Gần đây, thị trường tiền ảo đã xuất hiện một số bẫy giao dịch offline đáng lo ngại, đáng để tất cả người tham gia cảnh giác cao. Theo phân tích của các chuyên gia trong ngành, những bẫy này chủ yếu liên quan đến hai tình huống: bán offline và mua tiền ảo.

Trong trường hợp bán Tiền ảo trực tiếp, nếu người bán đã chuyển Tiền ảo nhưng người mua từ chối thừa nhận, người bán rất có thể sẽ đối mặt với rắc rối pháp lý. Ngay cả ở những khu vực như Hồng Kông, cơ quan thực thi pháp luật cũng không có khả năng tiếp nhận những vụ án như vậy. Nghiêm trọng hơn, nếu người bán cố gắng thu hồi tiền một cách cưỡng chế, có thể sẽ bị coi là hành vi cướp.

So với việc mua tiền ảo trực tiếp thì việc bị lừa tiền mặt thường được các cơ quan thực thi pháp luật chú ý và xử lý. Tuy nhiên, cũng có một ngoại lệ quan trọng: nếu hai bên ký kết hợp đồng mua tiền ảo nhưng không chỉ định rõ địa chỉ hợp đồng và giá trị tương ứng, người bán có thể lợi dụng lỗ hổng này để chuyển một số token vô giá trị cho người mua, và trong trường hợp này, người mua sẽ khó có thể tìm kiếm sự bảo vệ pháp lý.

Để tránh rơi vào những cạm bẫy này, các bên tham gia giao dịch tiền ảo nên:
1. Cố gắng tránh thực hiện giao dịch ngoại tuyến, ưu tiên chọn các nền tảng giao dịch trực tuyến có uy tín.
2. Nếu cần thực hiện giao dịch ngoại tuyến, hãy chắc chắn chỉ định rõ loại tiền ảo, số lượng, địa chỉ hợp đồng và giá trị tương ứng bằng tiền pháp định trong thỏa thuận.
3. Cảnh giác với những đề nghị giao dịch đáng ngờ, đặc biệt là những giao dịch yêu cầu sử dụng tiền ảo không phổ biến hoặc chưa biết.
4. Khi thực hiện giao dịch lớn, hãy cân nhắc việc tìm kiếm lời khuyên pháp lý chuyên nghiệp.

Với sự phát triển không ngừng của thị trường tiền ảo, các quy định pháp luật liên quan cũng đang dần được hoàn thiện. Tuy nhiên, trong quá trình này, ý thức tự bảo vệ của người tham gia vẫn là điều cực kỳ quan trọng. Giữ cảnh giác, hiểu rõ các rủi ro tiềm ẩn, chỉ khi đó mới có thể tham gia giao dịch an toàn trong thị trường đầy cơ hội và thách thức này.