Tòa án Tối cao Montenegro từ chối kháng cáo dẫn độ của Doanh nhân Tiền điện tử

Tòa án Hiến pháp Montenegro được cho là đã bác bỏ đơn kháng cáo dẫn độ của một nhân vật nổi bật trong lĩnh vực tiền điện tử Hàn Quốc, qua đó đóng lại một con đường pháp lý khác trong cuộc chiến pháp lý kéo dài liên quan đến một trong những người sáng lập của một dự án blockchain lớn.

Quyết định của tòa án được đưa ra với sự đồng thuận mạnh mẽ, nhấn mạnh những bất cập pháp lý trong đơn kháng cáo và giữ nguyên phán quyết trước đó ủng hộ việc dẫn độ sang Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

Người cá nhân đang được đề cập đã trở thành trung tâm của các cuộc điều tra quốc tế sau sự sụp đổ của dự án tiền điện tử của anh ta vào năm 2022. Các cơ quan chức năng ở cả Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã đưa ra các cáo buộc về gian lận và sai phạm tài chính liên quan đến sự sụp đổ của dự án, dẫn đến các khoản thua lỗ ước tính là $40 tỷ. Cả hai quốc gia đã yêu cầu dẫn độ anh ta.

Quyết định này của tòa án Montenegro đã làm gia tăng tình hình pháp lý, vì vụ dẫn độ có thể thiết lập một tiền lệ quan trọng cho trách nhiệm xuyên biên giới trong lĩnh vực tiền điện tử.

Thách thức pháp lý sau sự sụp đổ của tiền mã hóa

Cuộc chiến pháp lý bắt đầu sau vụ sụp đổ của một hệ sinh thái tiền điện tử lớn vào tháng 5 năm 2022. Sự kiện này đã kích hoạt các cuộc điều tra về cáo buộc gian lận, thao túng thị trường và vi phạm quy định về chứng khoán.

Người này đã bị bắt giữ ở Montenegro vào tháng 3 năm 2023 khi cố gắng sử dụng tài liệu du lịch giả mạo. Cuộc bắt giữ này được coi là một bước ngoặt trong lịch sử tiền điện tử, làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư vào stablecoin và tài chính phi tập trung (DeFi), đồng thời thúc đẩy sự kiểm tra quy định trên toàn thế giới.

Vào tháng Tư, một tòa án của Hoa Kỳ đã xác định công ty blockchain và người đồng sáng lập của nó có trách nhiệm về tội lừa đảo trong một vụ kiện do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ khởi xướng (SEC). Tòa án đã buộc tội doanh nhân này cố ý đánh lừa nhà đầu tư và chiếm đoạt quỹ của khách hàng.

Kể từ khi bị bắt, ngành tư pháp Montenegro đã phải đối mặt với những vấn đề phức tạp liên quan đến yêu cầu dẫn độ kép, với quyết định này dự kiến sẽ ảnh hưởng đáng kể đến quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

Vào tháng 6, công ty blockchain đã đồng ý trả cho SEC khoảng 4,47 tỷ đô la như một phần của thỏa thuận. Số tiền này bao gồm khoảng 3,6 tỷ đô la trong việc trả lại lợi nhuận, $420 triệu đô la trong các hình phạt dân sự, và gần $467 triệu đô la trong lãi suất trước phán quyết.

Theo các điều khoản giải quyết, người đồng sáng lập chịu trách nhiệm về $110 triệu trong việc hoàn trả, $80 triệu trong các hình phạt dân sự, và khoảng 14,3 triệu đô la trong lãi suất trước phán quyết.

Gần một tuần sau khi công ty đạt được thỏa thuận với SEC, một tài liệu của tòa án từ tháng Tư đã dấy lên tranh cãi về sự tham gia của Thủ tướng Montenegro Milojko Spajic trong dự án tiền điện tử này. Tài liệu tiết lộ rằng Spajic đã đầu tư 75,000 USD để mua 750,000 token vào tháng Tư năm 2018.

Trước khi SEC công bố, Spajic đã liên tục khẳng định rằng ông không đầu tư vào dự án tiền điện tử thất bại. Tuy nhiên, các tài liệu sau đó tiết lộ tên ông trong danh sách những nhà đầu tư sớm, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa Thủ tướng Montenegro và sự sụp đổ của dự án tiền điện tử.