MEV Bots: Những cỗ máy lợi nhuận ẩn sau các cuộc tấn công Blockchain

Các bot MEV đã xuất hiện như những hệ thống tạo ra lợi nhuận tinh vi, khai thác giá trị thông qua các chiến lược giao dịch tiên tiến trên các mạng blockchain. Những chương trình tự động này có thể tạo ra hàng triệu lợi nhuận thông qua các kỹ thuật như front-running và sandwich attack, đặt ra những câu hỏi quan trọng về an ninh blockchain và tính công bằng của thị trường.

Mục lục

• Bots MEV là gì và chúng hoạt động như thế nào?
• Cách mà các bot MEV kiếm lợi nhuận
• Các bot MEV và các giao thức blockchain tàn phá
• Cách xử lý các bot MEV
• Tại sao vẫn đáng để xem xét các bot MEV

MEV bot là gì và chúng hoạt động như thế nào?

Giá trị có thể khai thác tối đa (MEV) đại diện cho một chiến lược mà trong đó các nhà xác thực blockchain tăng lợi nhuận của họ bằng cách thao túng thứ tự giao dịch khi tạo các khối. Sự thao túng này thường ảnh hưởng đến người dùng bình thường, những người phải gánh chịu các khoản lỗ phát sinh.

Trong các mạng blockchain, độ ưu tiên của giao dịch chủ yếu được xác định bởi phí gas. Các validator trên Ethereum và các blockchain lớn khác có thể ảnh hưởng đến giao dịch nào được xử lý trước, tạo ra một môi trường nơi những người sẵn sàng trả phí cao hơn nhận được sự ưu ái. Khía cạnh cơ bản này của kiến trúc blockchain đã mở ra cơ hội cho các chương trình tự động chuyên biệt—các bot MEV—khai thác những cơ chế sắp xếp này.

Các bot MEV hoạt động bằng cách liên tục quét mempool ( khu vực chờ cho các giao dịch đang chờ xử lý ) để xác định cơ hội lợi nhuận. Khi phát hiện, những bot này có thể chèn các giao dịch của riêng mình vào các vị trí chiến lược để trích xuất giá trị từ các giao dịch của người dùng khác. Kiến trúc kỹ thuật của những bot này thường bao gồm:

1. Hệ thống giám sát hiệu suất cao theo dõi các giao dịch đang chờ xử lý
2. Các thuật toán tinh vi tính toán cơ hội lợi nhuận tiềm năng
3. Cơ chế thực thi hợp đồng thông minh có thể triển khai giao dịch vào những thời điểm chính xác
4. Kết nối trực tiếp đến các relay giao dịch riêng tư mà bỏ qua mempool công khai

Sự gia tăng của các bot MEV đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trong cộng đồng Ethereum và Solana, với các nhà phát triển đang làm việc trên các giải pháp ở cấp độ giao thức để giảm thiểu tác động của chúng. Tuy nhiên, do bản chất cơ bản của việc sắp xếp giao dịch trong các hệ thống blockchain, việc loại bỏ hoàn toàn MEV vẫn là một thách thức kỹ thuật lớn.

Cách các bot MEV tạo ra lợi nhuận

Các bot MEV sử dụng nhiều chiến lược tinh vi để tạo ra lợi nhuận bằng cách khai thác cơ chế giao dịch trên blockchain:

Khai thác Arbitrage: Một trong những chiến lược MEV phổ biến nhất liên quan đến việc xác định sự chênh lệch giá của cùng một tài sản trên các sàn giao dịch khác nhau. Bot thực hiện các giao dịch mua và bán đồng thời để nắm bắt sự chênh lệch giá. Hình thức arbitrage này tận dụng những bất cập trên thị trường và sự sai lệch giá tạm thời giữa các sàn giao dịch phi tập trung.

Hoạt Động Frontrunning: Các bot MEV theo dõi tích cực mempool để tìm kiếm các giao dịch sắp tới có khả năng sinh lời. Khi phát hiện những cơ hội như vậy, các bot định vị chiến lược giao dịch của chính mình trước giao dịch mục tiêu. Ví dụ, nếu một bot phát hiện một giao dịch mua token lớn có khả năng làm tăng giá, nó có thể chèn giao dịch mua của mình ngay trước đó, sau đó bán ra sau khi giá tăng.

Cơ chế tấn công Sandwich: Kỹ thuật tinh vi này liên quan đến việc đặt hai giao dịch chiến lược xung quanh giao dịch của người dùng mục tiêu:

1. Bot đầu tiên thực hiện một giao dịch di chuyển giá theo một hướng có thể dự đoán.
2. Giao dịch của người dùng thực hiện với mức giá tồi tệ hơn mong đợi
3. Con bot thực hiện một giao dịch thứ hai để thu lợi từ sự biến động giá

Theo dữ liệu từ Dune Analytics, những chiến lược này đã mang lại hơn 313,7 triệu đô la lợi nhuận trong giai đoạn 2021-2023, cho thấy cả hiệu quả của chúng và quy mô giá trị được khai thác đang diễn ra trên các mạng blockchain.

Nhắm đến thanh lý: Các bot MEV cũng theo dõi các nền tảng cho vay như Aave để tìm kiếm các vị thế không đủ tài sản đảm bảo. Bằng cách phát hiện các khoản vay đang tiến gần đến ngưỡng thanh lý, các bot này có thể định vị để thu lợi từ quá trình thanh lý, thường là với chi phí của người vay đang gặp khó khăn tài chính.

Thao Tác Giá Gas: Để đảm bảo giao dịch của họ được xử lý ở vị trí tối ưu, các bot MEV thường tham gia vào các cuộc chiến đấu giá giá gas. Những "cuộc đấu giá gas ưu tiên" này có thể làm tăng đáng kể tình trạng tắc nghẽn mạng và chi phí giao dịch cho người dùng thông thường khi các bot cạnh tranh để giành không gian khối.

Các bot MEV và giao thức blockchain tàn phá

Nhiều sự cố nổi bật làm nổi bật các rủi ro an ninh đáng kể liên quan đến hoạt động của bot MEV:

Cuộc tấn công Bot Arbitrage tháng 9 năm 2022: Một cuộc tấn công nhắm vào một bot có tên 0xbad đã dẫn đến việc đánh cắp 1,100 ETH. Lỗ hổng bảo mật này đã ảnh hưởng đến nhiều người dùng đã tin tưởng vào việc bot này quản lý quỹ của họ, cho thấy rủi ro tập trung trong các chiến lược MEV tự động.

Cuộc tấn công Flash Loan trên BNB Chain tháng 10 năm 2023: Một bot MEV đặc biệt hiệu quả đã thực hiện một cuộc tấn công flash loan trên cặp giao dịch BH/USDT của một DEX lớn. Cuộc tấn công đã tạo ra lợi nhuận đáng kể lên đến 1,575 triệu đô la trong khi chỉ phải chịu 4,16 đô la phí giao dịch, đánh dấu một trong những lợi nhuận giao dịch đơn lớn nhất trong lịch sử BNB Chain. Sự tinh vi về mặt kỹ thuật của cuộc tấn công này đã làm nổi bật những điểm yếu trong cơ chế flash loan.

Cuộc tấn công Curve Finance tháng 11 năm 2023: Một bot arbitrage đã mất khoảng $2 triệu sau khi bị khai thác thông qua một cuộc gọi hàm không được phép. Theo phân tích của công ty bảo mật Beosin, kẻ tấn công đã khai thác hàm không được bảo vệ 0xf6ebebbb() để ép buộc hoán đổi giữa các pool. Chuỗi tấn công bao gồm:

1. Rút một khoản vay nhanh trị giá 27,255 WETH ( hơn $51 triệu)
2. Thao túng sự cân bằng giá trong pool thanh khoản WETH/WBTC
3. Thực hiện giao dịch chênh lệch giá thông qua bot bị xâm phạm

Cuộc tấn công nhóm Bot MEV Ethereum tháng 4 năm 2024: Trong một trong những sự cố an ninh liên quan đến MEV lớn nhất, một nhóm bot MEV đã mất hơn 25,38 triệu đô la trong một cuộc tấn công tinh vi. Kẻ tấn công đầu tiên đã nạp tiền vào tài khoản của họ với 32 ETH, sau đó tạo ra các giao dịch "mồi nhử" nhằm thu hút các bot MEV. Khi các bot cố gắng kiếm lợi từ những giao dịch này, kẻ tấn công đã thay thế các giao dịch gốc bằng các giao dịch độc hại, hiệu quả là chiếm quyền điều khiển luồng thực hiện của các bot và chuyển hướng quỹ.

Các sự cố này chứng minh cách mà các bot MEV, mặc dù có độ tinh vi kỹ thuật, có thể trở thành mục tiêu cho những kẻ tấn công tiên tiến hơn, những người hiểu rõ cơ chế hoạt động của chúng và có thể khai thác các quy trình ra quyết định tự động của chúng.

Cách xử lý các bot MEV

Các nhà giao dịch và người dùng có thể sử dụng một số chiến lược để giảm thiểu tác động của các bot MEV đến giao dịch của họ:

Quản lý phí giao dịch: Trước khi gửi giao dịch, hãy đánh giá cẩn thận giá gas hiện tại và tình trạng tắc nghẽn mạng. Việc đặt phí gas hợp lý có thể giúp giảm khả năng trở thành mục tiêu cho các cuộc tấn công sandwich, thường tập trung vào các giao dịch có độ trượt giá cao.

Nền tảng Bảo vệ MEV: Một số sàn giao dịch phi tập trung và nhà tổng hợp đã triển khai các cơ chế bảo vệ tích hợp chống lại việc khai thác MEV. Các nền tảng này sử dụng nhiều phương pháp kỹ thuật khác nhau để bảo vệ giao dịch của người dùng khỏi việc bị chạy trước và các chiến lược MEV khác.

Kiểm Soát Trượt Giá: Khi giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung, việc thiết lập mức trượt giá phù hợp là rất quan trọng. Mức trượt giá thấp hơn có thể làm giảm khả năng sinh lợi từ các cuộc tấn công sandwich nhắm vào giao dịch của bạn, mặc dù điều này có thể làm tăng rủi ro giao dịch thất bại trong điều kiện thị trường biến động.

Kênh Giao Dịch Riêng Tư: Một số nền tảng cung cấp định tuyến giao dịch riêng tư hoàn toàn bỏ qua mempool công khai. Những giải pháp này có thể giảm đáng kể mức độ tiếp xúc với MEV bằng cách ngăn chặn các bot thấy được các giao dịch đang chờ xử lý trước khi chúng được đưa vào các khối.

Các nền tảng giao dịch lớn đã triển khai nhiều cơ chế bảo vệ MEV khác nhau:

• UniswapX: Cung cấp hệ thống định tuyến và ghép lệnh ngoài chuỗi giúp giảm thiểu sự tiếp xúc với MEV
• 1inch: Sử dụng các nhà trung gian riêng và tối ưu hóa đường đi để giảm thiểu cơ hội MEV
• PancakeSwap: Triển khai các biện pháp kiểm soát slippage và các tính năng bảo vệ khác để giảm thiểu tác động xấu của MEV

Tại sao vẫn đáng xem xét các bot MEV

Mặc dù có tính gây tranh cãi, các bot MEV thực hiện một số chức năng quan trọng trong hệ sinh thái blockchain:

Hiệu Quả Thị Trường: Một số chiến lược MEV, đặc biệt là arbitrage, thực sự cải thiện hiệu quả thị trường bằng cách nhanh chóng loại bỏ sự chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch khác nhau. Điều này giúp duy trì tính nhất quán về giá trong bối cảnh tài chính phi tập trung.

Khu vực xám về quy định: Không giống như các thị trường tài chính truyền thống, nơi việc chạy trước bị nghiêm cấm, MEV trên blockchain tồn tại trong một khu vực xám về quy định. Vì tất cả thông tin mempool về mặt kỹ thuật là công khai, các chiến lược MEV mà sẽ là bất hợp pháp trong các thị trường truyền thống hoạt động trong các tham số thiết kế kỹ thuật của các mạng blockchain.

Doanh thu giao thức: Một số giao thức blockchain đã bắt đầu triển khai các cơ chế phân phối MEV nhằm thu lại một phần lợi nhuận từ MEV và trả lại cho người dùng hoặc các bên liên quan của giao thức. Những hệ thống này biến MEV từ một hoạt động chỉ mang tính chiếm đoạt thành một nguồn doanh thu tiềm năng cho giao thức.

Thị Trường Ưu Tiên Giao Dịch: MEV có thể được coi là tạo ra một thị trường hiệu quả cho ưu tiên giao dịch, nơi người dùng có giao dịch khẩn cấp có thể tín hiệu sự sẵn lòng trả tiền cho việc bao gồm ngay lập tức. Điều này tạo ra một hệ thống ưu tiên chi tiết hơn so với các cuộc đấu giá giá gas đơn giản.

Tuy nhiên, những lợi ích tiềm năng này phải được cân nhắc với những lo ngại đáng kể về sự công bằng của thị trường, tình trạng tắc nghẽn mạng và trải nghiệm tổng thể của người dùng trong tài chính phi tập trung. Độ sinh lời cao của việc khai thác MEV tiếp tục thúc đẩy đổi mới trong cả chiến lược MEV và cơ chế bảo vệ MEV, tạo ra một cuộc chạy đua vũ trang kỹ thuật không ngừng trong hệ sinh thái blockchain.

Khi công nghệ blockchain tiếp tục phát triển, việc giải quyết MEV vẫn là một trong những thách thức kỹ thuật và kinh tế phức tạp nhất mà các nhà phát triển và nhà thiết kế giao thức đang phải đối mặt trong nỗ lực xây dựng các hệ thống phi tập trung công bằng và hiệu quả hơn.