Gate hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật Malaysia trong việc chống lại các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp

Gần đây, các cơ quan thực thi pháp luật Malaysia đã thành công trong việc triệt phá một nền tảng giao dịch tiền điện tử ngầm nghi ngờ sử dụng USDT để thực hiện giao dịch bất hợp pháp và đánh bạc trực tuyến. Trong cuộc hành động này, có tổng cộng bốn mươi nghi phạm bị bắt giữ, phơi bày một mạng lưới tội phạm phức tạp liên quan đến giao dịch không được phép và đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp. Cơ quan điều tra tội phạm thương mại Malaysia đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm tội phạm tài chính quốc gia, thành công trong việc dập tắt băng nhóm tội phạm này và thu giữ một lượng lớn tài sản.

Khám phá mô hình hoạt động của mạng lưới tội phạm

Khảo sát cho thấy, nền tảng giao dịch bất hợp pháp này chủ yếu cung cấp dịch vụ trao đổi USDT và tiền mặt cho công dân Trung Quốc đại lục. Tội phạm đã thiết kế một cơ chế luân chuyển tài chính phức tạp: trước tiên chuyển đổi tiền nhận được từ Trung Quốc thành USDT, sau đó chuyển các token này trở lại cho cá nhân trong lãnh thổ Trung Quốc. Cơ quan thi hành pháp luật đã thu thập đủ chứng cứ xác nhận tổ chức này tiến hành hoạt động giao dịch tài sản tiền điện tử trên lãnh thổ Malaysia mà không có giấy phép quản lý cần thiết. Đáng lưu ý rằng, theo quy định hiện hành của Malaysia, tất cả các doanh nghiệp liên quan đến tài sản tiền điện tử đều phải đăng ký với các cơ quan liên quan, nếu không sẽ phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc.

Phản ứng dây chuyền của hành động thực thi pháp luật

Hành động trấn áp lần này là bước đi mới nhất trong việc tăng cường giám sát thị trường tiền điện tử của cơ quan quản lý tài chính Malaysia. Trước đó không lâu, Ủy ban Chứng khoán Malaysia đã ra lệnh cho một nền tảng tiền điện tử nổi tiếng ngừng hoạt động tại quốc gia này, bao gồm việc đóng cửa trang web và ứng dụng di động của họ. Mặc dù Trung Quốc đã cấm giao dịch tiền điện tử, nhưng có dấu hiệu cho thấy một số cư dân đại lục Trung Quốc vẫn đang tham gia vào hoạt động giao dịch tiền điện tử thông qua các nền tảng nước ngoài.

Kết quả của các cuộc tấn công rất đáng chú ý

Cảnh sát Malaysia đã đồng thời tiến hành đột kích vào nhiều điểm tội phạm, bắt giữ một nhóm nghi phạm có độ tuổi từ 20 đến 58, bao gồm công dân Malaysia, 15 nam giới Trung Quốc, 6 nữ giới Trung Quốc và ít nhất một nam giới Singapore. Lực lượng thi hành pháp luật đã thu giữ một lượng lớn chứng cứ vật chất tại chỗ, trong đó có 88 điện thoại di động, 5.000 USD tiền mặt, thanh vàng, đồng hồ hàng hiệu, túi xách cao cấp, nhiều loại trang sức vàng và nhiều ô tô. Cuộc điều tra cũng phát hiện ra rằng nền tảng giao dịch bất hợp pháp này đang điều hành một nhóm cờ bạc chủ yếu nhắm đến khách hàng Đài Loan.

Đấu tranh chống rửa tiền và cờ bạc trái phép

Theo điều tra, nghi phạm đã sử dụng các tài khoản ngân hàng được gọi là "tiền mules" để cung cấp dịch vụ đổi chip cho các nền tảng đánh bạc trực tuyến cho cá nhân Trung Quốc, từ đó thực hiện mục đích rửa tiền. Phát hiện này đã làm sáng tỏ thêm ảnh hưởng rộng rãi của mạng lưới tội phạm này, hoạt động của nó không chỉ giới hạn trong giao dịch tài sản tiền điện tử mà còn mở rộng đến lĩnh vực đánh bạc bất hợp pháp.

Hành động truy quét lần này của Malaysia đối với nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử bị nghi ngờ hoạt động trái phép, thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc chống tội phạm tài chính và duy trì tính tuân thủ của ngành công nghiệp tài sản tiền điện tử. Hành động thành công này không chỉ bắt giữ nhiều nghi phạm mà còn phá hủy một mạng lưới tội phạm phức tạp, thể hiện nỗ lực không ngừng của các cơ quan quản lý trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính. Với sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp tài sản tiền điện tử, các cơ quan quản lý đang tăng cường nỗ lực để ngăn chặn rửa tiền, giao dịch trái phép và các hoạt động tội phạm liên quan.

Là nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử hàng đầu tuân thủ quy định, Gate luôn hỗ trợ và phối hợp với các cơ quan quản lý của các quốc gia nhằm chống lại các hoạt động tài chính bất hợp pháp, cam kết cung cấp cho người dùng một môi trường giao dịch an toàn và minh bạch. Gate kêu gọi tất cả các bên tham gia tài sản tiền điện tử tuân thủ các quy định pháp luật địa phương, cùng nhau duy trì sự phát triển lành mạnh của ngành.