Vũng lầy gian lận tiền điện tử ở Ấn Độ: Đường dây 2,4 triệu USD bị triệt phá, nhưng cá lớn thoát!

Tôi vừa thấy tin tức về vụ lừa đảo tiền điện tử lớn ở Ấn Độ, và thật lòng mà nói, tôi không còn ngạc nhiên nữa. Một ngày lại một vụ lừa đảo tiền điện tử! Cảnh sát đã bắt giữ ba kẻ lừa đảo này, nhưng tất nhiên, kẻ cầm đầu – Hekmot Ali Sarkar – đã trượt qua tay họ. Thật điển hình.

Những kẻ lừa đảo RSN Crypto này đã thành công trong việc lừa gạt hơn 2.000 linh hồn khốn khổ số tiền đáng kinh ngạc 2,4 triệu USD với cái gọi là "trò chơi crypto" của họ. Họ luôn sử dụng những thuật ngữ công nghệ nghe có vẻ sang trọng để đánh lừa những người không cảnh giác. Mỗi nạn nhân phải chi ra ít nhất 610 USD chỉ để bắt đầu – đó là một số tiền đáng kể ở Ấn Độ!

Điều khiến tôi thực sự tức giận là sự tinh vi của hoạt động rửa tiền của họ. Họ đã thu thập tiền mặt thông qua các ứng dụng thanh toán hàng ngày mà hàng triệu người Ấn Độ tin tưởng, chuyển đổi nó thành USDT ( vì tiền điện tử làm mọi thứ không thể bị truy dấu, đúng không? ), và sau đó bùm – tiền biến mất ra nước ngoài. Và bạn đoán xem trang web lừa đảo xuất phát từ đâu? Trung Quốc! Thật sốc, tôi biết.

Cảnh sát đã tịch thu một số điện thoại và laptop, thật là chuyện lớn. Trong khi đó, những tên tội phạm này đang sử dụng các tài khoản ngân hàng "thuê" để che giấu dấu vết của chúng. Hệ thống này đầy những lỗ hổng đến nỗi thật buồn cười!

Và RSN thậm chí không phải là con cá lớn. Nhìn vào GainBitcoin – một vụ lừa đảo 800 TRIỆU đô la! Hoặc BitConnect, đã đánh cắp số tiền bây giờ sẽ trị giá 31 TỶ. Các cơ quan chức năng thực hiện những đợt triệt phá thỉnh thoảng để giả vờ rằng họ đang kiểm soát tình hình, nhưng hệ sinh thái tội phạm tiền điện tử ở Ấn Độ vẫn đang phát triển bất chấp nỗ lực của họ.

Điều làm tôi tức giận là: trong khi những cuộc điều tra này kéo dài, những người như Hekmot có lẽ đang thiết lập gian lận tiếp theo ở đâu đó. Các cơ quan quản lý luôn đi sau bọn tội phạm vài bước.

Nếu bạn vẫn đang bị cuốn vào những lời hứa về "lợi nhuận khổng lồ" từ các dự án tiền điện tử nghi ngờ, tôi không biết phải nói gì với bạn. Hãy ngừng gửi tiền qua các nền tảng thanh toán cá nhân, làm bài tập về nhà trước khi đầu tư, và có thể chấp nhận rằng nếu điều gì nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì nó có lẽ là như vậy.

Nhưng tôi đang tự lừa dối mình sao? Chừng nào còn những nhà đầu tư tham lam tìm kiếm sự giàu có nhanh chóng, thì sẽ có những kẻ lừa đảo sẵn sàng lấy tiền của họ. Chu trình này tiếp tục.