầm tưởng rằng kẻ lừa đảo chỉ muốn thu phí giao dịch và hoa hồng, nhưng thực tế mục tiêu của họ là vốn của bạn. Hãy giữ cảnh giác, giao dịch cẩn thận và đừng hành động theo cảm xúc.